Un rapport révèle le rôle du dark web dans les escroqueries cryptographiques

Le rapport publié par Certik , est un rappel du niveau de risque auquel sont confrontées les plateformes de cryptographie du dark web. Pour aussi peu que 8 $, les acteurs voyous peuvent acheter les détails de Know Your Customer (KYC), révèle le rapport.

Avec la popularité croissante des crypto-monnaies, les escrocs trouvent désormais un refuge sûr dans l'anonymat qu'ils offrent. 

Le nombre de mauvais acteurs demandant des paiements en crypto augmente rapidement. Les statistiques fournies par ACC Australia révèlent que ses citoyens ont perdu plus de 300 millions de dollars en investissements et en escroqueries cette année seulement.

La plupart des escroqueries impliquent que la victime transfère la crypto-monnaie à l'adresse du portefeuille de l'auteur pour ce qui semble être une opportunité d'investissement légitime.

KYC identities dans le dark web

Les vérifications KYC régulières sont un processus ennuyeux que les détaillants honnêtes doivent subir pour accéder aux services à partir de plateformes centralisées. Alors que les vérifications de base prennent des heures, les vérifications plus détaillées prennent des jours en fonction de la charge de travail.  

Les chèques sont un énorme obstacle pour les acteurs voyous qui tentent de présenter des projets d'escroquerie ou des tirages de tapis, une enquête plus approfondie de Certik suggère cependant un récit différent. 

Les criminels déterminés peuvent faire chanter les victimes pourdentfournissent des vérifications d'identité, le dark web offre un moyen moins pénible d'obtenir dedentidentités. 

Le rapport a révélé que des vendeurs volontaires de pays en développement fournissaient des services KYC moyennant des frais. Les frais variaient de 8 $ pour une vérification de base et considérablement plus élevés si l'acheteur exigeait KYC d'un pays à faible risque de blanchiment d'argent. Les vendeurs gagnaient facilement 20 $ à 30 $ grâce à un accord.

Dans certains cas, nous avons trouvé des rôles d'acteurs KYC, comme agir en tant que PDG d'un projet de cryptographie, payés jusqu'à 500 USD par semaine. Nos explorations montrent que la prévalence mondiale de ces marchés OTC est importante, avec une concentration supérieure à la moyenne en Asie du Sud-Est et des tailles de groupe allant de 4 000 à 300 000 membres.

Rapport certifié

Lesdentidentifié plus de 500 000 acheteurs et vendeurs volontaires impliqués dans le commerce.

Rôle desdentidentités dans les escroqueries cryptographiques

Le nombre d'utilisateurs de détail escroqués par des escrocs cryptographiques augmente rapidement. Aujourd'hui, les développeurs font passer les escroqueries pour des projets légitimes utilisant desdentfaciales pour gagner la confiance de leurs utilisateurs.

Comme le révèle le rapport, pour 500 $ par semaine, les développeurs peuvent facilement gérer une communauté sans risquer d'dentleur identité, ce qui entraînerait des risques juridiques élevés.

Les tirages de tapis notables incluent le cas OneCoin, où les utilisateurs ont perdu jusqu'à 15 milliards de dollars. Les autres incluent AnubisDAO (58 millions de dollars), Uranium Finance (50 millions de dollars), DeFi100 (32 millions de dollars), Meerkat Finance (31 millions de dollars), Snowdog DAO (30 millions de dollars) et StableMagenet (22 millions de dollars). Le niveau de stress et de pertes financières des investisseurs qui investissent dans ces projets est insurmontable

Le rôle des acteurs de l'identité dans le darkdentn'est pas d'assurer la confidentialité ou la liberté des acheteurs, mais surtout d'escroquer les investisseurs. La triste réalité est que les investisseurs n'ont pas l'expertise nécessaire pour déterminer l'authenticité des développeurs derrière ces projets. Il est encore plus triste que la plupart des techniques de conformité KYC actuelles utilisées par la plupart des plates-formes soient trop amateurs pour distinguer les fausses desdentidentités.  

Lesdentidentités peuvent entraîner des conséquences très graves, les utilisateurs frauduleux contournent leur processus de vérification, exploitent ces identités pour induire en erreur etdentd'autres investisseurs et échapper à la responsabilité de leurs crimes. 

Escroqueries cryptographiques courantes

Les crypto-monnaies sont le mode de paiement de choix car elles sont non réglementées, nontracet irréversibles.

Escroqueries à l'investissement : les gestionnaires imposteurs promettent des rendements élevés sur les investissements cryptographiques, ils gagnent la confiance de la victime et volent leurs fonds une fois qu'ils ont "investi".

Pomper et vider : les escrocs font la promotion de nouveaux actifs numériques qui n'ont par nature aucune valeur avec des promesses de croissance élevée des prix. Les investisseurs achètent le rêve en achetant les pièces, les imposteurs vendent plus tard leur participation, laissant les investisseurs avec des pièces sans valeur.

dentpar hameçonnage : liens malveillants vers de faux sites Web promettant des retours sur investissement élevés, ou vol des informations d'identification des utilisateurs pour voler des fonds de leur portefeuille.

Schémas de Ponzi : une forme structurée d'investissement où les fonds des nouveaux investisseurs sont utilisés pour payer les anciens investisseurs. Le système finit par devenir insoutenable et les développeurs voyous se débarrassent des fonds des investisseurs.

Opportunités minières : elles sont généralement destinées aux investisseurs novices qui ne connaissent pas le fonctionnement de la technologie blockchain. Les investisseurs sont trompés et achètent des logiciels et du matériel minier exécutés à distance avec la promesse de récompenses minières élevées.

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