Les meilleures analyses crypto directement dans votre boîte mail.
La police australienne démantèle un réseau de blanchiment d'argent en cryptomonnaie
La police australienne démantèle un réseau de blanchiment d'argent en cryptomonnaie
Selon les derniers rapports, la police australienne et les forces de l'ordre ont tracun réseau de blanchiment d'argent en cryptomonnaies — un groupe criminel impliqué dans le blanchiment d'argent via des actifstrac, notamment les cryptomonnaies et les monnaies numériques.
Selon le communiqué de presse de l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC), la police fédérale australienne (AFP) et l'ASIC menaient des enquêtes liées à des fraudes et à undentde vol d'identité.
Réseau de blanchiment de cryptomonnaies utilisant le darknet
Les autorités affirment que le réseau a acheté les données d'dentvolées sur le marché du darknet, puis les a utilisées pour entreprendre des prises de contrôle d'dent.
De plus, le réseau a ouvert de faux comptes bancaires dans plusieurs banques australiennes. serait également impliqué dans des cybercrimes et déroberait des fonds sur les comptes de retraite de ses victimes ainsi que sur les comptes de bourse des sociétés cotées à l'ASX.
Après avoir commis le vol, les fonds volés ont ensuite été blanchis par le réseau via des actifstraccomme des bijoux et de l'argent transféré en Australie sous forme de cryptomonnaies.
Le commandant par intérim et directeur de l'AFP, Chris Goldsmid, a déclaré que les principales préoccupations de l'ASIC incluent les menaces de cybersécurité telles que les attaques contre les systèmes financiers et les violations de données.
Goldsmid ajoute que le ministère veillera à lutter contre ces crimes liés au cyberespace et aux régimes de retraite à l'avenir également, et qu'il s'assurera également que les institutions maintiennent un niveau de cyber-résilience suffisant.
Les escroqueries liées aux cryptomonnaies et les réseaux de blanchiment d'argent sont une cible prioritaire à l'échelle mondiale, et le Groupe d'action financière (GAFI) incite les pays européens à renforcer leur sécurité. Par ailleurs, l'Australie adopte déjà une position ferme contre le blanchiment d'argent et la cybercriminalité.
Ne vous contentez pas de lire les actualités crypto. Comprenez-les. Abonnez-vous à notre newsletter. C'est gratuit.
Johnson Go
Passionné de blockchain, spécialiste en gestion de projets, auteur et investisseur en cryptomonnaies, JG se consacre principalement aux problématiques et solutions des projets crypto et propose des analyses de marché pour les investissements. Il met ses compétences analytiques au service des projets.
- Quelles cryptomonnaies peuvent vous faire gagner de l'argent ?
- Comment renforcer la sécurité de votre portefeuille (et lesquels valent vraiment la peine d'être utilisés)
- Stratégies d'investissement peu connues utilisées par les professionnels
- Comment débuter en investissement crypto (quelles plateformes d'échange utiliser, quelles cryptomonnaies acheter, etc.)