Australische Polizei deckt Krypto-Wäsche-Syndikat auf

Neueste Berichte zeigen, dass die australische Polizei und Strafverfolgungsbehörden ein Krypto-Wäsche-Syndikat ausfindig gemacht haben – die kriminelle Gruppe, die an der Geldwäsche über nicht nachverfolgbare Vermögenswerte beteiligt ist, zu denen auch Kryptowährungen und digitale Währungen gehören.

Gemäß der Pressemitteilung der Australian Securities and Investments Commission (ASIC) führten die Australian Federal Police (AFP) und die ASIC Ermittlungen im Zusammenhang mit Betrugs- und Identitätsdiebstahl-Syndikaten durch.

Krypto-Wäsche-Syndikat nutzt Darknet

Von den Beamten wurde behauptet, dass das Syndikat die Identitätsdaten, die vom Darknet-Marktplatz gestohlen wurden, gekauft hat, und diese dann zur Durchführung von Identitätsübernahmen verwendet hat.

Darüber hinaus eröffnete das Syndikat verschiedene falsche Bankkonten bei mehreren australischen Banken. Das Syndikat ist angeblich auch an der Begehung von Cyberkriminalität beteiligt. Während es auch Währungen aus Superannuation-Konten der Opfer und die Aktienhandelskonten in ASX-gelisteten Unternehmen stiehlt.

Nach der Begehung des Raubüberfalls wurden die gestohlenen Mittel vom Syndikat über nicht nachverfolgbare Vermögenswerte wie Schmuck gewaschen, und das Geld wurde als Kryptowährungen nach Australien zurücküberwiesen.

Der geschäftsführende Commander und AFP-Manager Chris Goldsmid erklärte, dass die Hauptbedenken der ASIC Cybersicherheitsbedrohungen wie Angriffe auf das Finanzsystem und Datenschutzverletzungen umfassen.

Goldsmid führt weiter aus, dass die Abteilung sicherstellen wird, solche mit Cyberspace und Superannuation verbundenen Verbrechen auch in Zukunft anzugehen, und sie wird auch sicherstellen, dass Institutionen ihre ausreichende Cyber-Resilienz aufrechterhalten.

Kryptowährungsbetrug und Krypto-Wäsche-Syndikate stehen auf der Hitliste weltweit, da die Financial Action Task Force (FATF) auch europäische Länder drängt, ihre Sicherheit zu stärken. Darüber hinaus hat Australien eine strenge Haltung gegenüber Geldwäsche und Cyberkriminalität, wie sie ist.