骗局曝光：通过 Telegram 场外交易以折扣价购买山寨币卷走 5000 万美元

一起 Telegram 骗局已被曝光，该骗局以折扣价提供热门山寨币。通过 Telegram 交易卷走的资金超过 5000 万美元，承诺以折扣价出售，但需遵守锁定期安排。 

Telegram 用户报告称，某些频道提供潜在热门山寨币的折扣优惠。估计有 5000 万美元从买家手中被卷走，买家被承诺以折扣价购买山寨币，并同意锁定期安排。 

骗子提供了具有充足流动性和社交媒体存在的山寨币，并承诺潜在的上涨。报价包括 SUI、NEAR、SEI 和 Axelar (AXL)。这些报价来自一级代币，被认为可靠且流动性好，与迷因币相比风险较低。 

骗局始于 2024 年 11 月的首轮销售，当时加密货币正进入另一个炒作周期。第一轮提供的代币包括 The Graph (GRT)、Aptos、SEI、WELL 等，折扣高达 50%。链上数据显示，这些代币在指定钱包中可用，该计划建立了信任。 

Aza Ventures Bulletin 在 Telegram 上揭露骗局

经过几轮场外销售后，交易规模扩大，再次包括 Axelar、NEAR、GRASS 和其他代币。最后一笔报价出现在 6 月 1 日，针对 FLUID 代币。 

代币团队开始意识到潜在的损失，SUI 和 EGold (EGLD) 警告了场外交易。团队解释说，没有针对深度折扣和锁定的计划或交易。 

即使是链上调查员 ZachXBT 警告 也关于在 Telegram 上与未知风险投资基金进行交易的风险发出警告。尽管如此，由于部分参与者的过往记录，订阅者对这些交易表现出信任和需求。直到最近，团队还以项目延迟和技术原因为借口，声称交易将进行。 

在过去两周中，交易的主要来源，被称为“来源 1”，从 Aza Ventures Bulletin 场外交易频道消失。该频道宣布，部分交易实际上是庞氏骗局，而其他交易是合法的，部分价值可以挽回。Aza Ventures 是一家 Tier-4 拥有 71 项相对较小项目投资的风险投资基金。 

频道管理员现在正在处理场外交易的三个主要发起人，目标是在 6 月底前追回资金。当局和交易所已收到通知，有可能冻结资金。 

买家（包括鲸鱼、关键意见领袖和其他项目）损失高达 5000 万美元。交易涉及多个热门代币，包括 Kava Fluid、OG、Aethir、Movement、The Sandbox、Ronin、Celestia、Wormhole、Arkham、Berachain 等。这些报价显示了对加密货币趋势的了解，提供了一些最热门的 山寨币 和项目。

骗子与币安上市加密货币项目有关联

对加密货币信任的最大打击之一是指为“来源 1”的人。目前，该频道保护其身份，但有说法称卖家也是另一个重要加密货币项目的创始人，拥有声誉并在 Binance 

最初，场外交易频道不会公开“来源 1”的身份，旨在利用这一杠杆为投资者尽可能多地追回价值。 

“我想澄清一点：我目前不披露“来源 1”身份的唯一原因是，我相信暂时保密能让我们最好地追回您和我的投资。如果将来社区认为公开其身份并采取不同做法更好，我持开放态度。但在此时，披露可能会危及恢复工作，” 频道管理员宣布。 

然而，“来源 1”可能试图通过将其社交资料与骗局区分开来而泄露了其真实身份。最近，Ravindra Kumar 在 X 上发帖称，他未参与场外交易。Kumar 是 Self Chain (SLF)（前身为 Frontier）的创始人之一。