Estafa descubierta: 50 millones de dólares sustraídos a través de tratos OTC en Telegram por altcoins con descuento
- El canal de Telegram de Azra Ventures, un fondo de capital de riesgo de nivel 4, ofreció varias rondas de operaciones OTC con descuento para altcoins populares.
- Las operaciones comenzaron en noviembre de 2024 y continuaron atrayendo compradores a pesar de las advertencias de algunos equipos de tokens.
- Hasta 50 millones de dólares han sido sustraídos a pequeños inversores minoristas, ballenas e influencers de criptomonedas.
Se ha expuesto una estafa en Telegram, ofreciendo altcoins de tendencia a precios reducidos. Se han sustraído más de 50 millones de dólares a través de tratos en Telegram, prometiendo un precio con descuento contra un calendario de desbloqueo.
Los usuarios de Telegram han reportado canales donde se hacían ofertas con descuento por potencialmente trending altcoins. Se estima que se han sustraído 50 millones de dólares a los compradores, a quienes se les prometió una venta de altcoins con descuento, mientras aceptaban un calendario de desbloqueo.
Los estafadores ofrecieron altcoins con suficiente liquidez y presencia en redes sociales, prometiendo posibles subidas. Las ofertas incluían SUI, NEAR, SEI y Axelar (AXL). Las ofertas provenían de monedas de Tier-1, que se consideraban confiables y líquidas, con un perfil de riesgo menor en comparación con las memes.
La estafa comenzó con las primeras rondas de venta en noviembre de 2024, justo cuando las criptomonedas entraban en otro ciclo de hype. La primera ronda de monedas ofrecía un 50% de descuento en The Graph (GRT), Aptos, SEI, WELL y otras. Los datos on-chain mostraron que los tokens estaban disponibles en billeteras designadas, y el esquema construyó confianza.
Estafa revelada por Aza Ventures Bulletin en Telegram
Después de algunas rondas de ventas OTC, los tratos se expandieron en tamaño, incluyendo nuevamente Axelar, NEAR, GRASS y otros tokens. La última oferta llegó el 1 de junio, para tokens FLUID.
Los equipos de tokens comenzaron a ser conscientes de la pérdida potencial, con SUI y EGold (EGLD) advirtiendo sobre los tratos OTC. Los equipos explicaron que no hay programa ni trato para descuentos profundos y desbloqueo.
Incluso el investigador on-chain ZachXBT advirtió sobre el riesgo de hacer tratos en Telegram, ofrecidos por un fondo de VC desconocido. A pesar de esto, los suscriptores mostraron confianza y demanda por los tratos, debido al historial de algunos de los participantes. Hasta hace poco, el equipo enviaba excusas de que los tratos se llevarían a cabo, citando retrasos del proyecto y tecnicismos.
En las últimas dos semanas, la fuente principal de tratos, referida como Fuente 1, desapareció del canal OTC Aza Ventures Bulletin. El canal anunció que parte de los tratos eran en realidad esquemas Ponzi, mientras que otros eran legítimos y se podría salvar algo de valor. Aza Ventures es un Fondo de inversión de nivel 4 fondo de VC de criptomonedas, con 71 inversiones en proyectos relativamente pequeños.
El administrador del canal ahora está lidiando con los tres principales originadores de tratos OTC, con el objetivo de recuperar los fondos a finales de junio. Las autoridades y los exchanges han sido notificados, con la posibilidad de congelar los fondos.
Se han sustraído hasta 50 millones de dólares a los compradores, que incluyen ballenas, KOLs y otros proyectos. Los tratos incluyeron múltiples tokens de tendencia, incluyendo Kava Fluid, OG, Aethir, Movement, The Sandbox, Ronin, Celestia, Wormhole, Arkham, Berachain y más. Las ofertas mostraron conciencia de las tendencias de criptomonedas, ofreciendo algunas de las más populares mejores y proyectos.
Estafador vinculado a proyecto de criptomonedas listado en Binance
Uno de los mayores golpes contra la confianza en las criptomonedas es la persona referida como Fuente 1. Por ahora, el canal guarda su identidad, aunque hay afirmaciones de que el vendedor también es el fundador de otro proyecto de criptomonedas significativo, con una reputación y un listado en Binance.
Inicialmente, el canal de tratos OTC no revelará la identidad de la Fuente 1, con el objetivo de usar la palanca para recuperar tanto valor como sea posible para los inversores.
“Quiero dejar claro: la única razón por la que no estoy revelando actualmente la identidad de la Fuente 1 es porque creo que mantener esto confidencial por ahora nos da la mejor oportunidad de recuperar tanto tus como mis inversiones. Si, en una etapa posterior, la comunidad siente que es mejor revelarla y proceder de manera diferente, estoy abierto a eso. Pero en este punto, la divulgación podría poner en peligro los esfuerzos de recuperación,” anunció el administrador del canal.
Sin embargo, la Fuente 1 podría haber filtrado su verdadera personalidad, al intentar diferenciar su perfil social de la estafa. Recientemente, Ravindra Kumar publicó en X, afirmando que no estaba involucrado con tratos OTC. Kumar es uno de los fundadores de Self Chain (SLF), anteriormente conocido como Frontier.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva se especializa en noticias sobre DeFi, negocios y economía. Se graduó de la Universidad de Sofía con una maestría en Filosofía, después de completar una licenciatura de 4 años en Administración de Empresas, Periodismo y Comunicación Masiva. Ha trabajado para uno de los principales periódicos del país, cubriendo materias primas y resultados corporativos. Actualmente, Hristina es autora de noticias colaboradora en Cryptopolitan.
