Раскрыта мошенническая схема: 50 миллионов долларов похищено через внебиржевые сделки в Telegram по продаже альткоинов со скидкой

Раскрыта мошенническая схема в Telegram, предлагавшая популярные альткоины по сниженным ценам. Через сделки в Telegram было похищено более 50 миллионов долларов, при этом обещалась скидка при условии поэтапного распределения средств. 

Пользователи Telegram сообщают о каналах, где предлагались скидки на потенциально популярные альткоины. По оценкам, с покупателей было украдено около 50 миллионов долларов, им обещали продажу альткоинов со скидкой, а также согласовывали график распределения средств. 

Мошенники предлагали альткоины с достаточной ликвидностью и присутствием в социальных сетях, обещая потенциальный рост. В числе предложений были SUI, NEAR, SEI и Axelar (AXL). Предложения исходили от криптовалют первого уровня, которые считались надежными и ликвидными, с более низким профилем риска по сравнению с мемами. 

Афера началась с первых раундов продаж в ноябре 2024 года, как раз когда криптовалюты вступали в очередной цикл ажиотажа. В первом раунде предлагалась 50% скидка на The Graph (GRT), Aptos, SEI, WELL и другие. Данные блокчейна показали, что токены были доступны в определенных кошельках, и эта схема способствовала формированию доверия. 

Афера раскрыта в информационном бюллетене Aza Ventures в Telegram

После нескольких раундов внебиржевых продаж объем сделок увеличился, и в них снова были включены токены Axelar, NEAR, GRASS и другие. Последнее предложение поступило 1 июня и касалось токенов FLUID. 

Команды разработчиков токенов начали осознавать потенциальные потери, и SUI и EGold (EGLD) предупредили об опасностях внебиржевых сделок. Команды объяснили, что никаких программ или сделок, предусматривающих значительные скидки и поэтапное начисление баллов, не существует. 

Даже исследователь блокчейна ZachXBT предупреждал о рисках заключения сделок в Telegram, предлагаемых неизвестным венчурным фондом. Несмотря на это, подписчики проявили доверие и спрос на сделки благодаря tracсписку некоторых участников. До недавнего времени команда распространяла оправдания, что сделки состоятся, ссылаясь на задержки проекта и технические сложности. 

За последние две недели основной источник сделок, обозначенный как Источник 1, исчез из внебиржевого канала Aza Ventures Bulletin. Канал объявил, что часть сделок на самом деле представляла собой финансовые пирамиды, в то время как другие были законными, и часть прибыли можно было получить. Aza Ventures — это входящий в 4-й эшелон , с 71 инвестицией в относительно небольшие проекты. 

Администратор канала в настоящее время занимается тремя основными инициаторами внебиржевых сделок, стремясь вернуть средства к концу июня. Власти и биржи уведомлены, существует возможность заморозки средств. 

В результате сделок было привлечено до 50 миллионов долларов от покупателей, среди которых крупные инвесторы, влиятельные личности и представители других проектов. В число сделок вошли многочисленные популярные токены, такие как Kava Fluid, OG, Aethir, Movement, The Sandbox, Ronin, Celestia, Wormhole, Arkham, Berachain и другие. Предложения продемонстрировали осведомленность о криптотрендерах, предлагая одни из самых востребованных альткоинов и проектов.

Мошенник связан с криптовалютным проектом, котирующимся на Binance

Один из самых серьезных ударов по доверию к криптовалютам нанес человек, известный как Источник 1. На данный момент канал скрывает своюdent, хотя есть утверждения, что продавец также является основателем другого крупного криптопроекта, имеющего хорошую репутацию и листинг на Binance. 

Первоначально канал внебиржевых сделок не будет раскрыватьdentданные Источника 1, стремясь использовать кредитное плечо для получения максимальной выгоды для инвесторов. 

«Хочу внести ясность: единственная причина, по которой я сейчас не раскрываю личность Источника 1,dentв том, что я считаю, что сохранение этойdentна данный момент дает нам наилучшие шансы вернуть как ваши, так и мои инвестиции. Если на более позднем этапе сообщество сочтет, что лучше раскрыть их личность и действовать иначе, я открыт для этого. Но на данном этапе раскрытие может поставить под угрозу усилия по возврату средств», — заявил администратор канала. 

Однако, возможно, Источник 1 раскрыл его настоящую личность, пытаясь отличить его профиль в социальных сетях от мошеннического. Недавно Равиндра Кумар опубликовал на X сообщение, в котором заявил, что не участвовал в внебиржевых сделках. Кумар является одним из основателей Self Chain (SLF), ранее известной как Frontier.