La policía australiana desentierra un sindicato de lavado de criptomonedas

Los últimos informes revelan que la policía australiana y las agencias de aplicación de la ley han rastreado un sindicato de lavado de criptomonedas: el grupo criminal involucrado en el lavado de dinero a través de activos no rastreables que también incluyen criptomonedas y monedas digitales.

Según el comunicado de prensa de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), la Policía Federal Australiana (AFP) y la ASIC estaban llevando a cabo investigaciones relacionadas con fraudes y sindicatos de robo de identidad.

Sindicato de lavado de criptomonedas usando la darknet

Se ha alegado por los funcionarios que el sindicato compró los datos de identidad que fueron robados del mercado de la darknet, y luego se utilizaron para realizar tomas de identidad.

Además, el sindicato abrió diferentes cuentas bancarias falsas en varios bancos australianos. Se alega que el sindicato también está involucrado en cometer ciberdelitos. Mientras también roba moneda de las cuentas de superannuation de las víctimas y las cuentas de negociación de acciones en empresas listadas en ASX.

Después de cometer el robo, los fondos que fueron robados fueron luego lavados por el sindicato a través de activos no rastreables como joyas y dinero que fue transferido de vuelta a Australia como criptomonedas.

El Comandante Interino y Gerente de la AFP, Chris Goldsmid, declaró que las principales preocupaciones de la ASIC incluyen amenazas de ciberseguridad como ataques al sistema financiero y brechas de datos.

Goldsmid continúa que el departamento se asegurará de abordar tales delitos relacionados con el ciberespacio y la superannuation en el futuro también, y también se asegurará de que las instituciones mantengan su suficiente resiliencia cibernética.

Las estafas de criptomonedas y los sindicatos de lavado de criptomonedas están en una lista de objetivos en todo el mundo ya que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) también está presionando a los países europeos para que fortalezcan su seguridad. Además, Australia tiene una postura firme contra el lavado de dinero y los ciberdelitos como ya es el caso.