报告揭露暗网在加密货币诈骗中的作用

发布的这份报告 Certik提醒人们，加密货币平台面临着来自暗网的巨大风险。报告显示，不法分子只需花费8美元就能购买到客户的KYC（了解你的客户）信息。

随着加密货币的日益普及，诈骗分子也开始利用其提供的匿名性寻找避风港。 

以加密货币为幌子进行诈骗的不法分子数量正在迅速增加。 数据 澳大利亚意外伤害赔偿局（ACC Australia）提供的 诈骗 仅今年一年，

大多数骗局都是诱骗受害者将加密货币转移到犯罪者的钱包地址，表面上是为了一个合法的投资机会。

暗网中的 KYCdent

对于诚信零售商而言，定期进行的 KYC（了解你的客户）审核是一个令人烦恼的过程，他们必须经历这个过程才能使用集中式平台提供的服务。基本的审核只需几个小时即可完成，而更详细的审核则可能需要几天时间，具体取决于工作量。 

这些审查措施对试图展示诈骗项目或进行跑路的无良行为者来说是一个巨大的障碍，但 Certik 的深入调查却表明情况并非如此。 

意志坚定的犯罪分子可以勒索受害者提供dent证明，而暗网则提供了一种不那么费力的方式来获取真实dent。 

报告显示，一些发展中国家的卖家愿意付费提供KYC（了解你的客户）服务。基本验证的费用为8美元，如果买家要求来自洗钱风险较低的国家的KYC，费用则会高得多。卖家每笔交易轻松赚取20到30美元。

在某些情况下，我们发现一些 KYC 演员角色，例如扮演加密货币项目的 CEO，每周收入高达 500 美元。我们的调查显示，这些场外交易市场在全球范围内普遍存在，尤其集中在东南亚地区，其规模从 4,000 人到 30 万人不等。

Certik报告

调查人员dent了参与该交易的超过 50 万名买家和卖家。

虚假dent在加密货币诈骗中的作用

受加密货币诈骗者欺骗的零售用户数量正在迅速上升。如今，开发者利用dent技术将诈骗活动伪装成合法项目，以博取用户的信任。

报告显示，开发者每周只需花费 500 美元，即可轻松管理一个社区，而无需冒着暴露dent的风险，从而避免很高的法律风险。

引人注目的失败案例包括 OneCoin，用户损失高达 150 亿美元。其他失败案例还包括 AnubisDAO（损失 5800 万美元）、Uranium Finance（损失 5000 万美元）、 DeFi100（损失 3200 万美元）、Meerkat Finance（损失 3100 万美元）、Snowdog DAO（损失 3000 万美元）和 StableMagenet（损失 2200 万美元）。投资这些项目的投资者所承受的压力和经济损失难以估量。

暗网dent操纵者的角色并非为买家提供隐私或自由，而是为了欺骗投资者。令人遗憾的是，投资者缺乏专业知识来辨别这些项目背后开发者的真实性。更令人担忧的是，目前大多数平台使用的KYC合规技术过于业余，无法区分真假dent。 

虚假dent可能导致非常严重的后果，欺诈用户绕过验证程序，利用这些dent误导和诈骗其他投资者，并逃脱对其犯罪行为的责任。 

常见的加密货币骗局

加密货币之所以成为首选支付方式，是因为它们不受监管、无法trac且不可逆转。

投资骗局：冒充经理人承诺加密货币投资可获得高额回报，他们赢得受害者的信任，并在受害者“投资”后窃取其资金。

拉高出货：骗子们炒作一些本质上毫无价值的新型数字资产，并承诺其价格将大幅上涨。投资者们被这种美梦蒙蔽，纷纷购买这些代币，而骗子们随后抛售手中的股份，留下投资者手中毫无价值的代币。

网络钓鱼诈骗：恶意链接指向虚假网站，承诺高额投资回报，或窃取用户dent以从其钱包中窃取资金。

庞氏骗局：一种结构化的投资方式，用新投资者的资金来支付老投资者的回报。这种体系最终会变得难以为继，不法开发商会卷走投资者的资金。

挖矿机会：这类机会通常针对不熟悉区块链技术运作原理的新手投资者。投资者被诱骗购买远程运行的挖矿软件和硬件，并被承诺高额挖矿收益。