Un informe revela el papel de la Dark Web detrás de las estafas con criptomonedasEl informe publicado por Certikes un recordatorio del nivel de riesgo que enfrentan las plataformas de criptomonedas en la dark web. Por tan solo $8, actores fraudulentos pueden comprar información de Conozca a su Cliente (KYC), según el informe.
Con la creciente popularidad de las criptomonedas, los estafadores ahora encuentran un refugio seguro en el anonimato que brindan.
El número de actores maliciosos que solicitan pagos en criptomonedas está aumentando rápidamente. Las estadísticas proporcionadas por ACC Australia revelan que sus ciudadanos han perdido más de 300 millones de dólares en inversiones y estafas solo este año.
La mayoría de las estafas implican que la víctima transfiera criptomonedas a la dirección de billetera del perpetrador para lo que parece ser una oportunidad de inversión legítima.
dentKYC en la dark web
Las comprobaciones KYC periódicas son un proceso engorroso que los minoristas honestos deben seguir para acceder a los servicios de plataformas centralizadas. Si bien las comprobaciones básicas tardan horas, las más detalladas tardan días, dependiendo de la carga de trabajo.
Los controles son una gran barrera para los actores deshonestos que intentan exhibir proyectos fraudulentos o engañosos, pero una investigación más profunda realizada por Certik sugiere una narrativa diferente.
Los delincuentes decididos pueden chantajear a las víctimas para que proporcionen verificaciones dedent, pero la web oscura proporciona una forma menos extenuante de obtenerdentreales.
El informe reveló vendedores de países en desarrollo dispuestos a ofrecer servicios de KYC a cambio de una comisión. La comisión oscilaba entre 8 dólares por una verificación básica y significativamente más alta si el comprador exigía el KYC de un país con bajo riesgo de blanqueo de capitales. Los vendedores ganaban fácilmente entre 20 y 30 dólares por cada transacción.
En algunos casos, encontramos que algunos roles de actores KYC, como el de CEO de un proyecto de criptomonedas, recibían pagos de hasta 500 USD semanales. Nuestras exploraciones muestran que la prevalencia global de estos mercados OTC es significativa, con una concentración superior a la media en el Sudeste Asiático y grupos con entre 4000 y 300 000 miembros
Informe de Certik
Los investigadoresdentmás de 500.000 compradores y vendedores voluntarios involucrados en el comercio.
El papel de lasdentfalsas en las estafas de criptomonedas
El número de usuarios minoristas estafados por estafadores de criptomonedas está aumentando rápidamente. Hoy en día, los desarrolladores disfrazan estafas como proyectos legítimos utilizandodentfalsas para ganarse la confianza de sus usuarios.
Según revela el informe, por 500 dólares a la semana, los desarrolladores pueden administrar fácilmente una comunidad sin el riesgo de exponer susdent, lo que conllevaría altos riesgos legales.
Entre los casos más notables de robo de identidad se encuentra el de DeFi, donde los usuarios perdieron hasta 15 000 millones de dólares. Otros ejemplos incluyen AnubisDAO (58 0 ..
El papel de los actores dedenten la dark web no es brindar privacidad ni libertad a los compradores, sino, sobre todo, defraudar a los inversores. La triste realidad es que los inversores carecen de la experiencia necesaria para determinar la autenticidad de los desarrolladores detrás de estos proyectos. Es aún más lamentable que la mayoría de las técnicas actuales de cumplimiento KYC que utilizan la mayoría de las plataformas sean demasiado deficientes para distinguir entredentfalsas y reales.
Lasdentfalsas pueden tener consecuencias muy graves: los usuarios fraudulentos eluden el proceso de verificación, utilizan estasdentpara engañar y estafar a otros inversores y eluden la responsabilidad por sus delitos.
Estafas comunes de criptomonedas
Las criptomonedas son el modo de pago elegido porque no están reguladas, no se puedentracy son irreversibles.
Estafas de inversión: los administradores impostores prometen altos rendimientos en inversiones en criptomonedas, se ganan la confianza de la víctima y roban sus fondos una vez que la "invierten".
Inflación y venta: los estafadores promocionan nuevos activos digitales sin valor inherente con promesas de un alto crecimiento de precios. Los inversores se dejan llevar por la ilusión comprando las monedas; los impostores luego venden su participación, dejando a los inversores con monedas sin valor.
Estafas de phishing: enlaces maliciosos a sitios web falsos que prometen altos retornos de la inversión o que robandentde usuario para robar fondos de sus billeteras.
Esquemas Ponzi: una forma estructurada de inversión donde los fondos de nuevos inversionistas se utilizan para pagar a los antiguos. El sistema eventualmente se vuelve insostenible y los promotores deshonestos se apropian de los fondos de los inversionistas.
Oportunidades de minería: Estas suelen estar dirigidas a inversores novatos que no están familiarizados con el funcionamiento de la tecnología blockchain. Se les engaña para que compren software y hardware de minería que se ejecutan de forma remota con la promesa de altas recompensas.
