Relatório revela o papel da dark web por trás dos golpes com criptomoedasO relatório divulgado pela Certikserve como um lembrete do nível de risco que as plataformas de criptomoedas enfrentam na dark web. Segundo o relatório, por apenas US$ 8, criminosos podem comprar informações de Conheça Seu Cliente (KYC).
Com a crescente popularidade das criptomoedas, os golpistas estão encontrando um refúgio seguro no anonimato que elas proporcionam.
O número de golpistas que solicitam pagamentos em criptomoedas está aumentando rapidamente. Estatísticas fornecidas pela ACC Australia revelam que seus cidadãos perderam mais de 300 milhões de dólares em golpes somente neste ano.
A maioria dos golpes envolve induzir a vítima a transferir criptomoedas para o endereço da carteira do golpista, apresentando o que parece ser uma oportunidade de investimento legítima.
KYC edentna dark web
As verificações regulares de KYC (Conheça Seu Cliente) são um processo incômodo pelo qual os varejistas honestos precisam passar para acessar serviços de plataformas centralizadas. Enquanto as verificações básicas levam horas para serem concluídas, as mais detalhadas podem levar dias, dependendo da carga de trabalho.
As verificações representam uma enorme barreira para agentes desonestos que tentam exibir projetos fraudulentos ou aplicar golpes, mas uma investigação mais aprofundada realizada pela Certik sugere uma narrativa diferente.
Criminosos determinados podem chantagear vítimas para obterem comprovantes dedent; a dark web oferece uma maneira menos árdua de obterdentreais.
O relatório revelou vendedores dispostos, de países em desenvolvimento, que ofereciam serviços de KYC mediante pagamento. A taxa variava de US$ 8 para verificação básica a valores significativamente maiores caso o comprador exigisse KYC de um país com baixo risco de lavagem de dinheiro. Os vendedores facilmente ganhavam de US$ 20 a US$ 30 por transação.
Em alguns casos, encontramos pessoas atuando como agentes de KYC (Conheça Seu Cliente), como CEO de um projeto de criptomoedas, com remuneração de até 500 dólares por semana. Nossas investigações mostram que a prevalência global desses mercados OTC é significativa, com uma concentração acima da média no Sudeste Asiático e grupos que variam de 4.000 a 300.000 membros.
Relatório Certik
Os investigadoresdentmais de 500.000 compradores e vendedores dispostos a participar no comércio.
dentfalsas em golpes com criptomoedas
O número de usuários comuns vítimas de golpes com criptomoedas está aumentando rapidamente. Atualmente, desenvolvedores disfarçam golpes como projetos legítimos, usandodentpara conquistar a confiança dos usuários.
Conforme revelado no relatório, por US$ 500 por semana, os desenvolvedores podem facilmente gerenciar uma comunidade sem o risco de expor suasdent, o que acarretaria altos riscos legais.
Entre os casos notáveis de falência de plataformas de criptomoedas, destaca-se o da OneCoin, em que os usuários perderam até US$ 15 bilhões. Outros exemplos incluem AnubisDAO (US$ 58 milhões), Uranium Finance (US$ 50 milhões), DeFi100 (US$ 32 milhões), Meerkat Finance (US$ 31 milhões), Snowdog DAO (US$ 30 milhões) e StableMagenet (US$ 22 milhões). O nível de estresse e as perdas financeiras sofridas pelos investidores que aplicaram seu dinheiro nesses projetos são imensuráveis.
O papel dos agentes dedentna dark web não é o de proporcionar privacidade ou liberdade aos compradores, mas principalmente o de fraudar investidores. A triste realidade é que os investidores não possuem o conhecimento técnico necessário para determinar a autenticidade dos desenvolvedores por trás desses projetos. É ainda mais lamentável que a maioria das técnicas de verificação de identidade (KYC) utilizadas pelas plataformas sejam amadoras demais para distinguirdentfalsas de verdadeiras.
dentfalsas podem levar a consequências muito sérias: usuários fraudulentos burlam o processo de verificação, usam essasdentpara enganar e aplicar golpes em outros investidores e escapam da responsabilização por seus crimes.
Golpes comuns com criptomoedas
As criptomoedas são o método de pagamento preferido porque não são regulamentadas, não sãotrace são irreversíveis.
Golpes de investimento: gestores impostores prometem altos retornos em investimentos em criptomoedas, conquistam a confiança da vítima e roubam seus fundos assim que ela "investe".
Pump and dump: golpistas promovem indefinidamente novos ativos digitais que, inerentemente, não têm valor, com promessas de alta valorização. Os investidores caem na ilusão comprando as moedas, e os impostores posteriormente vendem suas participações, deixando os investidores com moedas sem valor.
Golpes de phishing: links maliciosos para sites falsos que prometem altos retornos sobre o investimento ou que roubam asdentdo usuário para furtar fundos de suas carteiras.
Esquemas Ponzi: uma forma estruturada de investimento onde fundos de novos investidores são usados para pagar os antigos. O sistema eventualmente se torna insustentável e os desenvolvedores desonestos fogem com o dinheiro dos investidores.
Oportunidades de mineração: geralmente, essas oportunidades são direcionadas a investidores novatos que não estão familiarizados com o funcionamento da tecnologia blockchain. Os investidores são enganados e levados a comprar softwares e hardwares de mineração que funcionam remotamente, com a promessa de altas recompensas.
