La police australienne démantèle un réseau de blanchiment d'argent en cryptomonnaie

Selon les derniers rapports, la police australienne et les forces de l'ordre ont tracun réseau de blanchiment d'argent en cryptomonnaies — un groupe criminel impliqué dans le blanchiment d'argent via des actifstrac, notamment les cryptomonnaies et les monnaies numériques.

Selon le communiqué de presse de l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC), la police fédérale australienne (AFP) et l'ASIC menaient des enquêtes liées à des fraudes et à un dent de vol d'identité.

Réseau de blanchiment de cryptomonnaies utilisant le darknet

Les autorités affirment que le réseau a acheté les données d'dentvolées sur le marché du darknet, puis les a utilisées pour entreprendre des prises de contrôle d'dent.

De plus, le réseau a ouvert de faux comptes bancaires dans plusieurs banques australiennes. serait également impliqué dans des cybercrimes et déroberait des fonds sur les comptes de retraite de ses victimes ainsi que sur les comptes de bourse des sociétés cotées à l'ASX.

Après avoir commis le vol, les fonds volés ont ensuite été blanchis par le réseau via des actifstraccomme des bijoux et de l'argent transféré en Australie sous forme de cryptomonnaies.

Le commandant par intérim et directeur de l'AFP, Chris Goldsmid, a déclaré que les principales préoccupations de l'ASIC incluent les menaces de cybersécurité telles que les attaques contre les systèmes financiers et les violations de données.

Goldsmid ajoute que le ministère veillera à lutter contre ces crimes liés au cyberespace et aux régimes de retraite à l'avenir également, et qu'il s'assurera également que les institutions maintiennent un niveau de cyber-résilience suffisant.

Les escroqueries liées aux cryptomonnaies et les réseaux de blanchiment d'argent sont une cible prioritaire à l'échelle mondiale, et le Groupe d'action financière (GAFI) incite les pays européens à renforcer leur sécurité. Par ailleurs, l'Australie adopte déjà une position ferme contre le blanchiment d'argent et la cybercriminalité.