スペインの暗号資産詐欺師が$1億の詐欺で逮捕

• スペインで alleged 暗号資産詐欺師が拘束

• 当局は彼にマネーロンダリングと詐欺の罪を問う。

スペインでは、法執行機関が暗号資産詐欺師、サンティアゴ・フエンテスを逮捕しました。彼は10万人以上の people を alleged に詐欺にかけた暗号資産取引会社を設立し、運営しました。

alleged スキャンダルに使用された暗号資産会社、Arbicorpは、BOTによる投資プラットフォームであるArbistar 2.0の開発で有名です。 alleged 暗号資産詐欺師は、彼のプラットフォームを使用して投資家に高いリターンを保証し、場合によっては1日1%という高い利益を保証しました。

スペインの島の彼の家の一つで逮捕される前、彼と彼の会社は、無邪気な投資家から10億ドル以上の投資を集めたと alleged されています。 

当局は、Arbicorpがすべての投資家のリターンの支払いを停止したことをきっかけに警告を受けました。同社はすべてのユーザーの資金を凍結し、過去11ヶ月以上にわたって投資家に過剰な利益を支払っていたと主張しました。 

暗号資産投資会社はまた、技術的な問題により投資家の利益を誤計算したため、BTC BOTを閉鎖すると明らかにしました。

alleged 暗号資産詐欺師は、彼の会社はポンジスキームではないと主張

フエンテスは、彼の会社がポンジスキームである可能性を否定しました。彼は10月21日に逮捕され、当局からの善意を請う試みは聞き入れられませんでした。

スペイン政府は、その機関を通じて、フエンテスが犯罪組織に所属し、詐欺を実行し、マネーロンダリングを行ったと非難しました。

逮捕される前、フエンテスは複数のアピールを行い、彼の会社がすぐに返金すると投資家を安心させようとしました。彼はYouTubeで異なるビデオを作成し、逃げているわけでも、隠れようとしているわけでもないと言いました。彼は、彼の自宅で作ったビデオが投資家の恐怖を和らげると信じていました。

しかし、一部の投資家が警察に報告を行い、警察は彼の4つの家を捜索し、逮捕する前に約1ヶ月間会社を調査しました。