Австралийская полиция раскрыла синдикат отмывания криптовалют

Синдикат отмывания криптовалют использует даркнет

Согласно пресс-релизу Австралийской комиссии по инвестициям и ценным бумагам (ASIC), Австралийское федеральное полицейское управление (AFP) и ASIC проводили расследования, связанные с мошенничеством и синдикатами кражи личных данных.

Синдикат отмывания криптовалюты, использующий даркнет

По словам официальных лиц, синдикат покупал данные о личных данных, украденные с рынка даркнета, а затем использовал их для захвата личных данных.

Кроме того, синдикат открыл различные фиктивные банковские счета в нескольких австралийских банках. Синдикат, по слухам, также причастен к совершению киберпреступлений. Он также крадет средства со счетов супераннуирования жертв и счетов торговли акциями в компаниях, котирующихся на ASX.

После совершения ограбления средства, которые были украдены, затем были отмыты синдикатом через необнаруживаемые активы, такие как украшения, и деньги, которые были переведены обратно в Австралию в виде криптовалюты.

Исполняющий обязанности командира и менеджер AFP Крис Голдсмит заявил, что основные опасения ASIC включают угрозы кибербезопасности, такие как атаки на финансовую систему и утечки данных.

Голдсмит далее утверждает, что министерство будет обязательно бороться с такими преступлениями, связанными с киберпространством и пенсионными накоплениями, в будущем, а также обеспечит, чтобы учреждения поддерживали достаточную киберустойчивость.

Схемы мошенничества с криптовалютами и синдикаты отмывания криптовалюты находятся в списке целей по всему миру, так как Целевая группа по финансовым мероприятиям (FATF) также подталкивает европейские страны к усилению безопасности. Кроме того, Австралия занимает жесткую позицию против отмывания денег и киберпреступлений.