الشرطة الأسترالية تكشف النقاب عن عصابة لغسيل العملات المشفرة

تكشف أحدث التقارير أن الشرطة الأسترالية ووكالات إنفاذ القانون قد tracعصابة لغسل الأموال المشفرة - وهي المجموعة الإجرامية المتورطة في غسل الأموال عبر أصول لا يمكنtracوالتي تشمل أيضًا العملات المشفرة والعملات الرقمية.

وبحسب البيان الصحفي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، فإن الشرطة الفيدرالية الأسترالية (AFP) وهيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) تجريان تحقيقات تتعلق بعمليات الاحتيال وعصاباتdent.

شبكة لغسيل العملات المشفرة تستخدم الشبكة المظلمة

وقد زعم المسؤولون أن العصابة اشترت بياناتdentالمسروقة من سوق الإنترنت المظلم، ثم استخدمتها لتنفيذ عمليات الاستيلاءdent.

علاوة على ذلك، فتحت العصابة حسابات مصرفية وهمية متعددة في عدة بنوك أسترالية. ويُزعم أيضاً تورطها في ارتكاب جرائم إلكترونية، فضلاً عن سرقة الأموال من حسابات التقاعد الخاصة بالضحايا وحسابات تداول الأسهم في الشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية الأسترالية.

بعد ارتكاب عملية السطو، قامت العصابة بغسل الأموال المسروقة عبر أصول لا يمكنtracمثل المجوهرات والأموال التي تم تحويلها إلى أستراليا على شكل عملات مشفرة.

صرح القائم بأعمال قائد ومدير الشرطة الفيدرالية الأسترالية كريس جولدسميد بأن المخاوف الرئيسية لهيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية تشمل تهديدات الأمن السيبراني مثل الهجمات على النظام المالي واختراقات البيانات.

ويضيف غولدسميد أن الوزارة ستتأكد من معالجة مثل هذه الجرائم المتعلقة بالفضاء الإلكتروني والتقاعد في المستقبل أيضًا، كما ستضمن أن تحافظ المؤسسات على مرونتها الإلكترونية الكافية.

تُعدّ عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة وشبكات غسيل الأموال المشفرة من بين أكثر الأنشطة استهدافاً في جميع أنحاء العالم، حيث تحثّ فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) الدول الأوروبية على تعزيز أمنها. إضافةً إلى ذلك، تتخذ أستراليا موقفاً حازماً ضد غسيل الأموال والجرائم الإلكترونية.