最新报告显示，澳大利亚警方和执法机构已追踪到一个加密货币洗钱团伙——这是一个通过不可追踪资产（包括加密货币和数字货币）进行洗钱的犯罪集团。
根据澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的新闻稿，澳大利亚联邦警察（AFP）和ASIC正在调查与欺诈和身份盗窃团伙有关的事项。
使用暗网的加密货币洗钱团伙
官员们指控该团伙从暗网市场购买被盗的身份数据，然后用于进行身份接管。
此外，该团伙在多家澳大利亚银行开设了不同的虚假银行账户。据称该团伙还涉及实施网络犯罪。 它还从受害者的超级年金账户和ASX上市公司的股票交易账户中窃取货币。
抢劫发生后，被盗资金随后被该团伙通过不可追踪的资产（如珠宝）以及以加密货币形式转回澳大利亚的资金进行洗钱。
代理指挥官兼AFP经理Chris Goldsmid表示，ASIC的主要关注点包括网络安全威胁，如金融系统攻击和数据泄露。
Goldsmid进一步表示，该部门将确保在未来也处理此类与网络空间和超级年金相关的犯罪，并确保机构保持足够的网络弹性。
随着金融行动特别工作组（FATF）也推动欧洲国家加强安全，全球范围内的加密货币骗局和加密货币洗钱团伙正被列入打击名单。此外，澳大利亚本身对洗钱和网络犯罪持严厉立场。
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Johnson Go
区块链爱好者、项目管理专家、作家和加密货币投资者。JG 主要处理加密货币项目的问题与解决方案，并提供投资市场前景分析。他将自身的分析能力贡献给各类项目。
