Обнаружено мошенничество: $50 млн похищены через внебиржевые сделки в Telegram с дисконтированными альткоинами

Обнаружена мошенническая схема в Telegram, предлагающая трендовые альткоины по сниженным ценам. Через сделки в Telegram было похищено более $50 млн под обещание скидки при соблюдении графика разблокировки токенов. 

Пользователи Telegram сообщают о каналах, где предлагались скидки на потенциально трендовые альткоины. Оценочная сумма похищенных средств составляет $50 млн; покупатели соглашались на покупку альткоинов со скидкой при условии соблюдения графика разблокировки. 

Мошенники предлагали альткоины с достаточной ликвидностью и присутствием в социальных сетях, обещая потенциальный рост. В предложения входили SUI, NEAR, SEI и Axelar (AXL). Предложения поступали от монет первого уровня, которые считались надежными и ликвидными, с более низким профилем риска по сравнению с мемами. 

Схема мошенничества началась с первых раундов продаж в ноябре 2024 года, когда криптоиндустрия вновь погружалась в волну ажиотажа. Первый раунд предлагал скидку 50% на The Graph (GRT), Aptos, SEI, WELL и другие токены. Ончейн-данные показали, что токены были доступны в выделенных кошельках, что помогло схеме завоевать доверие. 

Обман раскрыт в бюллетене Aza Ventures в Telegram

После нескольких раундов внебиржевых сделок объемы увеличивались, снова включая Axelar, NEAR, GRASS и другие токены. Последнее предложение было сделано 1 июня для токенов FLUID. 

Команды проектов начали осознавать потенциальные потери: SUI и EGold (EGLD) предупредили о сделках OTC. Команды пояснили, что не существует программ или сделок с глубокими скидками и условиями вестинга. 

Даже ончейн-расследователь ZachXBT предупредила О рисках заключения сделок в Telegram с неизвестным венчурным фондом. Несмотря на это, подписчики проявили доверие и спрос на сделки благодаря успешному опыту некоторых участников. До недавнего времени команда оправдывалась задержками проектов и техническими нюансами, обещая, что сделки состоятся. 

За последние две недели основной источник сделок, обозначенный как Источник 1, исчез из OTC-канала Aza Ventures Bulletin. Канал объявил, что часть сделок оказалась пирамидой, тогда как другие были легитимными, и часть средств можно вернуть. Aza Ventures — это венчурный фонд уровня 4 в сфере криптовалют, осуществивший 71 инвестицию в относительно небольшие проекты. 

Администратор канала сейчас взаимодействует с тремя основными организаторами OTC-сделок, стремясь вернуть средства к концу июня. Уведомлены регуляторы и биржи; есть возможность заморозить активы. 

У покупателей, включая китов, KOL и другие проекты, было похищено до 50 млн долларов. Сделки включали множество популярных токенов, в том числе Kava Fluid, OG, Aethir, Movement, The Sandbox, Ronin, Celestia, Wormhole, Arkham, Berachain и другие. Предложения демонстрировали понимание трендов в криптоиндустрии и предлагали некоторые из самых горячих трендовых альткоинов и проектов.

Мошенник связан с криптопроектом, листинг которого есть на Binance

Один из самых серьёзных ударов по доверию в криптоиндустрии — это лицо, известное как Источник 1. На данный момент канал скрывает его личность, хотя существуют утверждения, что продавец также является основателем другого значимого криптопроекта с хорошей репутацией и листингом на Binance. 

Изначально канал OTC-сделок не будет раскрывать личность Источника 1, стремясь использовать этот рычаг для максимального возврата средств инвесторам. 

“Хочу быть предельно ясным: единственная причина, по которой я пока не раскрываю личность Источника 1, заключается в том, что я считаю сохранение этой информации в тайне лучшим шансом вернуть как ваши, так и мои инвестиции. Если на более позднем этапе сообщество решит, что лучше раскрыть их личность и действовать иначе, я буду открыт к этому. Но на данном этапе разглашение может поставить под угрозу усилия по возврату средств. объявил администратор канала. 

Однако, Источник 1 мог раскрыть свою истинную натуру, пытаясь отделить свой социальный профиль от мошенничества. Недавно Равиндра Кумар опубликовал в X сообщение, заявив, что не участвовал в сделках OTC. Кумар является одним из основателей Self Chain (SLF), ранее известной как Frontier.