Escroc crypto espagnol arrêté pour une fraude de 1 milliard de dollars 1

• Escroc crypto présumé détenu en Espagne

• Les autorités l'accusent de blanchiment d'argent et de fraude.

En Espagne, les agents des forces de l'ordre ont arrêté un escroc crypto, Santiago Fuentes, qui a fondé et exploité une entreprise de trading de crypto-monnaies qui aurait été utilisée pour arnaquer plus de 100 000 personnes.

L'entreprise de crypto-monnaie utilisée pour l'escroquerie présumée, Arbicorp, est réputée pour avoir développé Arbistar 2.0, qui est une plateforme d'investissement alimentée par un BOT. L'escroc présumé crypto utilise sa plateforme pour promettre un niveau de rendement élevé à ses investisseurs, et dans certains cas, il a même promis des gains pouvant atteindre 1 % par jour.

Avant son arrestation dans l'une de ses maisons sur une île en Espagne, lui et son entreprise auraient levé plus de 1 milliard de dollars d'investissements auprès d'investisseurs peu méfiants. 

Les autorités ont été alertées lorsque Arbicorp a choisi de suspendre le paiement des rendements de tous les investisseurs. L'entreprise a gelé les fonds de tous ses utilisateurs et a affirmé qu'elle avait supposément surpayé les bénéfices à ses investisseurs depuis plus de 11 mois. 

L'entreprise d'investissement crypto a également annoncé qu'elle fermerait le BTC BOT en raison de problèmes techniques qui ont conduit à un calcul erroné des bénéfices des investisseurs.

L'escroc crypto présumé affirme que son entreprise n'est pas un schéma de Ponzi

Fuentes a nié que son entreprise puisse être un schéma de Ponzi. Il a été arrêté le 21 octobre, et sa tentative de plaider pour la bienveillance des autorités est restée sans écho.

Par l'intermédiaire de ses agences, le gouvernement espagnol a accusé Fuentes d'appartenir à une organisation criminelle, d'avoir perpétré une fraude et d'avoir effectué un blanchiment d'argent.

Avant son arrestation, Fuentes avait lancé plusieurs appels et essayé de rassurer ses investisseurs en leur disant que son entreprise ferait un remboursement bientôt. Il a réalisé différentes vidéos sur YouTube dans lesquelles il leur disait qu'il ne s'enfuyait pas, ni qu'il essayait de se cacher. Il a dit qu'il avait fait la vidéo dans sa maison, ce qui, selon lui, apaiserait la peur des investisseurs.

Cependant, certains investisseurs ont déposé une plainte auprès de la police, qui a commencé à enquêter sur l'entreprise pendant près d'un mois avant de perquisitionner ses quatre maisons et d'effectuer son arrestation.