Un rapporto rivela il ruolo del dark web dietro le truffe sulle criptovaluteIl rapporto pubblicato da Certikricorda il livello di rischio che le piattaforme di criptovalute corrono nel dark web. Per soli 8 dollari, i malintenzionati possono acquistare i dati Know Your Customer (KYC), rivela il rapporto.
Con la crescente popolarità delle criptovalute, i truffatori trovano ora un rifugio sicuro nell'anonimato che queste offrono.
Il numero di malintenzionati che richiedono pagamenti in criptovalute è in rapido aumento. Le statistiche fornite da ACC Australia rivelano che i suoi cittadini hanno perso oltre 300 milioni di dollari in investimenti e truffe solo quest'anno.
La maggior parte delle truffe consiste nel convincere la vittima a trasferire criptovalute all'indirizzo del portafoglio del truffatore, in cambio di quella che sembra una legittima opportunità di investimento.
dentKYC nel dark web
I controlli KYC periodici sono un processo fastidioso a cui i rivenditori onesti devono sottoporsi per accedere ai servizi delle piattaforme centralizzate. Mentre i controlli di base richiedono ore, quelli più dettagliati possono richiedere giorni, a seconda del carico di lavoro.
I controlli rappresentano un enorme ostacolo per i malintenzionati che tentano di mettere in mostra progetti fraudolenti o truffe; tuttavia, un'indagine più approfondita condotta da Certik suggerisce una versione diversa.
I criminali determinati possono ricattare le vittime per ottenere verifiche della lorodent; il dark web offre un modo meno faticoso per otteneredentreali.
Il rapporto ha rivelato venditori disponibili provenienti da paesi in via di sviluppo che fornivano servizi KYC a pagamento. La commissione variava da 8 dollari per la verifica di base a significativamente più alta se l'acquirente richiedeva il KYC da un paese a basso rischio di riciclaggio di denaro. I venditori guadagnavano facilmente dai 20 ai 30 dollari da una transazione.
In alcuni casi, abbiamo scoperto che alcuni ruoli di attori KYC, come quello di CEO di un progetto crypto, venivano pagati fino a 500 dollari a settimana. Le nostre ricerche mostrano che la prevalenza globale di questi mercati OTC è significativa, con una concentrazione superiore alla media nel Sud-Est asiatico e gruppi di dimensioni comprese tra 4.000 e 300.000 membri
Rapporto Certik
Gli investigatori hannodentoltre 500.000 acquirenti e venditori interessati coinvolti nel commercio.
Ruolo delle falsedentnelle truffe crittografiche
Il numero di utenti retail truffati da truffatori che sfruttano le criptovalute è in rapido aumento. Oggi gli sviluppatori mascherano le truffe come progetti legittimi, utilizzando l'dentdigitale per catturare la fiducia dei propri utenti.
Come rivelato nel rapporto, per 500 dollari a settimana, gli sviluppatori possono gestire facilmente una comunità senza il rischio di rivelare la propriadent, il che comporterebbe elevati rischi legali.
Tra i casi più degni di nota figura il caso OneCoin, in cui gli utenti hanno perso fino a 15 miliardi di dollari. Altri includono AnubisDAO (58 milioni di dollari), Uranium Finance (50 milioni di dollari), DeFi100 (32 milioni di dollari), Meerkat Finance (31 milioni di dollari), Snowdog DAO (30 milioni di dollari) e StableMagenet (22 milioni di dollari). Il livello di stress e le perdite finanziarie per gli investitori che investono in questi progetti sono insormontabili
Il ruolo degli attori chedentl'identità nel dark web non è quello di garantire privacy o libertà agli acquirenti, ma soprattutto di frodare gli investitori. La triste realtà è che gli investitori non hanno le competenze necessarie per determinare l'autenticità degli sviluppatori dietro questi progetti. È ancora più triste che la maggior parte delle attuali tecniche di conformità KYC utilizzate dalla maggior parte delle piattaforme siano troppo inesperte per distinguere ledentfalse da quelle reali.
Ledentfalse possono avere conseguenze molto gravi: gli utenti fraudolenti aggirano il processo di verifica, sfruttano questedentper ingannare e truffare altri investitori e sfuggire alla responsabilità dei loro crimini.
Truffe comuni sulle criptovalute
Le criptovalute sono il metodo di pagamento preferito perché non sono regolamentate, non sonotrace sono irreversibili.
Truffe sugli investimenti: i gestori impostori promettono alti rendimenti sugli investimenti in criptovalute, si guadagnano la fiducia della vittima e le rubano i fondi una volta che questa "investe".
Pump and dump: i truffatori pubblicizzano nuovi asset digitali che intrinsecamente non hanno alcun valore, promettendo un'elevata crescita dei prezzi. Gli investitori credono nel sogno acquistando le monete, ma gli impostori in seguito vendono la loro quota, lasciando gli investitori con monete senza valore.
Truffe di phishing: link dannosi a siti web falsi che promettono alti ritorni sugli investimenti o che rubano ledentdegli utenti per sottrarre fondi dai loro portafogli.
Schemi Ponzi: una forma strutturata di investimento in cui i fondi dei nuovi investitori vengono utilizzati per ripagare quelli vecchi. Il sistema alla fine diventa insostenibile e gli sviluppatori disonesti si impossessano dei fondi degli investitori.
Opportunità di mining: queste sono solitamente rivolte a investitori alle prime armi che non hanno familiarità con il funzionamento della tecnologia blockchain. Gli investitori vengono ingannati e spinti ad acquistare software e hardware per il mining gestiti da remoto, con la promessa di elevate ricompense.
