Estafa expuesta: se robaron $50 millones a través de ofertas OTC de Telegram por altcoins con descuento

Se ha descubierto una estafa en Telegram que ofrece altcoins populares a precios reducidos. Se han obtenido más de 50 millones de dólares mediante ofertas en Telegram, prometiendo un precio reducido con un calendario de adjudicación. 

Los usuarios de Telegram han reportado canales donde se ofrecieron descuentos en altcoins potencialmente populares. Se estima que se robaron $50 millones a los compradores, a quienes se les prometió la venta de altcoins con descuento, acordando un cronograma de adquisición. 

Los estafadores ofrecieron altcoins con suficiente liquidez y presencia en redes sociales, prometiendo posibles subidas. Entre las ofertas se encontraban SUI, NEAR, SEI y Axelar (AXL). Provenían de monedas de nivel 1, consideradas fiables y líquidas, con un perfil de riesgo menor en comparación con los memes. 

La estafa comenzó con las primeras rondas de venta en noviembre de 2024, justo cuando las criptomonedas entraban en un nuevo ciclo de auge. La primera ronda de monedas ofrecía un 50 % de descuento en The Graph (GRT), Aptos, SEI, WELL y otras. Los datos en cadena mostraron que los tokens estaban disponibles en billeteras designadas, y el esquema generó confianza. 

Estafa revelada por el boletín de Aza Ventures en Telegram

Tras varias rondas de ventas OTC, las ofertas se expandieron, incluyendo nuevamente Axelar, NEAR, GRASS y otros tokens. La última oferta se realizó el 1 de junio, para tokens FLUID. 

Los equipos de tokens comenzaron a ser conscientes de la posible pérdida, y SUI y EGold (EGLD) advirtieron sobre las transacciones OTC. Los equipos explicaron que no existe ningún programa ni acuerdo para grandes descuentos y adquisición de derechos. 

Incluso el investigador on-chain, ZachXBT, advirtió sobre el riesgo de realizar transacciones en Telegram, ofrecidas por un fondo de capital riesgo desconocido. A pesar de ello, los suscriptores mostraron confianza y demanda por las transacciones, gracias al tracde algunos participantes. Hasta hace poco, el equipo se excusaba alegando retrasos en el proyecto y tecnicismos para asegurar que las transacciones se concretarían. 

En las últimas dos semanas, la principal fuente de transacciones, conocida como Fuente 1, desapareció del boletín del canal OTC Aza Ventures. El canal anunció que algunas transacciones eran, de hecho, esquemas Ponzi, mientras que otras eran legítimas y que se podría recuperar parte del valor. Aza Ventures es un de nivel 4 , con 71 inversiones en proyectos relativamente pequeños. 

El administrador del canal está negociando con los tres principales originadores de transacciones OTC, con el objetivo de recuperar los fondos para finales de junio. Se ha notificado a las autoridades y a las plataformas de intercambio, con la posibilidad de congelar los fondos. 

Se han obtenido hasta 50 millones de dólares de compradores, entre ellos ballenas, KOL y otros proyectos. Las transacciones incluyeron varios tokens de tendencia, como Kava Fluid, OG, Aethir, Movement, The Sandbox, Ronin, Celestia, Wormhole, Arkham, Berachain y más. Las ofertas demostraron conocimiento de las tendencias de las criptomonedas, ofreciendo algunas de las altcoins y proyectos más populares.

Estafador vinculado a un proyecto de criptomonedas que cotiza en Binance

Uno de los mayores golpes contra la confianza en las criptomonedas es la persona conocida como Fuente 1. Por ahora, el canal está protegiendo su identidaddentaunque hay afirmaciones de que el vendedor también es el fundador de otro proyecto de criptomonedas importante, con una reputación y una lista en Binance. 

Inicialmente, el canal de transacciones OTC no revelará ladentde la Fuente 1, con el objetivo de utilizar el apalancamiento para recuperar el mayor valor posible para los inversores. 

“Quiero dejar claro que la única razón por la que no revelo la identidad de la Fuente 1 por el momentodentporque creo que mantener esta información confidencialdentbrinda la mejor oportunidad de recuperar tanto sus inversiones como las mías. Si, más adelante, la comunidad considera que es mejor revelar su identidad y proceder de otra manera, estoy abierto a ello. Pero en este momento, la divulgación podría poner en peligro los esfuerzos de recuperación”, anunció el administrador del canal. 

Sin embargo, Fuente 1 podría haber filtrado su verdadera identidad al intentar diferenciar su perfil social de la estafa. Recientemente, Ravindra Kumar publicó en X, afirmando no estar involucrado en transacciones OTC. Kumar es uno de los fundadores de Self Chain (SLF), anteriormente conocida como Frontier.