تم الكشف عن عملية احتيال عبر تطبيق تيليجرام، حيث تم عرض عملات رقمية بديلة رائجة بأسعار مخفضة. وقد تم جمع أكثر من 50 مليون دولار أمريكي من خلال صفقات تيليجرام، والتي وعدت بأسعار مخفضة مقابل جدول زمني محدد.
أبلغ مستخدمو تطبيق تيليجرام عن قنواتٍ تُقدّم عروضًا مخفّضة لعملات رقمية بديلة رائجة. وقد تمّ جمع ما يُقدّر بـ 50 مليون دولار من المشترين الذين وُعدوا بشراء هذه العملات بأسعار مخفّضة، مع الاتفاق على جدول زمنيّ لتوزيعها.
عرض المحتالون عملات رقمية بديلة تتمتع بسيولة كافية وحضور قوي على وسائل التواصل الاجتماعي، واعدين بارتفاعات محتملة في قيمتها. وشملت العروض عملات SUI وNEAR وSEI وAxelar (AXL). وجاءت هذه العروض من عملات من الفئة الأولى، والتي تُعتبر موثوقة وذات سيولة عالية، مع مخاطر أقل مقارنةً بالعملات المتداولة بشكل غير رسمي.
بدأت عملية الاحتيال مع جولات البيع الأولى في نوفمبر 2024، بالتزامن مع دخول العملات الرقمية في موجة ازدهار جديدة. وقدّمت الجولة الأولى من العملات خصمًا بنسبة 50% على عملات The Graph (GRT) وAptos وSEI وWELL وغيرها. وأظهرت بيانات البلوك تشين أن الرموز كانت متوفرة في محافظ محددة، مما ساهم في بناء الثقة لدى المستثمرين.
كشف نشرة أزا فنتشرز على تطبيق تيليجرام عن عملية احتيال
بعد عدة جولات من عمليات البيع خارج البورصة، توسعت الصفقات لتشمل مجدداً عملات Axelar وNEAR وGRASS وغيرها من العملات الرقمية. وكان آخر عرض في الأول من يونيو، لعملات FLUID.
بدأت فرق تطوير العملات الرقمية تدرك الخسائر المحتملة، حيث حذرت كل من SUI وEGold (EGLD) من صفقات التداول خارج البورصة. وأوضحت الفرق أنه لا يوجد برنامج أو صفقة تتضمن خصومات كبيرة أو استحقاقات.
حتى المحقق في سلسلة الكتل ZachXBT حذر من مخاطر إبرام الصفقات على تطبيق تيليجرام، والتي عرضها صندوق استثماري مجهول. ورغم ذلك، أبدى المشتركون ثقةً وطلبًا على هذه الصفقات، نظرًا trac . وحتى وقت قريب، كان الفريق يُبرر إتمام الصفقات، مُشيرًا إلى تأخيرات في المشروع ومشاكل تقنية.
خلال الأسبوعين الماضيين، اختفى المصدر الرئيسي للصفقات، المعروف باسم المصدر 1، من قناة التداول خارج البورصة "نشرة أزا فنتشرز". وأعلنت القناة أن بعض الصفقات كانت في الواقع عمليات احتيال هرمي، بينما كانت صفقات أخرى مشروعة ويمكن استرداد بعض قيمتها. يُذكر أن "أزا فنتشرز" من الفئة الرابعة ، ويستثمر في 71 مشروعًا صغيرًا نسبيًا.
يتولى مدير القناة حاليًا التعامل مع الجهات الثلاث الرئيسية التي أصدرت صفقات خارج البورصة، بهدف استرداد الأموال بحلول نهاية يونيو. وقد تم إخطار السلطات والبورصات، مع إمكانية تجميد الأموال.
تم جمع ما يصل إلى 50 مليون دولار من مشترين، من بينهم كبار المستثمرين والمؤثرون ومشاريع أخرى. وشملت الصفقات العديد من العملات الرقمية الرائجة، مثل Kava Fluid وOG وAethir وMovement وThe Sandbox وRonin وCelestia وWormhole وArkham وBerachain وغيرها. وأظهرت هذه العروض إلمامًا باتجاهات العملات الرقمية، حيث قدمت بعضًا من أكثر العملات والمشاريع البديلة رواجًا.
محتال مرتبط بمشروع عملات رقمية مدرج في منصة Binance
إحدى أكبر الضربات التي تضر بالثقة في العملات المشفرة هي الشخص المشار إليه باسم المصدر 1. في الوقت الحالي، تحافظ القناة على هويتها dent على الرغم من وجود ادعاءات بأن البائع هو أيضًا مؤسس مشروع عملات مشفرة مهم آخر، يتمتع بسمعة طيبة ومدرج على Binance .
في البداية، لن تكشف قناة صفقات خارج البورصة عنdentالمصدر 1، بهدف استخدام الرافعة المالية لاسترداد أكبر قدر ممكن من القيمة للمستثمرين.
« أودّ أن أوضح الأمر: السبب الوحيد لعدم كشفي عن هوية المصدر الأول حاليًا dent اعتقادي بأنّ الحفاظ على سرية هذه dent في الوقت الراهن يمنحنا أفضل فرصة لاسترداد استثماراتنا. إذا رأى المجتمع لاحقًا أنّه من الأفضل فضح هويته والمضي قدمًا بطريقة مختلفة، فأنا منفتح على ذلك. لكن في هذه المرحلة، قد يُعرّض الكشف جهود الاسترداد للخطر»، هذا ما أعلنه مدير القناة.
مع ذلك، ربما يكون المصدر الأول قد كشف عن شخصيته الحقيقية، محاولًا التمييز بين حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي وعملية الاحتيال. مؤخرًا، نشر رافيندرا كومار على منصة X، مصرحًا بأنه غير متورط في صفقات التداول خارج البورصة. كومار هو أحد مؤسسي شركة سيلف تشين (SLF)، المعروفة سابقًا باسم فرونتير.
