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La policía australiana descubre una organización dedicada al lavado de criptomonedas
La policía australiana descubre una organización dedicada al lavado de criptomonedas
Los últimos informes revelan que la policía australiana y las agencias policiales han tracun sindicato de lavado de criptomonedas: el grupo criminal involucrado en el lavado de dinero a través de activos notracque también incluyen criptomonedas y monedas digitales.
Según el comunicado de prensa de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), la Policía Federal Australiana (AFP) y la ASIC estaban realizando investigaciones relacionadas con fraudes ydent.
Sindicato de lavado de criptomonedas que utiliza la red oscura
Los funcionarios afirmaron que el sindicato compró los datos dedentque fueron robados del mercado de la red oscura y luego fueron utilizados para realizar adquisiciones dedent.
Además, el sindicato abrió cuentas bancarias falsas en varios bancos australianos. Presuntamente, también está involucrado en delitos cibernéticos. Además, roba dinero de las cuentas de jubilación de las víctimas y de las cuentas de compraventa de acciones de empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Australia (ASX).
Después de cometer el robo, los fondos robados fueron lavados por el sindicato a través de activos notrac, como joyas y dinero, que fueron transferidos a Australia como criptomonedas.
El comandante interino y gerente de la AFP, Chris Goldsmid, afirmó que las principales preocupaciones de ASIC incluyen amenazas a la ciberseguridad, como ataques al sistema financiero y violaciones de datos.
Goldsmid añade que el departamento se asegurará de abordar también en el futuro estos delitos relacionados con el ciberespacio y las pensiones, y también se asegurará de que las instituciones mantengan su suficiente resiliencia cibernética.
Las estafas de criptomonedas y los grupos de lavado de activos están en la mira de todo el mundo, ya que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) también insta a los países europeos a reforzar su seguridad. Además, Australia mantiene una postura firme contra el lavado de activos y los ciberdelitos.
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Johnson Go
Entusiasta de blockchain, especialista en gestión de proyectos, escritor e inversor en criptomonedas. JG se ocupa principalmente de problemas y soluciones para proyectos de criptomonedas y ofrece perspectivas de mercado para inversiones. Aporta su capacidad analítica a los proyectos.
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