Rússia por padrões globais contra a lavagem de dinheiro com cripto; FATF a bordo
Rússia traz FATF para regulamentação de criptomoedas
As autoridades russas decidiram lidar com as criptomoedas de acordo com as recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), em meio a preocupações com a lavagem de dinheiro.
A decisão foi tomada por Pavel Livadny, presidente do Serviço Federal de Monitoramento Financeiro do país. A decisão colocou as criptomoedas e todos os ativos e negócios associados à mercê do GAFI.
No início desta semana, um veículo de mídia russo também relatou que um alto funcionário do governo russo está pedindo padrões globais contra a lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas.
A Rússia é um paraíso para mineradores de criptomoedas devido às temperaturas extremamente baixas, mas o governo é relutante em permitir o fluxo livre do negócio no país, levantando muitas preocupações, sendo a principal delas a lavagem de dinheiro.
No início deste mês, um funcionário russo também insinuou que o governo ainda não decidiu sobre o destino das moedas e a medida de trazer o GAFI parece promissora para mineradores e negócios relacionados a criptomoedas.
O GAFI é a autoridade internacional de trinta e sete membros que trabalha contra a lavagem de dinheiro, especialmente após o aumento de atividades relacionadas ao terrorismo em todo o mundo.
O governo russo ordenou que todas as exchanges, negócios e comerciantes se unissem à rede oficial sob o Rosfinmonitoring.
Esta regra de registro aplica-se a empresas de nível médio e alto com mais de US$ 9.000 em investimentos na ausência de legislação adequada.
Livadny, no entanto, emitiu um aviso de que leis rigorosas de combate à lavagem de dinheiro seguirão as recomendações apresentadas pelo GAFI.
Este desenvolvimento parece trazer a lei para regular ativos digitais, conforme solicitado por Putin, à vida em algum momento de 2019.
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Taha Farooqui
Taha é especialista em redação publicitária e tradução de textos. Seu objetivo é cobrir criptomoedas e blockchain tanto em inglês quanto em dialetos locais nas regiões do Oriente Médio. Ele ajudou a escrever, traduzir e localizar materiais relacionados a criptomoedas e blockchain.
