Polícia australiana desmascara sindicato de lavagem de criptomoedas

Relatórios recentes revelam que a polícia australiana e as agências de aplicação da lei rastrearam um sindicato de lavagem de criptomoedas — o grupo criminoso envolvido na lavagem de dinheiro por meio de ativos não rastreáveis, que também incluem criptomoedas e moedas digitais.

De acordo com o release de imprensa da Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC), a Polícia Federal Australiana (AFP) e a ASIC estavam conduzindo investigações relacionadas a fraudes e sindicatos de roubo de identidade.

Sindicato de lavagem de criptomoedas usando a darknet

Funcionários alegaram que o sindicato comprou dados de identidade roubados no mercado da darknet, que foram então usados para realizar tomadas de identidade.

Além disso, o sindicato abriu várias contas bancárias falsas em diversos bancos australianos. O sindicato está supostamente envolvido também na prática de cibercrimes. Ele também rouba moeda de contas de previdência (superannuation) das vítimas e de contas de negociação de ações em empresas listadas na ASX.

Após cometerem o roubo, os fundos roubados foram então lavados pelo sindicato por meio de ativos não rastreáveis, como joias e dinheiro que foi transferido de volta para a Austrália como criptomoedas.

O Comandante Interino e Gerente da AFP, Chris Goldsmid, afirmou que as principais preocupações da ASIC incluem ameaças de cibersegurança, como ataques ao sistema financeiro e violações de dados.

Goldsmid acrescenta que o departamento se certificará de combater tais crimes relacionados ao ciberespaço e à previdência no futuro também, e garantirá que as instituições mantenham sua resiliência cibernética adequada.

Golpes de criptomoedas e sindicatos de lavagem de criptomoedas estão em uma lista negra em todo o mundo, pois o Grupo de Ação Financeira (FATF) também está pressionando países europeus a fortalecerem sua segurança. Além disso, a Austrália já tem uma postura firme contra lavagem de dinheiro e cibercrimes.