보고서에 따르면 다크 웹이 암호화폐 사기에 관여하는 것으로 나타났습니다

이 발표한 보고서는 Certik암호화폐 플랫폼이 다크 웹으로부터 직면하는 위험 수준을 다시 한번 상기시켜 줍니다. 보고서에 따르면, 악의적인 행위자들은 단 8달러만으로도 고객 신원 확인(KYC) 정보를 구매할 수 있습니다.

암호화폐의 인기가 높아짐에 따라 사기꾼들은 암호화폐가 제공하는 익명성을 안전한 피난처로 삼고 있습니다. 

암호화폐로 결제를 요구하는 악의적인 사기꾼들이 급증하고 있습니다. 통계 3억 달러 이상을 잃었습니다 사기로 올해에만

대부분의 사기 수법은 피해자가 합법적인 투자 기회처럼 보이는 것을 미끼로 사기꾼의 지갑 주소로 암호화폐를 송금하도록 유도하는 것입니다.

다크 웹에서의 KYCdent확인

정기적인 KYC(고객 신원 확인) 절차는 정직한 소매업체가 중앙 집중식 플랫폼의 서비스를 이용하기 위해 거쳐야 하는 번거로운 과정입니다. 기본적인 확인은 몇 시간밖에 걸리지 않지만, 더 자세한 확인은 업무량에 따라 며칠씩 소요될 수 있습니다. 

이러한 검증 절차는 사기성 프로젝트나 루핑 사기를 시도하는 불량 업체들에게 큰 장벽이 되지만, Certik의 심층 조사 결과는 다른 이야기를 시사합니다. 

작정하고 범죄를 저지르는 자들은 피해자를 협박하여dent확인 정보를 얻어낼 수 있는데, 다크 웹은 이보다 훨씬 수월하게 진짜dent정보를 얻을 수 있는 방법을 제공합니다. 

보고서에 따르면 개발도상국 출신의 판매자들이 수수료를 받고 KYC(고객확인제도) 서비스를 제공하는 것으로 나타났습니다. 수수료는 기본 확인의 경우 8달러부터 시작했으며, 구매자가 자금세탁 위험이 낮은 국가의 KYC를 요구하는 경우 훨씬 더 높았습니다. 판매자들은 한 건의 거래로 쉽게 20달러에서 30달러를 벌었습니다.

일부 사례에서는 암호화폐 프로젝트의 CEO 역할을 하는 등 KYC(고객 신원 확인) 관련 직책에 주당 최대 500달러를 지급하는 경우도 발견했습니다. 조사 결과 이러한 장외거래 시장은 전 세계적으로 상당히 널리 퍼져 있으며, 특히 동남아시아에 집중되어 있고, 회원 수는 4,000명에서 300,000명에 이르는 것으로 나타났습니다

Certik 보고서

조사관들은 해당 거래에 연루된 50만 명이 넘는 자발적인 구매자와 판매자를dent.

암호화폐 사기에서 가짜dent을 사용하는 행위

암호화폐 사기꾼들에게 피해를 입는 개인 사용자 수가 급증하고 있습니다. 오늘날 개발자들은 얼굴dent기술을 이용해 합법적인 프로젝트로 위장한 사기 행각을 벌여 사용자들의 신뢰를 얻고 있습니다.

보고서에 따르면, 개발자들은 주당 500달러만 투자하면 법적 위험을 수반하는dent노출 없이 커뮤니티를 손쉽게 관리할 수 있습니다.

대표적인 러그풀 사례로는 원코인(OneCoin)이 있는데, 이 사건으로 사용자들은 최대 150억 달러의 손실을 입었습니다. 그 외에도 아누비스DAO(AnubisDAO, 5,800만 달러), 우라늄 파이낸스(Uranium Finance, 5,000만 달러), DeFi100(DeFi 100, 3,200만 달러), 미어캣 파이낸스(Meerkat Finance, 3,100만 달러), 스노우독 DAO(Snowdog DAO, 3,000만 달러), 스테이블마제넷(StableMagenet, 2,200만 달러) 등이 있습니다. 이러한 프로젝트에 투자한 투자자들이 겪은 스트레스와 재정적 손실은 상상을 초월합니다

다크 웹에서 활동하는dent도용자들의 역할은 구매자에게 프라이버시나 자유를 제공하는 것이 아니라, 특히 투자자들을 속이는 데 있습니다. 슬픈 현실은 투자자들이 이러한 프로젝트 개발자의 진위 여부를 판단할 전문 지식이 부족하다는 것입니다. 더욱 안타까운 것은 대부분의 플랫폼에서 사용하는 현재의 KYC(고객 신원 확인) 규정 준수 기술조차 미흡하여 가짜 신원과 진짜dent을 구분하지 못한다는 점입니다. 

가짜dent은 매우 심각한 결과를 초래할 수 있습니다. 사기꾼들은 신원 확인 절차를 우회하고, 이러한dent을 이용하여 더 많은 투자자를 속이고 사기를 치며, 범죄에 대한 책임을 회피합니다. 

흔히 발생하는 암호화폐 사기

암호화폐는 규제가 없고trac이 불가능하며 되돌릴 수 없기 때문에 선호되는 결제 수단입니다.

투자 사기: 사기꾼 투자 관리자들이 암호화폐 투자로 높은 수익률을 약속하며 피해자의 신뢰를 얻은 후, 투자금을 가로챕니다.

펌프 앤 덤프(Pump and Dump): 사기꾼들이 본질적으로 가치가 없는 새로운 디지털 자산을 높은 가격 상승을 약속하며 과대광고하는 수법입니다. 투자자들은 이러한 허황된 약속에 속아 코인을 매수하고, 사기꾼들은 나중에 자신들의 지분을 팔아치워 투자자들에게 가치 없는 코인만 남겨놓습니다.

피싱 사기: 높은 투자 수익을 약속하는 가짜 웹사이트로 연결되는 악성 링크 또는 사용자의dent정보를 도용하여 지갑에서 자금을 빼내는 행위.

폰지 사기: 신규 투자자의 자금을 기존 투자자에게 지급하는 구조화된 투자 방식입니다. 이러한 시스템은 결국 지속 불가능해지며, 사기꾼들은 투자자 자금을 횡령하고 사라집니다.

채굴 기회: 이러한 투자 기회는 블록체인 기술의 작동 방식을 잘 모르는 초보 투자자들을 대상으로 하는 경우가 많습니다. 투자자들은 높은 채굴 보상을 약속받고 원격으로 작동하는 채굴 소프트웨어와 하드웨어를 구매하게 됩니다.