レポートは暗号通貨詐欺におけるダークウェブの役割を明らかにする

Certikが発表したレポートは、暗号通貨プラットフォームがダークウェブから受けるリスクのレベルを思い出させます。レポートによると、わずか8ドルで、悪意のある行為者が本人確認（KYC）の詳細を購入できることが明らかになりました。

暗号通貨の人気上昇に伴い、詐欺師たちはそれが提供する匿名性の中で安全な避難所を見つけるようになっています。 

暗号通貨で支払いを要求する悪意のある行為者の数が急速に増加しています。ACC Australiaが提供する統計によると、オーストラリアの市民は今年だけで投資および暗号通貨詐欺により3億ドル以上を失っています。

詐欺の多くは、被害者が正当な投資機会のように見えるものに対して、犯罪者のウォレットアドレスに暗号通貨を送金させることを含みます。

ダークウェブ上のKYC身元情報

定期的なKYCチェックは、中央集権型プラットフォームのサービスにアクセスするために誠実な小売業者が避けられない煩わしいプロセスです。基本的なチェックには数時間かかることがありますが、より詳細なチェックには作業負荷に応じて数日かかることがあります。 

これらのチェックは、詐欺プロジェクトやラッグプル（資金引き揚げ）を宣伝しようとする悪意のある行為者にとって大きな障壁となっていますが、Certikによるより深い調査は異なる物語を示唆しています。 

決意した犯罪者は、被害者を身元確認のために情報を提供するように脅迫することができます。ダークウェブは、実在の身元情報をより容易に入手するための手段を提供しています。 

レポートによると、開発途上国からの自発的な売り手が、手数料を払ってKYCサービスを提供していることが明らかになりました。手数料は基本的な確認で8ドルから始まり、マネーロンダリングのリスクが低い国からのKYCを必要とする場合は大幅に高くなりました。売り手は1件の取引で20〜30ドルを簡単に稼いでいました。

特定のケースでは、暗号プロジェクトのCEOとして行動するなど、一部のKYCアクターの役割に対して週500米ドルまで支払われていることがわかりました。私たちの調査により、これらのOTC（店頭取引）市場の世界的な普及度が顕著であることが示されており、東南アジアで平均以上の集中度を示し、グループ規模は4,000人から30万人に及んでいます。

Certikレポート

調査員は、取引に関与している50万人以上の自発的な買い手と売り手を特定しました。

暗号詐欺における役割の偽装身元

暗号詐欺師にだまされた小売ユーザーの数は急速に増加しています。今日の開発者は、顔の身元を使用してユーザーの信頼を得るために、詐欺を正規のプロジェクトとして偽装しています。

レポートで明らかにされたように、開発者は週500ドルで、身元を暴露することによる高い法的リスクを負うことなく、コミュニティを簡単に管理できます。

有名なラッグプルには、ユーザーが最大150億ドルを失ったOneCoin事件が含まれます。その他には、AnubisDAO（5800万ドル）、Uranium Finance（5000万ドル）、DeFi100（3200万ドル）、Meerkat Finance（3100万ドル）、Snowdog DAO（3000万ドル）、StableMagenet（2200万ドル）などがあります。これらのプロジェクトに資金を投入した投資家が被るストレスと金銭的損失は計り知れません。

ダークウェブにおける身元アクターの役割は、買い手にプライバシーや自由を提供することではなく、特に投資家を詐欺にかけることにあります。悲しい現実とは、投資家はこれらのプロジェクトの背後にいる開発者の真正性を判断する専門知識を持っていないことです。さらに悲しいことに、現在のプラットフォームの多くが使用しているKYCコンプライアンス技術の多くは、偽の身元と本当の身元を見分けるにはあまりにも素人レベルです。 

偽の身元は非常に深刻な結果を招く可能性があります。詐欺的なユーザーは検証プロセスを回避し、これらの身元を利用して追加の投資家を誤導して詐欺にかけ、犯罪に対する責任を逃れます。 

一般的な暗号詐欺

暗号通貨は、規制がなく、追跡不可能で、取り消し不可能であるため、選択される支払い手段です。

投資詐欺：なりすましマネージャーは暗号投資で高いリターンを約束し、被害者の信頼を得て、「投資」した後に資金を盗みます。

パンプ＆ダンプ：詐欺師は、本質的に価値のない新しいデジタル資産を、高い価格成長の約束で喧伝します。投資家はコインを購入して夢に飛び込み、なりすまし者はその後自分の持分を売却し、投資家は価値のないコインを残されます。

フィッシング詐欺：高い投資リターンを約束する偽のウェブサイトへの悪意のあるリンク、またはユーザーの資格情報を盗んでウォレットから資金を盗むこと。

ポンジスキーム：新しい投資家の資金を使って古い投資家に支払いを行う構造化された投資形態です。このシステムは最終的に持続不可能になり、悪意のある開発者が投資家の資金を持って逃げます。

マイニングの機会：これらは、ブロックチェーンテクノロジーの仕組みに詳しくない初心者の投資家によく標的にされます。投資家は、高いマイニング報酬の約束で、リモートで実行されるマイニングソフトウェアとハードウェアを購入させられます。