Австралийская полиция раскрыла синдикат по отмыванию криптовалюты

Последние сообщения показывают, что австралийская полиция и правоохранительные органы tracсиндикат по отмыванию криптовалют — преступную группу, занимающуюся отмыванием денег черезtracактивы, которые также включают криптовалюты и цифровые валюты.

Согласно пресс-релизу Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC), Австралийская федеральная полиция (AFP) и ASIC проводят расследования, связанные с мошенничеством иdentданных.

Синдикат по отмыванию криптовалют с использованием даркнета

Чиновники утверждают, что синдикат выкупилdentданные, украденные с торговой площадки даркнета, а затем использовал их для совершения кражdentданных.

Кроме того, синдикат открыл несколько фальшивых банковских счетов в нескольких австралийских банках. Предполагается, что синдикат также участвует в совершении киберпреступлений, а также похищает валюту со счетов пенсионных накоплений жертв и счетов компаний, зарегистрированных на Австралийской фондовой бирже (ASX).

После совершения ограбления украденные средства были отмыты синдикатом черезtracактивы, такие как ювелирные изделия и деньги, которые были переведены обратно в Австралию в виде криптовалюты.

Исполняющий обязанности командующего и руководитель AFP Крис Голдсмид заявил, что основные опасения ASIC включают угрозы кибербезопасности, такие как атаки на финансовые системы и утечки данных.

Голдсмид добавляет, что в будущем ведомство будет бороться с подобными преступлениями, связанными с киберпространством и пенсионным обеспечением, а также обеспечит, чтобы учреждения поддерживали достаточный уровень киберустойчивости.

Криптовалютные мошенничества и синдикаты по отмыванию криптовалют находятся под угрозой по всему миру, и Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) также призывает европейские страны усилить меры безопасности. Кроме того, Австралия и без того занимает жёсткую позицию по борьбе с отмыванием денег и киберпреступностью.