Bericht enthüllt Rolle des Darknets bei Kryptobetrügereienveröffentlichte Bericht Certikverdeutlicht das hohe Risiko, dem Kryptoplattformen im Darknet ausgesetzt sind. Bereits für 8 US-Dollar können Betrüger Kundendaten (KYC-Daten) erwerben, wie der Bericht zeigt.
Mit der zunehmenden Beliebtheit von Kryptowährungen finden Betrüger in der von ihnen gebotenen Anonymität einen sicheren Hafen.
Die Zahl der Betrüger, die Zahlungen in Kryptowährung verlangen, steigt rasant. Statistiken der ACC Australia zeigen, dass ihre Bürger allein in diesem Jahr über 300 Millionen Dollar durch Anlage- und Kryptobetrug verloren haben .
Bei den meisten Betrugsmaschen geht es darum, das Opfer dazu zu bringen, Kryptowährung an die Wallet-Adresse des Täters zu überweisen, angeblich für eine legitime Investitionsmöglichkeit.
KYC-dentim Darknet
Regelmäßige KYC-Prüfungen sind ein lästiger Prozess, den ehrliche Händler durchlaufen müssen, um auf die Dienste zentralisierter Plattformen zugreifen zu können. Während einfache Prüfungen nur wenige Stunden dauern, können detailliertere Prüfungen je nach Arbeitsaufkommen mehrere Tage in Anspruch nehmen.
Die Kontrollen stellen ein großes Hindernis für skrupellose Akteure dar, die versuchen, betrügerische Projekte oder Rug Pulls zu inszenieren; eine eingehendere Untersuchung durch Certik deutet jedoch auf eine andere Entwicklung hin.
Entschlossene Kriminelle können Opfer erpressen, um andentzu gelangen; das Darknet bietet eine weniger aufwendige Möglichkeit, echtedentzu erlangen.
Der Bericht enthüllte, dass Verkäufer aus Entwicklungsländern bereitwillig KYC-Dienstleistungen gegen Gebühr anboten. Die Gebühr reichte von 8 US-Dollar für eine einfache Verifizierung bis hin zu deutlich höheren Beträgen, wenn der Käufer KYC-Prüfungen aus Ländern mit geringem Geldwäscherisiko verlangte. Verkäufer verdienten so problemlos 20 bis 30 US-Dollar pro Transaktion.
In einigen Fällen fanden wir heraus, dass Rollen im Bereich KYC, beispielsweise die des CEO eines Krypto-Projekts, mit bis zu 500 US-Dollar pro Woche vergütet wurden. Unsere Untersuchungen zeigen, dass diese OTC-Marktplätze weltweit weit verbreitet sind, mit einer überdurchschnittlichen Konzentration in Südostasien und Gruppengrößen zwischen 4.000 und 300.000 Mitgliedern
Certik-Bericht
Die Ermittlerdentüber 500.000 willige Käufer und Verkäufer, die an dem Handel beteiligt waren.
Rolle falscherdentbei Kryptobetrugsfällen
Die Zahl der von Kryptobetrügern geschädigten Privatkunden steigt rasant. Entwickler tarnen ihre Betrugsprojekte heutzutage als seriöse Vorhaben, indem sie mithilfe vondentdas Vertrauen ihrer Nutzer gewinnen.
Wie aus dem Bericht hervorgeht, können Entwickler für 500 Dollar pro Woche problemlos eine Community verwalten, ohne das Risiko einzugehen, ihredentpreiszugeben, was mit hohen rechtlichen Risiken verbunden wäre.
Zu den bekanntesten Fällen von Kapitalflucht zählt der OneCoin-Fall, bei dem Nutzer bis zu 15 Milliarden US-Dollar verloren. Weitere Beispiele sind AnubisDAO (58 Millionen US-Dollar), Uranium Finance (50 Millionen US-Dollar), DeFi100 (32 Millionen US-Dollar), Meerkat Finance (31 Millionen US-Dollar), Snowdog DAO (30 Millionen US-Dollar) und StableMagenet (22 Millionen US-Dollar). Der Stress und die finanziellen Verluste der Anleger, die in diese Projekte investiert haben, sind immens
Die Rolle derdentim Darknet besteht nicht darin, Käufern Privatsphäre oder Freiheit zu bieten, sondern vor allem darin, Investoren zu betrügen. Traurigerweise fehlt Investoren das Fachwissen, um die Authentizität der Entwickler hinter diesen Projekten zu überprüfen. Noch trauriger ist, dass die meisten der derzeit von den meisten Plattformen verwendeten KYC-Verfahren (Know Your Customer) zu unzureichend sind, um gefälschte von echtendentzu unterscheiden.
Gefälschtedentkönnen sehr schwerwiegende Folgen haben: Betrügerische Nutzer umgehen den Verifizierungsprozess, nutzen diesedent, um weitere Investoren irrezuführen und zu betrügen, und entgehen der Verantwortung für ihre Verbrechen.
Gängige Krypto-Betrugsmaschen
Kryptowährungen sind die bevorzugte Zahlungsmethode, weil sie unreguliert, nichttracund unumkehrbar sind.
Anlagebetrug: Betrügerische Manager versprechen hohe Renditen auf Krypto-Investitionen, gewinnen das Vertrauen des Opfers und stehlen dessen Gelder, sobald dieses „investiert“ hat.
Pump-and-Dump-Betrug: Betrüger preisen neue, wertlose digitale Vermögenswerte mit dem Versprechen hoher Kurssteigerungen an. Anleger lassen sich vom Traum blenden und kaufen die Coins. Die Betrüger verkaufen später ihre Anteile und lassen die Anleger auf wertlosen Coins sitzen.
Phishing-Betrug: Schadlinks zu gefälschten Webseiten, die hohe Renditen versprechen oderdentstehlen, um Gelder aus deren Geldbörsen zu entwenden.
Schneeballsysteme: Eine strukturierte Anlageform, bei der die Einlagen neuer Anleger zur Auszahlung alter Anleger verwendet werden. Das System wird schließlich nicht mehr tragfähig, und die skrupellosen Betreiber verschwinden mit den Geldern der Anleger.
Mining-Angebote: Diese richten sich häufig an unerfahrene Anleger, die mit der Funktionsweise der Blockchain-Technologie nicht vertraut sind. Die Anleger werden mit dem Versprechen hoher Mining-Belohnungen dazu verleitet, Mining-Software und -Hardware zu erwerben, die remote betrieben werden.
