Un rapport révèle le rôle du dark web dans les arnaques aux cryptomonnaies

Le rapport publié par Certikrappelle l'ampleur des risques auxquels sont exposées les plateformes de cryptomonnaies sur le dark web. Ce rapport révèle que, pour seulement 8 dollars, des individus malveillants peuvent se procurer des informations KYC (Know Your Customer).

Avec la popularité croissante des cryptomonnaies, les escrocs trouvent désormais refuge dans l'anonymat qu'elles offrent. 

Le nombre d'escrocs demandant des paiements en cryptomonnaie augmente rapidement. Selon les statistiques de l'ACC Australie, ses citoyens ont perdu plus de 300 millions de dollars australiens dans des arnaques liées aux investissements et aux cryptomonnaies rien que cette année.

La plupart des arnaques consistent à inciter la victime à transférer des cryptomonnaies vers l'adresse du portefeuille de l'escroc, sous prétexte d'une opportunité d'investissement légitime.

KYC etdentsur le dark web

Les vérifications KYC régulières constituent une procédure fastidieuse à laquelle les commerçants honnêtes doivent se soumettre pour accéder aux services des plateformes centralisées. Si les vérifications de base prennent quelques heures, les vérifications plus approfondies peuvent nécessiter plusieurs jours, en fonction de la charge de travail. 

Ces contrôles constituent un obstacle majeur pour les acteurs malhonnêtes qui tentent de mettre en scène des projets frauduleux ou des arnaques, mais une enquête plus approfondie menée par Certik suggère une version différente des faits. 

Des criminels déterminés peuvent faire chanter leurs victimes pour obtenir des vérifications d'dent, mais le dark web offre un moyen moins pénible d'obtenir de véritablesdent. 

Le rapport a révélé que des vendeurs de pays en développement proposaient des services de vérification d'identité (KYC) moyennant des frais. Ces frais variaient de 8 $ pour une vérification de base à des montants nettement plus élevés si l'acheteur exigeait une vérification KYC provenant d'un pays à faible risque de blanchiment d'argent. Les vendeurs empochaient facilement entre 20 et 30 $ par transaction.

Dans certains cas, nous avons constaté que des rôles d'acteurs KYC, comme celui de PDG d'un projet crypto, étaient rémunérés jusqu'à 500 USD par semaine. Nos recherches montrent que ces plateformes de gré à gré sont très répandues à l'échelle mondiale, avec une concentration supérieure à la moyenne en Asie du Sud-Est et des groupes comptant entre 4 000 et 300 000 membres

Rapport Certik

Les enquêteurs ontdentplus de 500 000 acheteurs et vendeurs consentants impliqués dans ce commerce.

Les faussesdentjouent un rôle dans les arnaques aux cryptomonnaies

Le nombre de particuliers victimes d'escroqueries aux cryptomonnaies est en forte augmentation. Aujourd'hui, les développeurs mal intentionnés dissimulent leurs activités frauduleuses sous l'apparence de projets légitimes, utilisant desdentfaciales pour gagner la confiance de leurs victimes.

Comme le révèle le rapport, pour 500 dollars par semaine, les développeurs peuvent facilement gérer une communauté sans risquer de dévoiler leurdent, ce qui entraînerait des risques juridiques importants.

Parmi les arnaques les plus retentissantes, on peut citer celle de OneCoin, où les utilisateurs ont perdu jusqu'à 15 milliards de dollars. Citons également AnubisDAO (58 millions de dollars), Uranium Finance (50 millions de dollars), DeFi100 (32 millions de dollars), Meerkat Finance (31 millions de dollars), Snowdog DAO (30 millions de dollars) et StableMagenet (22 millions de dollars). Le stress et les pertes financières subis par les investisseurs ayant placé leur argent dans ces projets sont considérables

Le rôle des acteurs de l'usurpation d'dentsur le dark web n'est pas d'assurer la confidentialité ou la liberté des acheteurs, mais bien d'escroquer les investisseurs. Malheureusement, ces derniers n'ont pas les compétences nécessaires pour vérifier l'authenticité des développeurs de ces projets. Pire encore, la plupart des procédures de vérification d'identité (KYC) utilisées par les plateformes sont trop rudimentaires pour distinguer lesdentauthentiques des fausses. 

Les fauxdentpeuvent avoir des conséquences très graves : les utilisateurs frauduleux contournent leur processus de vérification, exploitent cesdentpour tromper et escroquer d’autres investisseurs et échapper à toute responsabilité pour leurs crimes. 

Arnaques courantes liées aux cryptomonnaies

Les cryptomonnaies sont le mode de paiement privilégié car elles ne sont pas réglementées, sonttracet irréversibles.

Arnaques à l'investissement : de faux gestionnaires promettent des rendements élevés sur les investissements en cryptomonnaies, gagnent la confiance de la victime et volent ses fonds une fois qu'elle a « investi ».

Arnaque au « pump and dump » : des escrocs font monter en flèche la valeur de nouveaux actifs numériques sans valeur intrinsèque en promettant une forte hausse. Les investisseurs, séduits par ce rêve, achètent ces cryptomonnaies ; les imposteurs revendent ensuite leurs parts, laissant les investisseurs avec des jetons sans valeur.

Arnaques par hameçonnage : liens malveillants vers de faux sites Web promettant des rendements élevés sur investissement, ou volant lesdentdes utilisateurs pour dérober des fonds dans leurs portefeuilles.

Les systèmes de Ponzi sont des formes d'investissement structurées où les fonds des nouveaux investisseurs servent à rémunérer les anciens. À terme, le système devient intenable et les promoteurs malhonnêtes disparaissent avec l'argent des investisseurs.

Opportunités de minage : ces arnaques ciblent généralement les investisseurs novices qui ne maîtrisent pas le fonctionnement de la technologie blockchain. Ces investisseurs sont dupés et achètent des logiciels et du matériel de minage fonctionnant à distance, avec la promesse de gains importants.