Estafador de criptomonedas español arrestado por fraude de $1 mil millones

• Presunto estafador de criptomonedas detenido en España

• Las autoridades lo acusan de lavado de dinero y fraude.

En España, los agentes de la ley han arrestado a un estafador de criptomonedas, Santiago Fuentes, quien fundó y operó una empresa de comercio de criptomonedas que se utilizó para defraudar a más de 100.000 personas, según se alega.

La empresa de criptomonedas utilizada para la supuesta estafa, Arbicorp, es conocida por desarrollar Arbistar 2.0, que es una plataforma de inversión impulsada por BOT. El presunto estafador de criptomonedas utiliza su plataforma para prometer un alto nivel de retorno a sus inversores, y en algunos casos, llegó a prometer ganancias de hasta el 1% diario.

Antes de ser arrestado en una de sus casas en una isla en España, se alega que él y su empresa recaudaron más de $1 mil millones en inversiones de inversores desprevenidos. 

Las autoridades fueron alertadas cuando Arbicorp decidió suspender el pago de todos los rendimientos de los inversores. La empresa congeló todos los fondos de sus usuarios y afirmó que supuestamente había estado pagando en exceso las ganancias a sus inversores durante más de 11 meses. 

La empresa de inversión en criptomonedas también hizo saber que cerraría el BTC BOT debido a problemas técnicos que llevaron a un cálculo erróneo de las ganancias de los inversores.

Presunto estafador de criptomonedas afirma que su empresa no es un esquema Ponzi

Fuentes ha negado que su empresa pueda ser un esquema Ponzi. Fue arrestado el 21 de octubre, y su intento de implorar la buena voluntad de las autoridades cayó en oídos sordos.

A través de sus agencias, el gobierno español ha acusado a Fuentes de pertenecer a una organización criminal, cometer fraude y llevar a cabo lavado de dinero.

Antes de su arresto, Fuentes hizo varios llamamientos e intentó tranquilizar a sus inversores de que su empresa haría un reembolso pronto. Hizo diferentes videos en YouTube en los que les dijo que no se estaba escapando, ni estaba tratando de esconderse. Dijo que hizo el video en su casa, lo que cree que calmaría el miedo de los inversores.

Sin embargo, algunos inversores presentaron un informe a la policía, quien comenzó a investigar la empresa durante casi un mes antes de allanar sus cuatro casas y efectuar su arresto.