La police australienne met au jour un syndicat de blanchiment de crypto

Les derniers rapports révèlent que la police australienne et les agences d'application de la loi ont tracé un syndicat de blanchiment de crypto — le groupe criminel impliqué dans le blanchiment d'argent via des actifs introuvables, qui incluent également les cryptomonnaies et les devises numériques.

Selon la communiqué de presse de la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC), la Police fédérale australienne (AFP) et l'ASIC menaient des enquêtes liées à des escroqueries et à un syndicat de vol d'identité.

Syndicat de blanchiment de crypto utilisant le darknet

Les responsables ont allégué que le syndicat avait acheté des données d'identité volées sur le marché du darknet, qui ont ensuite été utilisées pour entreprendre des prises de contrôle d'identité.

De plus, le syndicat a ouvert différents faux comptes bancaires dans plusieurs banques australiennes. Le syndicat serait également impliqué dans la commission de cybercrimes. Il vole également des devises sur les comptes de retraite (superannuation) des victimes et les comptes de trading d'actions dans les entreprises cotées à la Bourse australienne (ASX).

Après avoir commis le vol, les fonds volés ont ensuite été blanchis par le syndicat via des actifs introuvables comme les bijoux et l'argent qui a été transféré en Australie sous forme de cryptomonnaies.

Le commandant par intérim et responsable de l'AFP, Chris Goldsmid, a déclaré que les principales préoccupations de l'ASIC incluent les menaces de cybersécurité telles que les attaques contre le système financier et les violations de données.

Goldsmid précise que le département s'assurera de traiter de tels crimes liés à la cyberspace et aux retraites (superannuation) à l'avenir, et s'assurera également que les institutions maintiennent une résilience cybernétique suffisante.

Les escroqueries aux cryptomonnaies et les syndicats de blanchiment de crypto sont sur une liste noire à travers le monde, car le Groupe d'action financière (GAFI) pousse également les pays européens à renforcer leur sécurité. De plus, l'Australie prend une position ferme contre le blanchiment d'argent et les cybercrimes en tant que tel.