Golpe exposto: $50M retirados através de negócios OTC no Telegram por altcoins com desconto

Um golpe no Telegram foi exposto, oferecendo altcoins em tendência a preços descontados. Mais de $50M foram retirados através de negócios no Telegram, prometendo um preço descontado contra um cronograma de vesting. 

Usuários do Telegram relataram canais onde ofertas com desconto foram feitas para altcoins potencialmente em tendência. Estima-se que $50M foram retirados dos compradores, que foram prometidos uma venda de altcoins com desconto, ao concordarem com um cronograma de vesting. 

Os golpistas ofereceram altcoins com liquidez suficiente e presença nas redes sociais, prometendo possíveis altas. As ofertas incluíam SUI, NEAR, SEI e Axelar (AXL). As ofertas vieram de moedas Tier-1, que eram consideradas confiáveis e líquidas, com um perfil de risco menor em comparação com memes. 

O golpe começou com as primeiras rodadas de venda em novembro de 2024, justo quando as criptomoedas entravam em outro ciclo de hype. A primeira rodada de moedas oferecia 50% de desconto no The Graph (GRT), Aptos, SEI, WELL e outras. Dados on-chain mostraram que os tokens estavam disponíveis em carteiras designadas, e o esquema construiu confiança. 

Golpe revelado pelo Aza Ventures Bulletin no Telegram

Após algumas rodadas de vendas OTC, os negócios expandiram em tamanho, novamente incluindo Axelar, NEAR, GRASS e outros tokens. A última oferta veio em 1º de junho, para tokens FLUID. 

As equipes dos tokens começaram a estar cientes da perda potencial, com SUI e EGold (EGLD) alertando sobre os negócios OTC. As equipes explicaram que não há programa ou negócio para descontos profundos e vesting. 

Mesmo o investigador on-chain ZachXBT alertou sobre o risco de fazer negócios no Telegram, oferecidos por um fundo de VC desconhecido. Apesar disso, os assinantes mostraram confiança e demanda pelos negócios, devido ao histórico de alguns dos participantes. Até recentemente, a equipe enviava desculpas de que os negócios seriam realizados, citando atrasos nos projetos e questões técnicas. 

Nas últimas duas semanas, a principal fonte de negócios, referida como Fonte 1, desapareceu do canal OTC Aza Ventures Bulletin. O canal anunciou que parte dos negócios eram na verdade esquemas Ponzi, enquanto outros eram legítimos e algum valor poderia ser recuperado. Aza Ventures é um Fundo de investimento de Nível 4 fundo de VC de cripto, com 71 investimentos em projetos relativamente pequenos. 

O administrador do canal está agora lidando com os três principais originadores dos negócios OTC, visando recuperar os fundos até o final de junho. As autoridades e as exchanges foram notificadas, com a possibilidade de congelar os fundos. 

Até $50M foram retirados dos compradores, que incluem whales, KOLs e outros projetos. Os negócios incluíram múltiplos tokens em tendência, incluindo Kava Fluid, OG, Aethir, Movement, The Sandbox, Ronin, Celestia, Wormhole, Arkham, Berachain e mais. As ofertas mostraram consciência das tendências de cripto, oferecendo algumas das mais quentes altcoins e projetos.

Golpista vinculado a projeto de cripto listado na Binance

Um dos maiores golpes contra a confiança em cripto é a pessoa referida como Fonte 1. Por enquanto, o canal está guardando sua identidade, embora haja alegações de que o vendedor também é o fundador de outro projeto de cripto significativo, com reputação e uma listagem na Binance. 

Inicialmente, o canal de negócios OTC não revelará a identidade da Fonte 1, visando usar a alavanca para recuperar o máximo de valor possível para os investidores. 

“Quero deixar claro: a única razão pela qual não estou divulgando atualmente a identidade da Fonte 1 é porque acredito que manter isso confidencial por enquanto nos dá a melhor chance de recuperar tanto seus quanto meus investimentos. Se, em uma etapa posterior, a comunidade sentir que é melhor revelá-la e proceder de forma diferente, estou aberto a isso. Mas neste momento, a divulgação poderia comprometer os esforços de recuperação,” anunciou o administrador do canal. 

No entanto, a Fonte 1 pode ter vazado sua verdadeira personalidade, ao tentar diferenciar seu perfil social do golpe. Recentemente, Ravindra Kumar postou no X, afirmando que não estava envolvido com negócios OTC. Kumar é um dos fundadores da Self Chain (SLF), anteriormente conhecida como Frontier.