オーストラリア警察が暗号通貨洗浄シンジケートを発見

最新の報告によると、オーストラリア警察および法執行機関は、暗号通貨やデジタル通貨を含む追跡不可能な資産を通じたマネーロンダリングに関与する犯罪グループである暗号通貨洗浄シンジケートを追跡しました。

オーストラリア証券投資委員会（ASIC）のプレスリリースによると、オーストラリア連邦警察（AFP）とASICは、詐欺および身元盗用シンジケートに関連する調査を実施していました。

ダークネットを使用した暗号通貨洗浄シンジケート

当局者によると、シンジケートはダークネットのマーケットプレイスから盗まれた身元データを買い取り、それを使用して身元乗っ取りを行いました。

さらに、シンジケートはオーストラリアの複数の銀行で異なる偽の銀行口座を開設しました。シンジケートはまた、サイバー犯罪を犯すことにも関与していると疑われています。 彼らはまた、被害者の年金口座およびASX上場企業の株式取引口座から通貨を盗んでいます。

強盗行為の後、盗まれた資金は、宝石やオーストラリアに暗号通貨として送金されたお金などの追跡不可能な資産を通じてシンジケートによって洗浄されました。

AFPの acting Commander 兼 ManagerであるChris Goldsmid氏は、ASICの主な懸念には、金融システム攻撃やデータ侵害などのサイバーセキュリティ脅威が含まれていると述べました。

Goldsmid氏はさらに、部門は将来もサイバー空間および年金に関連するこのような犯罪に対処し、機関が十分なサイバーレジリエンスを維持していることを確保すると述べています。

暗号通貨スキャンダルおよび暗号通貨洗浄シンジケートは世界中で標的となっており、金融行動作業部会（FATF）も欧州諸国にセキュリティを強化するよう推進しています。さらに、オーストラリアは洗浄およびサイバー犯罪に対して厳しい立場を取っています。