روسيا تدعو لمعايير عالمية لمكافحة غسيل الأموال بالعملات الرقمية؛ FATF موافقة

قررت السلطات الروسية التعامل مع العملات المشفرة وفقاً لتوصيات فرقة العمل المالية (FATF) وسط مخاوف بشأن غسل الأموال.

اتخذ القرار بافل ليفادني، رئيس خدمة المراقبة المالية الاتحادية في البلاد. وقد وضع القرار العملات المشفرة وجميع الأصول والأعمال المرتبطة بها تحت رحمة فرقة العمل المالية (FATF).

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أفادت إحدى وسائل الإعلام الروسية أيضاً بأن مسؤولاً رفيع المستوى في الحكومة الروسية يدعو إلى معايير عالمية لمكافحة غسل الأموال من خلال العملات المشفرة.

تعد روسيا ملاذاً لعمال مناجم العملات المشفرة بسبب درجات الحرارة المنخفضة للغاية، لكن الحكومة مترددة في السماح بالتدفق الحر للأعمال في البلاد، مما يثير العديد من المخاوف، وأبرزها غسل الأموال.

في وقت سابق من هذا الشهر، ألمح مسؤول روسي أيضاً إلى أن الحكومة لم تقرر بعد مصير العملات، وأن التحرك لجلب فرقة العمل المالية (FATF) يبدو واعداً لعمال المناجم والأعمال المتعلقة بالعملات المشفرة.

فرقة العمل المالية (FATF) هي هيئة دولية مكونة من 37 عضواً تعمل على مكافحة غسل الأموال، خاصة بعد ظهور أنشطة ذات صلة بالإرهاب في جميع أنحاء العالم.

أمرت الحكومة الروسية جميع البورصات والشركات والتجار بالانضمام إلى الشبكة الرسمية تحت إشراف روسفينمونتورينغ (Rosfinmonitoring).

تنطبق قاعدة التسجيل هذه على الشركات متوسطة وعالية المستوى التي لديها استثمارات تزيد عن 9000 دولار في غياب تشريعات مناسبة.

ومع ذلك، أصدر ليفادني تحذيراً مسبقاً بأن قوانين صارمة لمكافحة غسل الأموال ستعقب التوصيات المقدمة من قبل فرقة العمل المالية (FATF).

يبدو أن هذا التطوير سيحيي مشروع القانون لتنظيم الأصول الرقمية كما طلب بوتين، في وقت ما في عام 2019.