الشرطة الأسترالية تكشف عن شبكة لغسيل الأموال بالعملات المشفرة

تكشف أحدث التقارير عن أن الشرطة الأسترالية وجهات إنفاذ القانون قد تعقبت شبكة لغسيل الأموال بالعملات المشفرة — وهي مجموعة إجرامية تشارك في غسيل الأموال عبر أصول غير قابلة للتتبع، والتي تشمل أيضًا العملات المشفرة والعملات الرقمية.

وفقاً لـ الإعلان الصحفي الصادر عن لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، كانت الشرطة الفيدرالية الأسترالية (AFP) وASIC تجريان تحقيقات تتعلق بمجموعات الاحتيال وسرقة الهوية.

شبكة غسيل الأموال بالعملات المشفرة تستخدم الشبكة المظلمة

زعم المسؤولون أن الشبكة اشترت بيانات الهوية المسروقة من سوق في الشبكة المظلمة، ثم استخدمتها لتنفيذ عمليات اختطاف للهوية.

علاوة على ذلك، افتتحت المجموعة حسابات بنكية مزيفة مختلفة في عدة بنوك أسترالية. وتُزعم أن المجموعة مشاركة أيضاً في ارتكاب جرائم إلكترونية. بينما تسرق أيضاً العملة من حسابات المعاشات التقاعدية للضحايا وحسابات تداول الأسهم في الشركات المدرجة في ASX.

بعد ارتكاب السرقة، تم غسل الأموال المسروقة من قبل الشبكة عبر أصول غير قابلة للتتبع مثل المجوهرات والأموال التي تم نقلها إلى أستراليا كعملات مشفرة.

صرح القائد بالإنابة ومدير الشرطة الفيدرالية الأسترالية (AFP) كريس غولدسميد أن المخاوف الرئيسية لهيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) تشمل تهديدات الأمن السيبراني مثل هجمات النظام المالي وانتهاكات البيانات.

يضيف غولدسميد أن القسم سيقوم بمعالجة مثل هذه الجرائم المتعلقة بالفضاء السيبراني وصناديق التقاعد (superannuation) في المستقبل أيضًا، وسيضمن أيضًا الحفاظ على مرونة سيبرانية كافية من قبل المؤسسات.

توجد عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة وشبكات غسيل الأموال في قائمة الأهداف حول العالم، حيث تدفع فرقة العمل المالية (FATF) أيضًا الدول الأوروبية لتعزيز أمنها. بالإضافة إلى ذلك، تتبنى أستراليا موقفًا صارمًا ضد غسيل الأموال والجرائم الإلكترونية.