El informe revela el papel de la dark web en las estafas de criptomonedas

El informe publicado por Certik es un recordatorio del nivel de riesgo que enfrentan las plataformas de criptomonedas procedente de la dark web. Por tan solo 8 dólares, los actores malintencionados pueden comprar detalles de Conozca a su Cliente (KYC), reveló el informe.

Con el aumento de la popularidad de las criptomonedas, los estafadores ahora encuentran un refugio seguro en el anonimato que proporcionan. 

El número de actores malintencionados que solicitan pagos en criptomonedas está aumentando rápidamente. Las estadísticas proporcionadas por ACC Australia revelan que sus ciudadanos han perdido más de 300 millones de dólares en inversiones y estafas de criptomonedas solo este año.

La mayoría de las estafas implican hacer que la víctima transfiera criptomonedas a la dirección de billetera del perpetrador por lo que parece ser una oportunidad de inversión legítima.

Identidades KYC en la dark web

Las verificaciones regulares de KYC son un proceso molesto que los minoristas honestos deben undergo para acceder a servicios de plataformas centralizadas. Mientras que las verificaciones básicas tardan horas en completarse, las verificaciones más detalladas tardan días en completarse dependiendo de la carga de trabajo. 

Las verificaciones son una gran barrera para los actores malintencionados que intentan mostrar proyectos estafadores o rug pulls, una investigación más profunda de Certik, sin embargo, sugiere una narrativa diferente. 

Los criminales determinados pueden chantajear a las víctimas para que proporcionen verificaciones de identidad; la dark web proporciona una forma menos exigente de obtener identidades reales. 

El informe reveló vendedores dispuestos de países en desarrollo que proporcionan servicios KYC a cambio de una tarifa. La tarifa oscilaba entre 8 dólares para la verificación básica y significativamente más alto si el comprador requería KYC de un país con bajo riesgo de lavado de dinero. Los vendedores ganaban fácilmente entre 20 y 30 dólares por un trato.

En ciertos casos, encontramos algunos roles de actores KYC, como actuar como CEO de un proyecto de criptomonedas, pagados hasta 500 USD por semana. Nuestras exploraciones muestran que la prevalencia global de estos mercados OTC es significativa, con una concentración por encima del promedio en el Sudeste Asiático y tamaños de grupo que oscilan entre 4.000 y 300.000 miembros

Informe de Certik

Los investigadores identificaron a más de 500.000 compradores y vendedores dispuestos involucrados en el comercio.

El papel de las identidades falsas en las estafas de criptomonedas

El número de usuarios minoristas estafados por estafadores de criptomonedas está aumentando rápidamente. Los desarrolladores hoy en día disfrazan estafas como proyectos legítimos utilizando identidades falsas para captar la confianza de sus usuarios.

Como se reveló en el informe, por 500 dólares a la semana, los desarrolladores pueden gestionar fácilmente una comunidad sin el riesgo de exponer sus identidades, lo que conllevaría altos riesgos legales.

Los rug pulls notables incluyen el caso OneCoin, donde los usuarios perdieron hasta 15.000 millones de dólares. Otros incluyen AnubisDAO (58 millones de dólares), Uranium Finance (50 millones de dólares), DeFi100 (32 millones de dólares), Meerkat Finance (31 millones de dólares), Snowdog DAO (30 millones de dólares) y StableMagenet (22 millones de dólares). El nivel de estrés y las pérdidas financieras de los inversores que invirtieron su dinero en estos proyectos son insuperables

El papel de los actores de identidad en la dark web no es proporcionar privacidad o libertad a los compradores, sino particularmente defraudar a los inversores. La triste realidad es que los inversores no tienen la experiencia para determinar la autenticidad de los desarrolladores detrás de estos proyectos. Es aún más triste que la mayoría de las técnicas actuales de cumplimiento de KYC utilizadas por la mayoría de las plataformas sean demasiado amateur para distinguir identidades falsas de reales. 

Las identidades falsas pueden conducir a consecuencias muy graves; los usuarios fraudulentos eluden su proceso de verificación, aprovechan estas identidades para engañar y estafar a inversores adicionales, y escapan de la responsabilidad por sus crímenes. 

Estafas comunes de criptomonedas

Las criptomonedas son el modo de pago elegido porque no están reguladas, no son rastreables e irreversibles.

Estafas de inversión: los gerentes impostores prometen altos rendimientos en inversiones de criptomonedas, ganan la confianza de la víctima y roban sus fondos una vez que 'invierten'.

Pump and dump: los estafadores exageran nuevos activos digitales que inherentemente no tienen valor con promesas de alto crecimiento de precios. Los inversores compran el sueño comprando las monedas; los impostores luego venden su participación, dejando a los inversores con monedas sin valor.

Estafas de phishing: enlaces maliciosos a sitios web falsos que prometen altos rendimientos de inversión, o roban credenciales de usuario para robar fondos de sus billeteras.

Esquemas Ponzi: una forma estructurada de inversión donde los fondos de nuevos inversores se utilizan para pagar a inversores antiguos. El sistema eventualmente se vuelve insostenible y los desarrolladores malintencionados se llevan los fondos de los inversores.

Oportunidades de minería: estas son comúnmente dirigidas a inversores novatos que no están familiarizados con cómo funciona la tecnología blockchain. Los inversores son engañados para comprar software y hardware de minería que se ejecutan remotamente con la promesa de altas recompensas de minería.