최신 보고서에 따르면 호주 경찰과 법 집행 기관은 암호화폐 및 디지털 화폐를 포함한 추적 불가능한 자산을 통해 자금 세탁에 관여한 범죄 그룹인 암호화폐 세탁 조직을 추적했습니다.
호주 증권투자위원회(ASIC)의 보도 자료에 따르면, 호주 연방 경찰(AFP)과 ASIC은 사기 및 신원 도용 조직과 관련된 수사를 진행 중이었습니다.
다크넷을 사용하는 암호화폐 세탁 조직
관계자들은 이 조직이 다크넷 마켓플레이스에서 훔친 신원 데이터를 구매한 후 신원 탈취에 사용했다고 주장했습니다.
또한 이 조직은 여러 호주 은행에서 다양한 가짜 은행 계좌를 개설했습니다. 이 조직은 사이버 범죄 저지에도 연루된 것으로 의심됩니다. 또한 피해자의 연금 계좌와 ASX 상장 기업의 주식 거래 계좌에서 자금을 훔쳤습니다.
강도 사건 이후, 훔친 자금은 보석과 같은 추적 불가능한 자산을 통해 세탁되었으며, 암호화폐로 호주로 다시 송금되었습니다.
임시 사령관이자 AFP 매니저인 Chris Goldsmid는 ASIC의 주요 우려 사항에 금융 시스템 공격 및 데이터 유출과 같은 사이버 보안 위협이 포함된다고 밝혔습니다.
Goldsmid는 부처가 향후 사이버 공간 및 연금과 관련된 이러한 범죄를 처리할 것을 보장할 것이며, 기관이 충분한 사이버 복원력을 유지하는 것도 보장할 것이라고 덧붙였습니다.
암호화폐 사기 및 암호화폐 세탁 조직은 전 세계적으로 표적이 되고 있으며, 금융행동작업반(FATF)도 유럽 국가들의 보안 강화를 추진하고 있습니다. 또한 호주는 이미 세탁 및 사이버 범죄에 대해 엄격한 입장을 취하고 있습니다.
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Johnson Go
블록체인 애호가이자 프로젝트 관리 전문가, 작가이며 암호화폐 투자자입니다. JG 는 주로 암호화폐 프로젝트의 문제와 해결책을 다루며 투자 전망을 제시합니다. 그는 분석 능력을 프로젝트에 기여합니다.
