報告書は暗号詐欺の背後にダークウェブの役割を明らかにするが発表したレポートは Certik、暗号資産プラットフォームがダークウェブから直面するリスクのレベルを改めて浮き彫りにするものだ。レポートによると、わずか8ドルで、不正な行為者が顧客確認（KYC）情報を購入できる可能性があるという。
暗号通貨の人気が高まるにつれ、詐欺師たちは暗号通貨が提供する匿名性に安全な避難場所を見出しています。
暗号通貨での支払いを要求する悪質な行為者の数が急増しています。ACC 統計 によると、オーストラリア国民は 詐欺 今年だけで
ほとんどの詐欺は、合法的な投資機会であるかのように見せかけて、被害者に暗号通貨を犯人のウォレット アドレスに送金させることを目的とします。
ダークウェブにおけるKYCdent
定期的なKYCチェックは、誠実な小売業者が中央集権型プラットフォームのサービスにアクセスするために経なければならない煩わしいプロセスです。基本的なチェックは完了までに数時間かかりますが、より詳細なチェックは作業量によっては数日かかることもあります。
このチェックは、詐欺プロジェクトやラグプルを披露しようとする悪質な行為者にとって大きな障壁となるが、Certik によるより詳細な調査では異なる見解が示唆されている。
意志の固い犯罪者は被害者を脅迫してdent確認を行わせることができますが、ダークウェブは実際のdentを入手するためのそれほど苦労しない方法を提供します。
報告書によると、発展途上国の売り手がKYCサービスを有料で提供していることが明らかになった。手数料は基本的な本人確認で8ドルから、買い手がマネーロンダリングリスクの低い国からのKYCを要求した場合は大幅に高額だった。売り手は1件の取引で20ドルから30ドルの利益を簡単に上げていた。
特定の事例では、暗号資産プロジェクトのCEOを務めるなど、KYCアクターの役割を担う人物が週給500ドルに達するケースも確認されました。調査の結果、これらのOTCマーケットプレイスは世界的に広く普及しており、東南アジアに平均以上に集中しており、グループメンバーの規模は4,000人から300,000人に及ぶことが分かりました。
Certikレポート
捜査官らは、この取引に関与する50万人以上の買い手と売り手をdentした。
暗号詐欺における偽のdentの役割
仮想通貨詐欺師による個人ユーザーの詐欺被害が急増しています。今日の開発者は、ユーザーの信頼を得るために、顔dent技術を用いて詐欺を合法的なプロジェクトに見せかけています。
報告書で明らかにされているように、開発者は週500ドルで、個人dentを漏らして高い法的リスクを伴うリスクを負うことなく、コミュニティを簡単に管理できます。
注目すべきラグプルとしては、ユーザーが最大150億ドルの損失を被ったOneCoin事件が挙げられます。その他、AnubisDAO（5,800万ドル）、Uranium Finance（5,000万ドル）、 DeFi100（3,200万ドル）、Meerkat Finance（3,100万ドル）、Snowdog DAO（3,000万ドル）、StableMagenet（2,200万ドル）などが挙げられます。これらのプロジェクトに資金を投じた投資家のストレスと経済的損失は計り知れないものです。
ダークウェブにおけるdentアクターの役割は、購入者にプライバシーや自由を提供することではなく、特に投資家を欺くことです。悲しい現実として、投資家はこれらのプロジェクトの背後にいる開発者の信頼性を判断する専門知識を持っていません。さらに悲しいことに、ほとんどのプラットフォームで使用されている現在のKYCコンプライアンス手法のほとんどは、偽のdentと本物のIDを区別するにはあまりにも素人っぽいです。
偽のdentは非常に深刻な結果を招く可能性があり、不正なユーザーは検証プロセスを回避し、これらのdentを利用して他の投資家を欺いて詐欺を働き、犯罪の責任を逃れます。
よくある暗号詐欺
暗号通貨は規制されておらず、trac不可能で、取り消しが不可能であるため、支払い方法として選ばれています。
投資詐欺: 詐欺師のマネージャーが暗号通貨投資で高い利益を約束し、被害者の信頼を勝ち取って、彼らが「投資」すると資金を盗みます。
ポンプ・アンド・ダンプ：詐欺師は、本質的に価値のない新しいデジタル資産を、価格の高騰を約束して大々的に宣伝します。投資家はコインを購入することでその夢に飛びつきますが、詐欺師は後に保有していたコインを売却し、投資家には価値のないコインを残します。
フィッシング詐欺: 高い投資収益を約束する偽の Web サイトへの悪意のあるリンク、またはユーザーのdent情報を盗んでウォレットから資金を盗むもの。
ポンジスキーム：新規投資家からの資金を既存の投資家への支払いに充てる構造化された投資形態。このシステムは最終的に維持不可能となり、悪質な開発業者が投資家の資金を横領する。
マイニングの機会：これらは通常、ブロックチェーン技術の仕組みに精通していない初心者投資家をターゲットにしています。投資家は、高額なマイニング報酬を約束され、遠隔操作で稼働するマイニングソフトウェアやハードウェアを購入するよう騙されます。
