Lavador de dinheiro cripto da Coreia do Norte procurado pelo FBI

O Federal Bureau of Investigation (FBI) declarou Sim Hyon-sop, um suposto lavador de criptomoedas para a Coreia do Norte, procurado. Investigadores dos Estados Unidos afirmaram que, por anos, ele moveu dinheiro para o regime de Kim Jong-un, lavando criptomoedas roubadas através das fronteiras e comprando itens em nome do país.

O FBI anunciou uma recompensa de US$ 7 milhões por Hyon-sop, observando que ele tem desempenhado um papel central na lavagem de ativos digitais roubados por trabalhadores de TI da Coreia do Norte e hackers, trocando-os por dinheiro em espécie e usando-os para comprar bens benéficos ao regime de Pyongyang.

FBI declara lavador de dinheiro da Coreia do Norte procurado

De acordo com o FBI, Sim está entre os banqueiros norte-coreanos que operam fora do país, com a agência federal destacando que ele tem operado no Oriente Médio sob aliases como Sim Ali ou Sim Hajim. Ele se formou em uma das universidades mais elitistas do país e é conhecido por ser fluente em inglês e chinês. Em algum momento, ele foi enviado ao exterior como chefe de uma subsidiária do Banco de Comércio Exterior da Coreia do Norte antes de trabalhar no Kuwait e nos Emirados Árabes Unidos (EAU).

Ryu Hyun-woo, um antigo encarregado de negócios interino na Embaixada da Coreia do Norte no Kuwait, mencionou que encontrou Sim mais de dez vezes enquanto trabalhava no país. Ryu, que desertou em 2019, mencionou que Sim geralmente o buscava em um Toyota Land Cruiser, e eles frequentemente jantavam com outros operativos da Coreia do Norte. Ele também acrescentou que Sim uma vez descreveu como ele lavava dinheiro, incluindo como o movia entre países.

O desertor acrescentou que Sim destacou outras partes de suas operações, incluindo como ele usava empresas de fachada para seu benefício e pagava corretores para obscurecer as origens dos fundos. Ryu acrescentou que muitos norte-coreanos trabalhavam nos EAU como programadores de computadores, enquanto outros roubavam ativos digitais de lado, observando que alguém precisava lidar com os fundos que eles obtinham de suas operações. Os lucros ganhos eram enviados para Sim em criptomoeda, antes de serem movidos por várias carteiras para obscurecer as origens.

O relatório mencionou que, uma vez que as origens são obscurecidas, SIM então transfere os fundos para corretores nos EAU ou na China. Os corretores então convertem os ativos digitais em dinheiro em espécie e os depositam em contas bancárias abertas em nome das empresas de fachada. Sim então usa os fundos para comprar bens para o regime da Coreia do Norte, uma medida que eles acreditam que os ajudará a evadir sanções internacionais, garantindo que o dinheiro não seja movido diretamente para contas bancárias de propriedade da Coreia do Norte.

Recompensa de $7 milhões por informações que levem à prisão de Sim

Os itens que Sim supostamente comprou para o país incluíam matérias-primas usadas para produzir cigarros falsificados com marcas como Marlboro, equipamentos de comunicação e até helicópteros. Acredita-se que Sim tenha vivido um estilo de vida luxuoso com sua parte nos lucros ilícitos. No entanto, os fundos ilícitos atraíram escrutínio quando passaram pelos sistemas de pagamento de grandes bancos dos Estados Unidos, como Citibank e JPMorgan Chase, e bancos europeus, como o HSBC.

Relatórios afirmaram que em um de seus esquemas, Sim usou bancos dos Estados Unidos para processar supostamente mais de 310 transações no valor de US$ 74 milhões para a Coreia do Norte. Os Emirados Árabes Unidos revogaram o visto de residência de Sim em 2019 em conformidade com as sanções da ONU contra a Coreia do Norte, embora sua partida tenha sido adiada por três anos devido à pandemia. O FBI desde então prometeu US$ 7 milhões por informações que levem à prisão de Sim.

SIM é procurado por acusações que incluem conspiração para cometer fraude bancária, lavagem de dinheiro e evasão de sanções contra a Coreia do Norte. Seu paradeiro permanece desconhecido, mas o Departamento do Tesouro acredita que ele viajou para Dandong, uma cidade fronteiriça chinesa, após ser expulso dos EAU, embora isso não tenha sido confirmado. “A China não está ciente das atividades de Sim e se opõe ao que vê como sanções unilaterais do Tesouro dos EUA”, disse o Ministério das Relações Exteriores de Pequim.