La polizia australiana scopre un syndicate di riciclaggio di criptovalute

Le ultime relazioni rivelano che la polizia australiana e le agenzie di applicazione della legge hanno rintracciato un syndicate di riciclaggio di criptovalute — il gruppo criminale coinvolto nel riciclaggio di denaro tramite attività non tracciabili che includono anche criptovalute e valute digitali.

Secondo il comunicato stampa della Commissione Australiana per le Valori e gli Investimenti (ASIC), la Polizia Federale Australiana (AFP) e l'ASIC stavano conducendo indagini relative a frodi e syndicate di furto di identità.

Syndicate di riciclaggio di criptovalute che utilizza la darknet

È stato affermato dai funzionari che il syndicate ha acquistato i dati di identità rubati dal mercato della darknet, e poi sono stati utilizzati per effettuare takeover di identità.

Inoltre, il syndicate ha aperto diversi conti bancari falsi in diverse banche australiane. Si sostiene inoltre che il syndicate sia coinvolto nella commissione di cybercrimini. Mentre ruba anche valuta dai conti di superannuation delle vittime e dai conti di trading di azioni nelle società quotate nell'ASX.

Dopo aver commesso la rapina, i fondi rubati sono stati poi riciclati dal syndicate tramite attività non tracciabili come gioielli e denaro che è stato trasferito indietro in Australia come criptovalute.

Il Commander ad interim e Manager dell'AFP Chris Goldsmid ha dichiarato che le principali preoccupazioni dell'ASIC includono minacce alla cybersecurity come attacchi al sistema finanziario e violazioni dei dati.

Goldsmid prosegue affermando che il dipartimento si assicurerà di affrontare tali crimini legati al cyberspazio e alla superannuation anche in futuro, e si assicurerà anche che le istituzioni mantengano una sufficiente resilienza informatica.

Le truffe di criptovalute e i syndicate di riciclaggio di criptovalute sono in una lista prioritaria in tutto il mondo poiché il Financial Action Task Force (FATF) sta spingendo i paesi europei a rafforzare la propria sicurezza. Inoltre, l'Australia ha una posizione ferma contro il riciclaggio e i cybercrimini com'è.