تقرير يكشف دور الإنترنت المظلم في عمليات الاحتيال بالعملات المشفرةالتقرير الصادر عن Certikبمدى المخاطر التي تواجهها منصات العملات المشفرة من الويب المظلم. وكشف التقرير أن الجهات الخبيثة تستطيع شراء تفاصيل "اعرف عميلك" (KYC) مقابل 8 دولارات فقط.
مع تزايد شعبية العملات المشفرة، أصبح المحتالون الآن يجدون ملاذًا آمنًا في عدم الكشف عن هويتهم التي توفرها.
يتزايد عدد الجهات الخبيثة التي تطلب مدفوعات بالعملات المشفرة بشكل سريع. إحصاءات صادرة عن هيئة مكافحة الاحتيال الأسترالية أن مواطنيها خسروا أكثر من 300 مليون دولار أمريكي في عمليات احتيال استثمارية وعمليات احتيال بالعملات هذا العام وحده.
تتضمن معظم عمليات الاحتيال إقناع الضحية بنقل العملة المشفرة إلى عنوان محفظة الجاني مقابل ما يبدو أنه فرصة استثمارية مشروعة.
dentKYC في الويب المظلم
تُعد عمليات التحقق من هوية العميل (KYC) الدورية عمليةً مُرهقةً على تجار التجزئة الصادقين الخضوع لها للوصول إلى الخدمات من المنصات المركزية. فبينما تستغرق عمليات التحقق الأساسية ساعاتٍ لإتمامها، تستغرق عمليات التحقق الأكثر تفصيلًا أيامًا لإتمامها، حسب حجم العمل.
تشكل الشيكات حاجزًا كبيرًا أمام الجهات الفاعلة المارقة التي تحاول عرض مشاريع احتيالية أو عمليات خداع، لكن تحقيقًا أعمق أجرته شركة Certik يشير إلى رواية مختلفة.
يمكن للمجرمين المصممين ابتزاز الضحايا لتقديم فحوصاتdent، ويوفر الويب المظلم طريقة أقل صعوبة للحصول علىdentالحقيقية.
كشف التقرير عن بائعين مستعدين من دول نامية لتقديم خدمات "اعرف عميلك" مقابل رسوم. تراوحت الرسوم بين 8 دولارات للتحقق الأساسي، وأعلى بكثير إذا طلب المشتري خدمة "اعرف عميلك" من دولة ذات مخاطر منخفضة لغسل الأموال. وحقق البائعون ربحًا يتراوح بين 20 و30 دولارًا بسهولة من كل صفقة.
في بعض الحالات، وجدنا أن بعض أدوار ممثلي KYC، مثل العمل كرئيس تنفيذي لمشروع عملات مشفرة، تُدفع لهم أجور تصل إلى 500 دولار أمريكي أسبوعيًا. تُظهر دراساتنا أن الانتشار العالمي لهذه الأسواق خارج البورصة كبير، مع تركيز أعلى من المتوسط في جنوب شرق آسيا، وأحجام مجموعات تتراوح بين 4000 و300,000 عضو.
تقرير سيرتيك
وقدdentالمحققون من تحديد أكثر من 500 ألف مشترٍ وبائع راغب في المشاركة في التجارة.
دورdentالمزيفة في عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة
يتزايد بسرعة عدد مستخدمي التجزئة الذين يتعرضون للاحتيال من قِبل محتالي العملات المشفرة. يُخفي المطورون اليوم عمليات الاحتيال على أنها مشاريع حقيقية باستخدامdentالوجوه لكسب ثقة مستخدميهم.
وكما كشف التقرير، فبمبلغ 500 دولار أسبوعيا، يمكن للمطورين إدارة مجتمع بسهولة دون المخاطرة بكشفdent، وهو ما قد يحمل مخاطر قانونية عالية.
من بين أبرز المشاريع التي تضررت بشدة قضية OneCoin، حيث خسر المستخدمون ما يصل إلى 15 مليار دولار. ومن المشاريع الأخرى AnubisDAO (58 مليون دولار)، وUranium Finance (50 مليون دولار)، DeFi100 (32 مليون دولار)، وMeerkat Finance (31 مليون دولار)، وSnowdog DAO (30 مليون دولار)، وStableMagenet (22 مليون دولار). إن مستوى الضغط والخسائر المالية التي يتكبدها المستثمرون الذين يستثمرون أموالهم في هذه المشاريع لا يُطاق.
لا يقتصر دورdentالهوية في الويب المظلم على توفير الخصوصية أو الحرية للمشترين، بل يشمل الاحتيال على المستثمرين تحديدًا. والحقيقة المؤسفة هي أن المستثمرين يفتقرون إلى الخبرة اللازمة لتحديد هوية مطوري هذه المشاريع. والأمر الأكثر حزنًا هو أن معظم أساليب الامتثال الحالية لـ "اعرف عميلك" التي تستخدمها معظم المنصات تفتقر إلى الخبرة الكافية للتمييز بينdentالمزيفة والحقيقية.
يمكن أن تؤديdentالمزيفة إلى عواقب وخيمة للغاية، حيث يتجاوز المستخدمون المخادعون عملية التحقق الخاصة بهم، ويستغلون هذهdentلتضليل المستثمرين الإضافيين والاحتيال عليهم، والهروب من المساءلة عن جرائمهم.
عمليات الاحتيال الشائعة في العملات المشفرة
تعد العملات المشفرة هي طريقة الدفع المفضلة لأنها غير منظمة وغير قابلةtracولا رجعة فيها.
عمليات الاحتيال الاستثمارية: يعد مديرو الاستثمار المحتالون بعوائد مرتفعة على استثمارات العملات المشفرة، ويكسبون ثقة الضحية ويسرقون أمواله بمجرد "استثمارها".
ضخّ وبيع: يُروّج المحتالون لأصول رقمية جديدة لا قيمة لها بطبيعتها، بوعود بارتفاع أسعارها. يشتري المستثمرون هذه العملات، ثم يبيع المحتالون حصتهم، تاركين للمستثمرين عملات لا قيمة لها.
عمليات التصيد الاحتيالي: روابط ضارة لمواقع ويب مزيفة تعد بعوائد عالية على الاستثمار، أو سرقة بياناتdentالمستخدم لسرقة الأموال من محافظهم.
مخططات بونزي: شكلٌ استثماريٌّ مُنظَّم، تُستخدم فيه أموال المستثمرين الجُدد لسداد مستحقات المستثمرين القدامى. في نهاية المطاف، يُصبح هذا النظام غير مُستدام، ويستغلّ المُطوِّرون المُحتالون أموال المستثمرين.
فرص التعدين: تستهدف هذه الفرص عادةً المستثمرين المبتدئين غير المطلعين على آلية عمل تقنية البلوك تشين. يُخدع المستثمرون بشراء برامج وأجهزة تعدين تُشغّل عن بُعد، مع وعد بمكافآت تعدين عالية.
