Rusia impulsa estándares globales contra el lavado de dinero con criptomonedas; FATF a bordo

Las autoridades rusas han decidido tratar con las criptomonedas de acuerdo con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en medio de preocupaciones sobre el lavado de dinero.

La decisión fue tomada por Pavel Livadny, presidente del Servicio Federal de Monitoreo Financiero del país. La decisión ha dejado las criptomonedas y todos los activos y negocios asociados a merced del GAFI.

A principios de esta semana, un medio de comunicación ruso también informó de que un alto funcionario del gobierno ruso está pidiendo estándares globales contra el lavado de dinero a través de criptomonedas.

Rusia es un paraíso para los mineros de criptomonedas debido a las temperaturas extremadamente bajas, pero el gobierno es reacio a permitir el libre flujo del negocio en el país, lo que genera muchas preocupaciones, siendo la principal el lavado de dinero.

A principios de este mes, un funcionario ruso también insinuó que el gobierno aún no ha decidido sobre el destino de las monedas y que el movimiento para traer al GAFI parece prometedor para los mineros y los negocios relacionados con las criptomonedas.

El GAFI es la autoridad internacional de treinta y siete miembros que trabaja contra el lavado de dinero, especialmente después del aumento de las actividades relacionadas con el terrorismo en todo el mundo.

El gobierno ruso ha ordenado a todos los intercambios, empresas y distribuidores que se unan a la red oficial bajo Rosfinmonitoring.

Esta regla de registro se aplica a empresas de nivel medio y alto con más de 9000 dólares en inversiones en ausencia de una legislación adecuada.

Livadny, sin embargo, emitió una advertencia previa de que estrictas leyes contra el lavado de dinero seguirán las recomendaciones presentadas por el GAFI.

Este desarrollo parece dar vida al proyecto de ley para regular los activos digitales, como solicitó Putin, en algún momento de 2019.