Truffa smascherata: 50 milioni di dollari rubati tramite accordi OTC su Telegram per altcoin scontati

È stata scoperta una truffa su Telegram che offriva altcoin di tendenza a prezzi scontati. Oltre 50 milioni di dollari sono stati rubati tramite offerte su Telegram, promettendo un prezzo scontato in base a un programma di vesting. 

Gli utenti di Telegram hanno segnalato canali in cui sono state fatte offerte scontate per altcoin potenzialmente di tendenza. Si stima che siano stati sottratti circa 50 milioni di dollari agli acquirenti, a cui era stata promessa la vendita di altcoin a un prezzo scontato, concordando un piano di vesting. 

I truffatori offrivano altcoin con sufficiente liquidità e presenza sui social media, promettendo potenziali rialzi. Le offerte includevano SUI, NEAR, SEI e Axelar (AXL). Le offerte provenivano da monete di livello 1, considerate affidabili e liquide, con un profilo di rischio inferiore rispetto ai meme. 

La truffa è iniziata con i primi round di vendita nel novembre 2024, proprio mentre le criptovalute entravano in un nuovo ciclo di hype. Il primo round di monete offriva uno sconto del 50% su The Graph (GRT), Aptos, SEI, WELL e altri. I dati on-chain mostravano che i token erano disponibili in wallet designati e lo schema ha creato fiducia. 

Truffa svelata dal bollettino di Aza Ventures su Telegram

Dopo alcuni round di vendite OTC, le transazioni si sono ampliate, includendo nuovamente Axelar, NEAR, GRASS e altri token. L'ultima offerta è arrivata il 1° giugno, per i token FLUID. 

I team dei token hanno iniziato a rendersi conto della potenziale perdita, con SUI ed EGold (EGLD) che hanno messo in guardia dalle transazioni OTC. I team hanno spiegato che non esiste alcun programma o accordo per sconti significativi e vesting. 

Anche l'investigatore on-chain ZachXBT aveva messo in guardia dal rischio di concludere accordi su Telegram, offerti da un fondo di venture capital sconosciuto. Ciononostante, gli iscritti hanno mostrato fiducia e richiesta per gli accordi, grazie ai tracdi alcuni partecipanti. Fino a poco tempo fa, il team ha diffuso scuse per giustificare la conclusione degli accordi, citando ritardi e tecnicismi del progetto. 

Nelle ultime due settimane, la principale fonte di transazioni, denominata Fonte 1, è scomparsa dal canale OTC Aza Ventures Bulletin. Il canale ha annunciato che parte delle transazioni erano in realtà schemi Ponzi, mentre altre erano legittime e un certo valore poteva essere recuperato. Aza Ventures è un di livello 4 , con 71 investimenti in progetti relativamente piccoli. 

L'amministratore del canale sta ora trattando con i tre principali originatori di transazioni OTC, con l'obiettivo di recuperare i fondi entro la fine di giugno. Le autorità e gli exchange sono stati informati, con la possibilità di congelare i fondi. 

Fino a 50 milioni di dollari sono stati sottratti agli acquirenti, tra cui whale, KOL e altri progetti. Gli accordi includevano diversi token di tendenza, tra cui Kava Fluid, OG, Aethir, Movement, The Sandbox, Ronin, Celestia, Wormhole, Arkham, Berachain e altri. Le offerte hanno dimostrato consapevolezza delle tendenze crypto, offrendo alcune delle altcoin e dei progetti più interessanti.

Truffatore collegato a un progetto crittografico quotato su Binance

Uno dei più grandi colpi alla fiducia nelle criptovalute è la persona indicata come Fonte 1. Per ora, il canale sta proteggendo la propria identitàdentanche se ci sono voci secondo cui il venditore sia anche il fondatore di un altro importante progetto di criptovaluta, con una reputazione e una quotazione su Binance. 

Inizialmente, il canale delle transazioni OTC non rivelerà l'dentdella Fonte 1, con l'obiettivo di utilizzare la leva finanziaria per recuperare il maggior valore possibile per gli investitori. 

"Voglio essere chiaro: l'unico motivo per cui al momento non sto rivelando l'identità della Fonte 1dentperché credo che mantenere questadentper ora ci dia le migliori possibilità di recuperare sia il vostro che il mio investimento. Se, in una fase successiva, la comunità riterrà che sia meglio rivelare l'identità della persona e procedere diversamente, sono aperto a questa possibilità. Ma a questo punto, la divulgazione potrebbe compromettere gli sforzi di recupero", ha annunciato l'amministratore del canale. 

Tuttavia, la Fonte 1 potrebbe aver fatto trapelare la sua vera identità, cercando di differenziare il suo profilo social dalla truffa. Recentemente, Ravindra Kumar ha pubblicato un post su X, affermando di non essere coinvolto in transazioni OTC. Kumar è uno dei fondatori di Self Chain (SLF), precedentemente nota come Frontier.