一种Telegram骗局被曝光，该骗局以折扣价出售热门山寨币。通过Telegram交易，骗子承诺在特定期限内以折扣价出售加密货币，涉案金额已超过5000万美元。.
Telegram 用户报告称，一些频道以折扣价出售可能成为热门的加密货币。据估计，已有 5000 万美元被骗走，买家被承诺以折扣价购买加密货币，并约定了归属时间表。.
诈骗分子兜售流动性充足且在社交媒体上颇具影响力的山寨币，并承诺未来可能出现暴涨行情。这些山寨币包括 SUI、NEAR、SEI 和 Axelar (AXL)。它们都属于一线币种，通常被认为可靠且流动性强，风险也低于那些所谓的“网络迷因”。.
这场骗局始于2024年11月的首轮销售，当时加密货币正进入新一轮炒作周期。首轮代币销售提供The Graph (GRT)、Aptos、SEI、WELL等代币五折优惠。链上数据显示这些代币已在指定钱包中上架，该骗局以此建立信任。.
Aza Ventures Bulletin 在 Telegram 上揭露骗局
经过几轮场外交易后，交易规模扩大，再次涵盖了 Axelar、NEAR、GRASS 和其他代币。最后一次发行是在 6 月 1 日，发行的是 FLUID 代币。.
代币团队开始意识到潜在的损失，SUI 和 EGold (EGLD) 都对场外交易发出警告。这些团队解释说，目前没有任何计划或协议提供大幅折扣和锁定。.
就连链上调查员 ZachXBT 也警告说，在 Telegram 上进行由一家不知名风投基金提供的交易存在风险。尽管如此，由于trac信誉，订阅用户仍然对这些交易表现出信任和需求。直到最近，该团队还在以项目延期和技术问题为由，辩称交易将会顺利进行。
过去两周，主要交易信息来源（称为“来源 1”）从场外交易频道 Aza Ventures Bulletin 上消失了。该频道宣布，部分交易实际上是庞氏骗局，而其他交易是合法的，并且还有一些价值可以挽回。Aza Ventures 是一家四级加密货币风险投资基金，投资了 71 个规模相对较小的项目。
频道管理员目前正与三家主要的场外交易发起方交涉，目标是在六月底前追回资金。相关监管机构和交易所已被告知此事，并有权冻结资金。.
高达 5000 万美元的资金已从买家手中购得，其中包括巨鲸、KOL 和其他项目方。这些交易涵盖了多种热门代币，例如 Kava Fluid、OG、Aethir、Movement、The Sandbox、Ronin、Celestia、Wormhole、Arkham、Berachain 等。这些交易表明，投资者对加密货币趋势有着敏锐的洞察力，并提供了部分最热门的山寨币和项目。
与 Binance上市加密货币项目有关的诈骗者
对加密货币信任度的最大打击之一，就是被称为“消息来源 1”的人。目前，该渠道正在保护其dentBinance拥有声誉和上市地位。
最初，场外交易渠道不会泄露来源 1 的dent，旨在利用杠杆作用为投资者尽可能地挽回价值。.
“我想澄清一点：我目前不公开消息来源1的身份，唯一的原因dent我认为暂时保密dent最大程度地帮助我们追回你我的投资。如果日后社区认为公开其身份并采取其他措施更好，我也会接受。但就目前而言，公开身份可能会危及追回损失的努力，”频道管理员宣布道。
然而，消息来源1可能通过试图将自己的社交账号与诈骗活动区分开来而泄露了他的真实身份。最近，拉文德拉·库马尔在X平台上发帖称，他没有参与场外交易。库马尔是Self Chain (SLF)的创始人之一，该公司前身为Frontier。.
