Truffa smascherata: $50M sottratti attraverso accordi OTC su Telegram per altcoin scontate

È stata smascherata una truffa su Telegram che offriva altcoin di tendenza a prezzi scontati. Oltre $50M sono stati sottratti attraverso accordi Telegram, promettendo un prezzo scontato in base a un piano di vesting. 

Gli utenti di Telegram hanno segnalato canali in cui venivano offerte offerte scontate per potenziali altcoin di tendenza. Si stima che siano stati sottratti agli acquirenti circa $50M, ai quali era stata promessa la vendita di altcoin a sconto, mentre si concordava su un piano di vesting. 

I truffatori offrivano altcoin con liquidità sufficiente e presenza sui social media, promettendo potenziali rally. Le offerte includevano SUI, NEAR, SEI e Axelar (AXL). Le offerte provenivano da monete di Tier-1, considerate affidabili e liquide, con un profilo di rischio inferiore rispetto alle meme coin. 

La truffa è iniziata con i primi round di vendita nel novembre 2024, proprio mentre le criptovalute entravano in un altro ciclo di hype. Il primo round di monete offerte prevedeva uno sconto del 50% su The Graph (GRT), Aptos, SEI, WELL e altre. I dati on-chain hanno mostrato che i token erano disponibili in portafogli designati, e il piano ha costruito fiducia. 

Truffa rivelata da Aza Ventures Bulletin su Telegram

Dopo alcuni round di vendite OTC, gli accordi si sono ampliati in termini di dimensione, includendo nuovamente Axelar, NEAR, GRASS e altri token. L'ultima offerta è arrivata il 1° giugno per i token FLUID. 

I team dei token hanno iniziato a essere consapevoli del potenziale danno, con SUI ed EGold (EGLD) che hanno avvertito riguardo agli accordi OTC. I team hanno spiegato che non esiste alcun programma o accordo per sconti profondi e vesting. 

Anche l'investigatore on-chain ZachXBT ha avvisato ha parlato del rischio di fare accordi su Telegram, offerti da un fondo VC sconosciuto. Nonostante ciò, gli abbonati hanno mostrato fiducia e domanda per gli accordi, a causa del curriculum di alcuni dei partecipanti. Fino a poco tempo fa, il team ha inviato scuse sostenendo che gli accordi sarebbero andati avanti, citando ritardi dei progetti e questioni tecniche. 

Nelle ultime due settimane, la fonte principale degli accordi, indicata come Source 1, è scomparsa dal canale OTC Aza Ventures Bulletin. Il canale ha annunciato che parte degli accordi erano in realtà schemi Ponzi, mentre altri erano legittimi e parte del valore poteva essere recuperato. Aza Ventures è un Tier-4 fondo VC cripto, con 71 investimenti in progetti relativamente piccoli. 

L'amministratore del canale sta ora trattando con i tre principali originatori degli accordi OTC, mirando a recuperare i fondi entro la fine di giugno. Le autorità e gli exchange sono stati notificati, con la possibilità di congelare i fondi. 

Fino a $50M sono stati sottratti agli acquirenti, che includono whale, KOL e altri progetti. Gli accordi includevano molteplici token di tendenza, tra cui Kava Fluid, OG, Aethir, Movement, The Sandbox, Ronin, Celestia, Wormhole, Arkham, Berachain e altro. Le offerte mostravano una consapevolezza delle tendenze cripto, offrendo alcune delle più calde altcoin e progetti di tendenza.

Truffatore collegato a progetto cripto quotato su Binance

Uno dei colpi più duri alla fiducia nelle criptovalute è la persona indicata come Source 1. Per ora, il canale sta proteggendo la sua identità, sebbene ci siano accuse secondo cui il venditore è anche il fondatore di un altro significativo progetto cripto, con una reputazione e una quotazione su Binance. 

Inizialmente, il canale OTC non rivelerà l'identità di Source 1, mirando a utilizzare la leva per recuperare il più possibile valore per gli investitori. 

“Voglio essere chiaro: l'unico motivo per cui non sto attualmente rivelando l'identità di Source 1 è perché credo che mantenere questa riservatezza per ora ci dia la migliore possibilità di recuperare sia i tuoi che i miei investimenti. Se, in una fase successiva, la comunità ritiene che sia meglio smascherarlo e procedere diversamente, sono aperto a ciò. Ma in questo momento, la divulgazione potrebbe mettere a rischio gli sforzi di recupero,” ha annunciato l'amministratore del canale. 

Tuttavia, Source 1 potrebbe aver trapelato la sua vera identità, cercando di differenziare il suo profilo sociale dalla truffa. Recentemente, Ravindra Kumar ha pubblicato su X, affermando di non essere coinvolto negli accordi OTC. Kumar è uno dei fondatori di Self Chain (SLF), precedentemente noto come Frontier.