Une arnaque sur Telegram a été démantelée : elle proposait des altcoins populaires à prix réduits. Plus de 50 millions de dollars ont été détournés via Telegram, promettant un prix réduit en fonction d'un calendrier d'acquisition.
Des utilisateurs de Telegram ont signalé des chaînes proposant des offres à prix réduit sur des altcoins potentiellement prometteurs. On estime à 50 millions de dollars le montant des sommes spoliées à des acheteurs à qui l'on avait promis des altcoins à prix réduit, en échange d'un accord sur un calendrier d'acquisition.
Les escrocs proposaient des altcoins bénéficiant d'une liquidité suffisante et d'une forte présence sur les réseaux sociaux, promettant des hausses potentielles. Parmi ces offres figuraient SUI, NEAR, SEI et Axelar (AXL). Ces cryptomonnaies étaient considérées comme fiables et liquides, avec un profil de risque plus faible que les altcoins proposés par les arnaqueurs.
L'escroquerie a débuté lors des premières ventes en novembre 2024, au moment même où le marché des cryptomonnaies connaissait un nouvel engouement. La première vague de distribution proposait une réduction de 50 % sur The Graph (GRT), Aptos, SEI, WELL et d'autres cryptomonnaies. Les données de la blockchain indiquaient que les jetons étaient disponibles dans des portefeuilles spécifiques, et le système a instauré la confiance.
Arnaque révélée par Aza Ventures Bulletin sur Telegram
Après plusieurs ventes de gré à gré, les transactions ont pris de l'ampleur, incluant à nouveau Axelar, NEAR, GRASS et d'autres tokens. La dernière offre, portant sur les tokens FLUID, a eu lieu le 1er juin.
Les équipes en charge des tokens ont commencé à prendre conscience des pertes potentielles, SUI et EGold (EGLD) mettant en garde contre les transactions de gré à gré. Elles ont expliqué qu'aucun programme ni accord ne prévoit de fortes réductions ni d'acquisition progressive.
Même ZachXBT, expert en cryptomonnaies, avait mis en garde contre les risques liés aux transactions effectuées sur Telegram par un fonds de capital-risque inconnu. Malgré cela, les abonnés ont fait preuve de confiance et ont manifesté un fort intérêt pour ces transactions, compte tenu de l' trac de certains participants. Jusqu'à récemment, l'équipe a avancé des excuses pour justifier le maintien des transactions, invoquant des retards de projet et des problèmes techniques.
Ces deux dernières semaines, la principale source d'opérations, désignée comme Source 1, a disparu du canal OTC Aza Ventures Bulletin. Ce dernier a annoncé que certaines de ces opérations étaient en réalité des systèmes de Ponzi, tandis que d'autres étaient légitimes et qu'il était possible d'en récupérer une partie. Aza Ventures est un de niveau 4 , ayant investi dans 71 projets relativement modestes.
L'administrateur du canal est actuellement en contact avec les trois principaux initiateurs des transactions de gré à gré, dans le but de recouvrer les fonds d'ici fin juin. Les autorités et les bourses ont été informées, et un gel des fonds est envisageable.
Jusqu'à 50 millions de dollars ont été levés auprès d'acheteurs, parmi lesquels des investisseurs importants, des influenceurs et d'autres projets. Les transactions portaient sur plusieurs tokens populaires, tels que Kava Fluid, OG, Aethir, Movement, The Sandbox, Ronin, Celestia, Wormhole, Arkham, Berachain, et bien d'autres. Ces offres témoignent d'une bonne connaissance des tendances crypto, proposant certains des altcoins et projets les plus en vogue.
Un escroc lié à un projet crypto listé sur Binance
L'un des plus grands coups portés à la confiance dans les cryptomonnaies est porté par la personne désignée comme Source 1. Pour l'instant, le canal protège son identité dent bien qu'il y ait des affirmations selon lesquelles le vendeur serait également le fondateur d'un autre projet crypto important, jouissant d'une certaine réputation et d'une présence sur Binance .
Dans un premier temps, le canal des transactions OTC ne révélera pas l'dentde la Source 1, dans le but d'utiliser l'effet de levier pour récupérer autant de valeur que possible pour les investisseurs.
« Je tiens à être clair : si je ne divulgue pas actuellement l’ dent , c’est uniquement parce que je pense que la dent nous offre pour le moment les meilleures chances de récupérer nos investissements respectifs. Si, ultérieurement, la communauté estime qu’il est préférable de révéler son identité et de procéder différemment, je suis prêt à le faire. Mais à ce stade, toute divulgation pourrait compromettre les efforts de récupération », a annoncé l’administrateur de la chaîne.
Cependant, la Source 1 a peut-être révélé sa véritable identité en tentant de dissocier son profil sur les réseaux sociaux de l'escroquerie. Récemment, Ravindra Kumar a publié un message sur X affirmant n'avoir aucun lien avec les transactions de gré à gré. Kumar est l'un des fondateurs de Self Chain (SLF), anciennement connue sous le nom de Frontier.
