- احتجاز محتال عملات مشفرة مزعوم في إسبانيا
- توجه السلطات إليه تهم غسل الأموال والاحتيال.
في إسبانيا، اعتقلت سلطات إنفاذ القانون محتال عملات مشفرة، سانتياغو فوينتس، الذي أسس وأدار شركة تداول عملات مشفرة استخدمت للاحتيال على أكثر من 100,000 شخص زعماً.
تشتهر الشركة المشفرة المستخدمة في الاحتيال المزعوم، أربيكورب (Arbicorp)، بتطوير أربيستار 2.0، وهي منصة استثمارية تعمل بالذكاء الاصطناعي. يستخدم المحتال المزعوم العملات المشفرة منصته لوعود بمستوى عالٍ من العوائد لمستثمريه، وفي بعض الحالات، واعد بأرباح تصل إلى 1% يومياً.
قبل اعتقاله في أحد منازلِهِ في جزيرة بإسبانيا، زُعم أنه وشركته جمعا أكثر من 1 مليار دولار من الاستثمارات من مستثمرين غير مدركين للمخاطر.
تم تنبيه السلطات عندما اختارت أربيكورب تعليق دفع عوائد جميع المستثمرين. جمّدت الشركة جميع أموال المستخدمين وزعمت أنها كانت تدفع أرباحاً مفرطة لمستثمريها لأكثر من 11 شهراً.
كما أعلنت شركة الاستثمار المشفرة أنها ستغلق بوت البيتكوين (BTC BOT) بسبب مشاكل تقنية أدت إلى حساب أرباح المستثمرين بشكل خاطئ.
محتال عملات مشفرة مزعوم يدعي أن شركته ليست مخطط بونزي
نفى فوينتس أن شركته يمكن أن تكون مخطط بونزي. تم اعتقاله في 21 أكتوبر، وسقطت محاولة تقديم طلبه للحصول على حسن النية من السلطات على آذان صماء.
اتهمت الحكومة الإسبانية فوينتس، من خلال وكالاتها، بالانتماء إلى منظمة إجرامية، وارتكاب الاحتيال، وتنفيذ غسل الأموال.
قبل اعتقاله، قدم فوينتس عدة استئنافات وحاول طمأنة مستثمريه بأن شركته ستقوم بإعادة الأموال قريباً. أصدر فيديوهات مختلفة على يوتيوب أخبرهم فيها بأنه لا يفر ولا يحاول الاختباء. وقال إنه صوّر الفيديو في منزله، معتقداً أن ذلك سيخفف من مخاوف المستثمرين.
ومع ذلك، قدم بعض المستثمرين بلاغاً للشرطة، التي بدأت التحقيق في الشركة لمدة شهر تقريباً قبل اقتحام منازلِهِ الأربع واعتقاله.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
دينيس موغامبي
دينيس كاتب محتوى يمتلك فهمًا عميقًا لمجال البلوك تشين والعملات الرقمية. وهو يمزج البيانات الجافة بأسلوب جذاب لجعل التكنولوجيا والمالية مذهلة. وتثير تقاريره إعجاب القراء وتنمي وعيهم.
