詐欺が発覚：テレグラムの割引アルトコインOTC取引で5000万ドルが詐取される

トレンドのアルトコインを割引価格で提供するTelegramの詐欺行為が発覚しました。権利確定スケジュールに反して割引価格を約束するTelegramの取引を通じて、5,000万ドル以上が詐取されました。. 

Telegramユーザーから、トレンド入りしそうなアルトコインが割引価格で販売されているという報告が寄せられています。購入者は、アルトコインを割引価格で販売することを約束され、権利確定スケジュールにも同意したにもかかわらず、推定5,000万ドルを騙し取られました。. 

詐欺師たちは、十分な流動性とソーシャルメディアでの存在感を持ち、上昇の可能性を約束するアルトコインを売り出していました。売り出されたのはSUI、NEAR、SEI、Axelar（AXL）などです。これらのコインは信頼性と流動性が高く、ミームに比べてリスクが低いと考えられていたTier1コインでした。. 

この詐欺は、暗号資産が新たなハイプサイクルに入ったばかりの2024年11月の最初の販売ラウンドから始まりました。最初のラウンドでは、The Graph（GRT）、Aptos、SEI、WELLなどのトークンが50%割引で販売されました。オンチェーンデータによると、トークンは指定されたウォレットで入手可能であり、この詐欺によって信頼が築かれました。. 

Aza Ventures BulletinがTelegramで詐欺を暴露

数回の店頭取引を経て、取引規模は拡大し、Axelar、NEAR、GRASSなどのトークンも含まれるようになりました。最後の取引は6月1日にFLUIDトークンに対して行われました。. 

SUIとEGold（EGLD）がOTC取引について警告を発したことを受け、トークンチームは潜在的な損失を認識し始めました。チームは、大幅な割引や権利確定のためのプログラムや取引は存在しないと説明しました。. 

オンチェーン調査機関のZachXBT氏でさえ、 正体不明のVCファンドがTelegram上で取引を行うことのリスクについて trac。最近まで、チームはプロジェクトの遅延や技術的な問題を理由に、取引は成立すると言い訳していました。 警告していました。しかし、参加者の一部のを理由に、参加者は取引への信頼と需要を示しました

過去2週間、取引の主な情報源である「Source 1」が、OTCチャンネル「Aza Ventures Bulletin」から姿を消しました。同チャンネルは、取引の一部は実際にはポンジスキームであったものの、その他は合法であり、ある程度の価値は回収できる可能性があると発表しました。Aza Venturesは Tier 4の 暗号資産VCファンドであり、比較的小規模なプロジェクトに71件の投資を行っています。 

チャネル管理者は現在、OTC取引の主要な3社と交渉を進めており、6月末までに資金を回収することを目指しています。当局と取引所には資金凍結の可能性を通知済みです。. 

買い手からは最大5,000万ドルが調達され、その中にはクジラ、KOL、その他のプロジェクトが含まれています。これらの取引には、Kava Fluid、OG、Aethir、Movement、The Sandbox、Ronin、Celestia、Wormhole、Arkham、Berachainなど、複数のトレンドトークンが含まれていました。オファーは暗号通貨のトレンドを意識しており、最も注目されている アルトコイン やプロジェクトをいくつか提供していました。

Binance上場の暗号プロジェクトに関係する詐欺師

仮想通貨への信頼に対する最大の打撃の一つは、ソース1と呼ばれる人物だ。今のところ、このチャネルは身元を隠しているdentに上場しているという主張もある Binance。 

当初、OTC 取引チャネルは Source 1 のdentを開示せず、レバレッジを利用して投資家のためにできるだけ多くの価値を回収することを目指します。. 

「を明かさない唯一の理由は、dentこれを秘密にしておくことが、あなたと私の投資を回収する最善の機会だと考えているからですdentもし後日、コミュニティが情報源1の身元を公表して別の方法で進める方が良いと考えるのであれば、私はそれを受け入れる用意があります。しかし、現時点では、情報開示は回収努力を危うくする可能性があります」と チャンネル管理者は発表した。 

しかし、情報源1は、彼のソーシャルメディアプロフィールを詐欺行為と区別しようとすることで、彼の本性を漏らした可能性があります。最近、ラビンドラ・クマールはXに投稿し、OTC取引には関与していないと述べています。クマールは、以前はFrontierとして知られていたSelf Chain（SLF）の創設者の一人です。.