Polícia australiana desmantela esquema de lavagem de dinheiro com criptomoedas

Os últimos relatórios revelam que a polícia australiana e as agências de aplicação da lei tracum esquema de lavagem de dinheiro com criptomoedas — o grupo criminoso envolvido na lavagem de dinheiro por meio de ativos nãotrac, que também incluem criptomoedas e moedas digitais.

Conforme comunicado de imprensa da Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC), a Polícia Federal Australiana (AFP) e a ASIC estavam conduzindo investigações relacionadas a fraudes e a umadent.

Quadrilha de lavagem de criptomoedas usando a darknet

As autoridades alegaram que o grupo criminoso comprou dados dedentroubados do mercado da darknet e os utilizou para realizar roubos dedent.

Além disso, o grupo abriu diversas contas bancárias falsas em vários bancos australianos. Alega-se que o grupo também está envolvido em crimes cibernéticos, desviando dinheiro de contas de previdência das vítimas e de contas de negociação de ações de empresas listadas na ASX (Bolsa de Valores da Austrália).

Após cometer o roubo, os fundos furtados foram lavados pelo grupo criminoso através de ativos nãotrac, como joias e dinheiro, que foram transferidos de volta para a Austrália em forma de criptomoedas.

O comandante interino e gerente da AFP, Chris Goldsmid, afirmou que as principais preocupações da ASIC incluem ameaças à segurança cibernética, como ataques ao sistema financeiro e violações de dados.

Goldsmid acrescenta que o departamento garantirá o combate a crimes cibernéticos e previdenciários semelhantes no futuro, e também assegurará que as instituições mantenham sua resiliência cibernética adequada.

Golpes com criptomoedas e esquemas de lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas estão na mira de organizações criminosas em todo o mundo, e o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) também está pressionando os países europeus a reforçarem sua segurança. Além disso, a Austrália já adota uma postura rigorosa contra a lavagem de dinheiro e os crimes cibernéticos.