스페인 암호화폐 사기범이 $1억 사기 혐의로 체포

• 스페인에서 alleged 암호화폐 사기범 검거

• 당국은 그를 자금 세탁 및 사기 혐의로 기소했습니다.

스페인에서 법 집행 요원들은 10만 명 이상의 사람들을 사기쳤다고 alleged되는 암호화폐 거래 회사를 설립하고 운영한 암호화폐 사기범 산티아고 푸엔테스를 체포했습니다.

알려진 사기 혐의로 기용된 암호화폐 회사인 아르비코orp는 BOT 기반 투자 플랫폼인 아르비스타 2.0 개발로 유명합니다. alleged 암호화폐 사기범은 자신의 플랫폼을 사용하여 투자자들에게 높은 수익률을 약속하며, 일부 경우에는 일일 1%에 달하는 수익을 약속하기도 했습니다.

스페인의 한 섬에 있는 그의 주택 중 한 곳에서 체포되기 전, 그는와 그의 회사는 무고한 투자자들로부터 10억 달러 이상의 투자를 모았다고 alleged되었습니다. 

Arbicorp가 모든 투자자의 수익금 지급을 중단하면서 당국에 신고되었습니다. 회사는 모든 사용자의 자금을 동결했으며, 지난 11개월 동안 투자자에게 지나치게 많은 수익금을 지급했다고 주장했습니다. 

이 암호화폐 투자 회사는 기술적 문제로 인해 투자자의 수익을 잘못 계산했기 때문에 BTC BOT을 종료할 것이라고 밝혔습니다.

alleged 암호화폐 사기범은 자사가 피라미드 사기가 아니라고 주장합니다

Fuentes는 자사가 피라미드 사기일 수 있다고 부인했습니다. 그는 10월 21일 체포되었으며, 당국에 호감을 사려는 시도는 먹히지 않았습니다.

스페인 정부는 그의 기관을 통해 푸엔테스가 범죄 조직에 가담하고, 사기를 저지르며, 자금 세탁을 수행했다고 비난했습니다.

체포 전, 푸엔테스는 여러 차례 호소하며 투자자들에게 회사가 곧 환불할 것이라고 안심시키려 했습니다. 그는 유튜브에 여러 동영상을 올렸으며, 도망가지도, 숨으려 하지도 않는다고 말했습니다. 그는 자신의 집에서 영상을 찍어 투자자들의 두려움을 덜어줄 것이라고 믿었습니다.

그러나 일부 투자자가 경찰에 신고했고, 경찰은 그의 네 곳의 주택을 급습하고 그를 체포하기 전에 약 한 달 동안 회사를 조사했습니다.