Fraude exposta: US$ 50 milhões desviados por meio de negociações OTC no Telegram com altcoins com desconto

Um esquema fraudulento no Telegram foi exposto, oferecendo altcoins populares a preços com desconto. Mais de US$ 50 milhões foram arrecadados por meio de ofertas no Telegram, que prometiam preços reduzidos mediante um cronograma de aquisição gradual. 

Usuários do Telegram relataram canais onde ofertas com desconto foram feitas para altcoins potencialmente em alta. Estima-se que US$ 50 milhões tenham sido desviados de compradores que receberam a promessa de comprar altcoins com desconto, mediante um cronograma de aquisição gradual. 

Os golpistas ofereciam altcoins com liquidez suficiente e presença nas redes sociais, prometendo potenciais altas. As ofertas incluíam SUI, NEAR, SEI e Axelar (AXL). As ofertas eram de moedas de primeira linha, consideradas confiáveis ​​e líquidas, com um perfil de risco menor em comparação com memes. 

O golpe começou com as primeiras rodadas de venda em novembro de 2024, justamente quando as criptomoedas entravam em mais um ciclo de hype. A primeira rodada de moedas oferecia 50% de desconto em The Graph (GRT), Aptos, SEI, WELL e outras. Os dados on-chain mostravam que os tokens estavam disponíveis em carteiras designadas, e o esquema ganhou confiança. 

Golpe revelado pelo Boletim da Aza Ventures no Telegram

Após algumas rodadas de vendas OTC, os negócios aumentaram de tamanho, incluindo novamente Axelar, NEAR, GRASS e outros tokens. A última oferta ocorreu em 1º de junho, para tokens FLUID. 

As equipes de desenvolvimento de tokens começaram a perceber a possível perda, com a SUI e a EGold (EGLD) alertando sobre as negociações OTC. As equipes explicaram que não existe nenhum programa ou acordo para grandes descontos e vesting. 

Até mesmo o investigador on-chain ZachXBT alertou sobre o risco de realizar negócios no Telegram, oferecidos por um fundo de capital de risco desconhecido. Apesar disso, os assinantes demonstraram confiança e demanda pelos negócios, devido ao tracde alguns dos participantes. Até recentemente, a equipe enviava justificativas de que os negócios seriam concretizados, citando atrasos no projeto e questões técnicas. 

Nas últimas duas semanas, a principal fonte de negócios, conhecida como Fonte 1, desapareceu do canal OTC Aza Ventures Bulletin. O canal anunciou que parte dos negócios eram, na verdade, esquemas Ponzi, enquanto outros eram legítimos e algum valor poderia ser recuperado. A Aza Ventures é um de nível 4 , com 71 investimentos em projetos relativamente pequenos. 

O administrador do canal está agora em contato com os três principais originadores das negociações OTC, com o objetivo de recuperar os fundos até o final de junho. As autoridades e as bolsas de valores foram notificadas, havendo a possibilidade de congelamento dos fundos. 

Até US$ 50 milhões foram captados de compradores, incluindo grandes investidores, influenciadores digitais e outros projetos. Os negócios envolveram diversos tokens em alta, como Kava Fluid, OG, Aethir, Movement, The Sandbox, Ronin, Celestia, Wormhole, Arkham, Berachain e muitos outros. As ofertas demonstraram conhecimento das tendências do mercado de criptomoedas, oferecendo algumas das altcoins e projetos mais populares do momento.

Golpista ligado a projeto de criptomoedas listado Binance

Um dos maiores golpes contra a confiança no mundo das criptomoedas vem da pessoa referida como Fonte 1. Por enquanto, o canal está protegendo suadent, embora haja alegações de que o vendedor também seja o fundador de outro projeto cripto significativo, com reputação consolidada e listado na Binance. 

Inicialmente, o canal de negociações OTC não divulgará adentda Fonte 1, visando utilizar a alavancagem para recuperar o máximo de valor possível para os investidores. 

“Quero deixar claro: o único motivo pelo qual não estou divulgando a identidade da Fonte 1 neste momentodentporque acredito que manter isso confidencialdentenquanto nos dá a melhor chance de recuperar tanto o seu investimento quanto o meu. Se, em um estágio posterior, a comunidade achar melhor expor a identidade dela e proceder de forma diferente, estou aberto a isso. Mas, neste momento, a divulgação poderia comprometer os esforços de recuperação”, anunciou o administrador do canal. 

No entanto, a Fonte 1 pode ter revelado sua verdadeira personalidade ao tentar diferenciar seu perfil nas redes sociais do golpe. Recentemente, Ravindra Kumar publicou no X, afirmando que não estava envolvido com negociações OTC. Kumar é um dos fundadores da Self Chain (SLF), anteriormente conhecida como Frontier.