La Russia chiede standard globali contro il riciclaggio di denaro crittografico; GAFI a bordo

Le autorità russe hanno deciso di occuparsi delle criptovalute in base alle raccomandazioni della Financial Action Task Force (GAFI) a causa delle preoccupazioni relative al riciclaggio di denaro.

La decisione è stata presa da Pavel Livadny,dent del Servizio Federale di Monitoraggio Finanziario del Paese. La decisione ha posto le criptovalute e tutti gli asset e le attività ad esse associati alla mercé del GAFI.

All'inizio di questa settimana un organo di stampa russo ha anche riferito che un alto funzionario del governo russo sta chiedendo standard globali contro il riciclaggio di denaro tramite criptovalute.

La Russia è un paradiso per i minatori di criptovalute a causa delle temperature estremamente basse, ma il governo è riluttante a consentire il libero flusso delle attività nel paese, sollevando molte preoccupazioni, prima tra tutte il riciclaggio di denaro.

All'inizio di questo mese un funzionario russo ha anche lasciato intendere che il governo deve ancora decidere sul destino delle valute e che la mossa di coinvolgere il FATF sembra promettente per i minatori e le aziende legate alle criptovalute.

Il GAFI è l'autorità internazionale composta da trentasette membri che lotta contro il riciclaggio di denaro, soprattutto dopo l'aumento delle attività legate al terrorismo in tutto il mondo.

Il governo russo ha ordinato a tutte le borse, alle aziende e ai commercianti di iscriversi alla rete ufficiale del Rosfinmonitoring.

Questa norma di registrazione si applica alle imprese di medie e alte dimensioni con investimenti superiori a 9.000 dollari, in assenza di una legislazione adeguata.

Livadny, tuttavia, ha lanciato un avvertimento: le severe leggi antiriciclaggio seguiranno le raccomandazioni formulate dal GAFI.

Questo sviluppo sembra dare attuazione al disegno di legge per regolamentare le risorse digitali, come richiesto da Putin, nel corso del 2019.