Ein Telegram-Betrug wurde aufgedeckt, bei dem beliebte Kryptowährungen zu vergünstigten Preisen angeboten wurden. Über 50 Millionen US-Dollar wurden durch Telegram-Deals erbeutet, die einen reduzierten Preis gegen eine festgelegte Sperrfrist versprachen.
Telegram-Nutzer berichteten von Kanälen, in denen vergünstigte Angebote für potenziell trendige Altcoins gemacht wurden. Schätzungsweise 50 Millionen US-Dollar wurden von Käufern eingesammelt, denen ein Kauf der Altcoins zu einem reduzierten Preis versprochen und ein Vesting-Plan vereinbart wurde.
Die Betrüger boten Altcoins mit hoher Liquidität und starker Präsenz in sozialen Medien an und versprachen Kursanstiege. Zu den angebotenen Kryptowährungen gehörten SUI, NEAR, SEI und Axelar (AXL). Es handelte sich dabei um Tier-1-Coins, die als zuverlässig und liquide galten und im Vergleich zu Meme-Coins ein geringeres Risiko aufwiesen.
Der Betrug begann mit den ersten Verkaufsrunden im November 2024, genau zu dem Zeitpunkt, als Kryptowährungen einen neuen Hype erlebten. Die erste Verkaufsrunde bot einen Rabatt von 50 % auf The Graph (GRT), Aptos, SEI, WELL und andere Kryptowährungen. On-Chain-Daten zeigten, dass die Token in bestimmten Wallets verfügbar waren, und das System schuf Vertrauen.
Betrugsfall aufgedeckt durch Aza Ventures Bulletin auf Telegram
Nach einigen OTC-Verkaufsrunden wurden die Transaktionen umfangreicher und umfassten erneut Axelar, NEAR, GRASS und weitere Token. Das letzte Angebot für FLUID-Token erfolgte am 1. Juni.
Die Token-Entwickler wurden sich des potenziellen Verlusts bewusst, und SUI und EGold (EGLD) warnten vor außerbörslichen Geschäften. Sie erklärten, dass es kein Programm oder Angebot für hohe Rabatte und Vesting-Optionen gebe.
Sogar der On-Chain-Ermittler ZachXBT warnte vor den Risiken von Geschäften auf Telegram, die von einem unbekannten Risikokapitalfonds angeboten wurden. Trotzdem zeigten die Abonnenten aufgrund der trac Leistungen einiger Teilnehmer Vertrauen und Nachfrage. Bis vor Kurzem gab das Team immer wieder Ausreden an, die Geschäfte würden zustande kommen, und verwies dabei auf Projektverzögerungen und technische Hürden.
In den vergangenen zwei Wochen verschwand die wichtigste Quelle für Krypto-Deals, Quelle 1, aus dem OTC-Kanal Aza Ventures Bulletin. Der Kanal gab bekannt, dass es sich bei einem Teil der Deals um Schneeballsysteme handelte, während andere legitim waren und noch Wertsteigerungspotenzial bestand. Aza Ventures ist ein der vierten Kategorie mit 71 Beteiligungen an relativ kleinen Projekten.
Der Kanaladministrator steht nun mit den drei Hauptverantwortlichen für die OTC-Transaktionen in Kontakt, um die Gelder bis Ende Juni zurückzuerhalten. Behörden und Börsen wurden informiert und haben die Möglichkeit, die Gelder einzufrieren.
Bis zu 50 Millionen US-Dollar wurden von Käufern eingesammelt, darunter Großinvestoren, Influencer und andere Projekte. Die Transaktionen umfassten zahlreiche Trend-Token, darunter Kava Fluid, OG, Aethir, Movement, The Sandbox, Ronin, Celestia, Wormhole, Arkham, Berachain und weitere. Die Angebote zeugten von einem Bewusstsein für Kryptotrends und boten einige der gefragtesten Altcoins und Projekte.
Betrüger mit Verbindung zu einem auf Binancegelisteten Kryptoprojekt
Einer der größten Rückschläge für das Vertrauen in Kryptowährungen ist die Person, die als Quelle 1 bezeichnet wird. Derzeit schützt der Kanal seine Identität dent es gibt jedoch Behauptungen, dass der Verkäufer auch der Gründer eines anderen bedeutenden Krypto-Projekts mit einem guten Ruf und einer Listung auf Binance .
Zunächst wird der OTC-Handelskanal diedentvon Quelle 1 nicht offenlegen, um den Hebel zu nutzen und so viel Wert wie möglich für die Anleger zurückzugewinnen.
„ Ich möchte es ganz klar sagen: Der einzige Grund, warum ich die Identität von Quelle 1 derzeit nicht preisgebe, dent , dass ich glaube, dass die Vertraulichkeit dent vorerst die besten Chancen bietet, sowohl Ihre als auch meine Investitionen zurückzuerhalten. Sollte die Community zu einem späteren Zeitpunkt der Meinung sein, dass es besser sei, die Identität offenzulegen und anders vorzugehen, bin ich dazu bereit. Zum jetzigen Zeitpunkt könnte eine Offenlegung jedoch die Bemühungen um die Rückzahlung gefährden“, erklärte der Kanaladministrator.
Quelle 1 könnte jedoch versehentlich seine wahre Persönlichkeit preisgegeben haben, indem sie versuchte, sein Social-Media-Profil von dem Betrug abzugrenzen. Kürzlich postete Ravindra Kumar auf X, dass er nicht an OTC-Geschäften beteiligt sei. Kumar ist einer der Gründer von Self Chain (SLF), ehemals Frontier.
