텔레그램에서 인기 알트코인을 할인된 가격에 판매한다는 사기 행각이 드러났습니다. 할인된 가격과 일정 조건 충족을 약속하는 텔레그램 거래를 통해 5천만 달러 이상이 오갔습니다.
텔레그램 사용자들이 잠재적으로 인기 있는 알트코인을 할인된 가격에 판매하는 채널들을 신고했습니다. 구매자들은 할인된 가격에 알트코인을 구매할 수 있다는 약속을 받고 약 5천만 달러를 챙겼으며, 동시에 특정 조건에 따라 코인을 지급하기로 합의했습니다.
사기꾼들은 유동성이 풍부하고 소셜 미디어에서 인지도가 높은 알트코인을 제공하며 가격 급등을 약속했습니다. 제안된 코인에는 SUI, NEAR, SEI, Axelar(AXL) 등이 포함되었습니다. 이러한 코인들은 신뢰성과 유동성이 높은 1등급 코인으로, 밈 코인에 비해 위험도가 낮다고 주장했습니다.
이 사기는 암호화폐가 새로운 과열 사이클에 접어들던 2024년 11월, 첫 번째 판매 라운드에서 시작되었습니다. 첫 번째 판매 라운드에서는 The Graph(GRT), Aptos, SEI, WELL 등의 코인을 50% 할인된 가격으로 제공했습니다. 온체인 데이터에는 해당 토큰이 지정된 지갑에서 사용 가능한 것으로 나타났고, 사기 행각은 신뢰를 구축했습니다.
텔레그램의 Aza Ventures Bulletin에서 사기 행각이 폭로되었습니다
몇 차례의 장외거래(OTC) 판매 이후, 거래 규모는 다시 한번 Axelar, NEAR, GRASS 및 기타 토큰을 포함하여 확대되었습니다. 마지막 판매는 6월 1일에 FLUID 토큰에 대해 진행되었습니다.
토큰 팀들은 잠재적 손실 가능성을 인지하기 시작했고, SUI와 EGold(EGLD)는 장외거래에 대해 경고했습니다. 팀들은 대폭 할인 및 베스팅을 위한 프로그램이나 거래는 없다고 설명했습니다.
온체인 조사관인 ZachXBT조차도 알려지지 않은 벤처캐피탈이 제안한 텔레그램 거래의 위험성을 경고했습니다 trac 실적 때문에 구독자들은 해당 거래에 대한 신뢰와 수요를 보였습니다. 최근까지 해당 팀은 프로젝트 지연과 기술적인 문제들을 이유로 거래가 성사될 것이라는 변명을 계속해서 내놓았습니다.
지난 2주 동안 주요 거래처인 '소스 1'이 OTC 채널인 Aza Ventures Bulletin에서 사라졌습니다. 해당 채널은 거래 중 일부는 폰지 사기였고, 나머지는 합법적이었으며 일부 가치는 회복될 수 있다고 발표했습니다. Aza Ventures는 71개의 비교적 소규모 프로젝트에 투자한 4등급
채널 관리자는 현재 OTC 거래의 주요 주최자 세 곳과 협의 중이며, 6월 말까지 자금을 회수하는 것을 목표로 하고 있습니다. 당국과 거래소에 이 사실이 통보되었으며, 자금 동결 가능성도 있습니다.
최대 5천만 달러가 고래 투자자, 주요 오피니언 리더(KOL) 및 기타 프로젝트로부터 투자금으로 유입되었습니다. 거래에는 Kava Fluid, OG, Aethir, Movement, The Sandbox, Ronin, Celestia, Wormhole, Arkham, Berachain 등 여러 인기 토큰이 포함되었습니다. 이번 매도 물량은 암호화폐 트렌드에 대한 높은 인식을 보여주며, 가장 인기 있는 알트코인 과 프로젝트들을 매물로 내놓았습니다.
Binance상장 암호화폐 프로젝트와 연루된 사기범
암호화폐에 대한 신뢰를 크게 흔드는 요인 중 하나는 '소스 1'로 불리는 인물입니다. 현재 이 채널 운영자는 신원을 공개하지 않고 dent Binance 에 상장되어 명성을 얻은 또 다른 주요 암호화폐 프로젝트의 창립자라는 주장이 제기되고 있습니다 .
초기에 장외거래 채널은 제1자(Source 1)의dent을 공개하지 않고, 이를 통해 투자자들에게 최대한 많은 가치를 되돌려주는 데 활용하려 할 것입니다.
" 분명히 말씀드리겠습니다. 제가 현재 소스 1의 신원을 공개하지 않는 유일한 이유는 dent 이를 기밀로 유지하는 것이 여러분과 저의 투자금을 회수할 수 있는 최선의 방법이라고 생각하기 때문입니다 dent 만약 나중에 커뮤니티에서 해당 인물의 신원을 공개하고 다른 방식으로 진행하는 것이 더 낫다고 판단하신다면, 저는 그에 따를 의향이 있습니다. 하지만 지금 시점에서는 신원 공개가 투자금 회수 노력에 차질을 줄 수 있습니다."라고 채널 관리자가 발표했습니다.
하지만 제보자 1은 자신의 소셜 미디어 프로필을 사기 행위와 구분하려 함으로써 그의 진짜 성격을 드러냈을 가능성이 있습니다. 최근 라빈드라 쿠마르는 X라는 소셜 미디어에 장외거래(OTC)에 관여하지 않았다고 게시했습니다. 쿠마르는 과거 프론티어(Frontier)로 알려졌던 셀프 체인(SLF)의 창립자 중 한 명입니다.
