A Rússia implementa a FATF para regulamentar as criptomoedasAs autoridades russas decidiram lidar com as criptomoedas de acordo com as recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), em meio a preocupações com a lavagem de dinheiro.
A decisão foi tomada por Pavel Livadny,dent do Serviço Federal de Monitoramento Financeiro do país. A decisão colocou as criptomoedas e todos os ativos e negócios associados à mercê da GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo).
No início desta semana, um veículo de comunicação russo também noticiou que um alto funcionário do governo russo está defendendo a criação de padrões globais contra a lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas.
A Rússia é um paraíso para mineradores de criptomoedas devido às temperaturas extremamente baixas, mas o governo reluta em permitir o livre fluxo dessa atividade no país, o que levanta muitas preocupações, principalmente a lavagem de dinheiro.
No início deste mês, um funcionário russo também insinuou que o governo ainda não decidiu o destino das moedas e que a iniciativa de envolver a GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo) parece promissora para os mineradores e para os negócios relacionados a criptomoedas.
O GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional) é a autoridade internacional composta por trinta e sete membros que trabalha contra a lavagem de dinheiro, especialmente após o aumento das atividades relacionadas ao terrorismo em todo o mundo.
O governo russo ordenou que todas as bolsas de valores, empresas e corretoras se conectem à rede oficial sob a supervisão da Rosfin.
Esta regra de registo aplica-se a empresas de média e grande dimensão com investimentos superiores a 9000 dólares, na ausência de legislação adequada.
Livadny, no entanto, fez um alerta de que leis rigorosas contra a lavagem de dinheiro seguirão as recomendações apresentadas pelo GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro).
Essa novidade parece dar vida ao projeto de lei para regulamentar os ativos digitais, conforme solicitado por Putin, em algum momento de 2019.
