La polizia australiana scopre un'organizzazione di riciclaggio di criptovaluteGli ultimi rapporti rivelano che la polizia australiana e le forze dell'ordine hanno tracun sindacato di riciclaggio di criptovalute, ovvero un gruppo criminale coinvolto nel riciclaggio di denaro tramite beni nontrac, tra cui anche criptovalute e valute digitali.
Secondo il comunicato stampa dell'Australian Securities and Investments Commission (ASIC), la polizia federale australiana (AFP) e l'ASIC stavano conducendo indagini relative a frodi e a dent .
Sindacato di riciclaggio di criptovalute che utilizza il darknet
I funzionari hanno affermato che il sindacato ha acquistato i dati didentrubati dal mercato del darknet e li ha poi utilizzati per compiere acquisizioni dident.
Inoltre, il sindacato ha aperto diversi conti bancari falsi in diverse banche australiane. Il sindacato è presumibilmente coinvolto anche in reati informatici, tra cui il furto di denaro dai conti pensionistici delle vittime e dai conti di negoziazione azionaria delle società quotate all'ASX.
Dopo aver commesso la rapina, i fondi rubati venivano riciclati dal sindacato tramite beni nontrac, come gioielli e denaro, che venivano trasferiti in Australia sotto forma di criptovalute.
Il comandante in carica e responsabile dell'AFP Chris Goldsmid ha affermato che le principali preoccupazioni dell'ASIC riguardano le minacce alla sicurezza informatica, come gli attacchi al sistema finanziario e le violazioni dei dati.
Goldsmid ha inoltre aggiunto che il dipartimento si assicurerà di affrontare anche in futuro tali crimini legati al cyberspazio e ai fondi pensione e che le istituzioni mantengano una sufficiente resilienza informatica.
Le truffe legate alle criptovalute e le organizzazioni di riciclaggio di denaro sono sulla lista nera in tutto il mondo, mentre il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) sta spingendo i paesi europei a rafforzare la propria sicurezza. Inoltre, l'Australia ha una posizione ferma contro il riciclaggio e i crimini informatici.
