- El FBI ha declarado buscado a un presunto lavador de dinero en criptomonedas norcoreano.
- Se acusa a Sim de lavado de dinero y de ayudar al régimen norcoreano a evadir las sanciones.
- El FBI ha anunciado una recompensa de 7 millones de dólares por información que lleve a su arresto.
El Federal Bureau of Investigation (FBI) ha declarado buscado a Sim Hyon-sop, un presunto lavador de criptomonedas para Corea del Norte. Los investigadores de Estados Unidos afirmaron que durante años ha movido dinero para el régimen de Kim Jong-un, lavando criptomonedas robadas a través de las fronteras y comprando artículos en nombre del país.
El FBI ha anunciado una recompensa de 7 millones de dólares por Hyon-sop, señalando que ha desempeñado un papel central en el lavado de activos digitales robados por trabajadores de TI norcoreanos y hackers, intercambiándolos por efectivo y utilizándolos para comprar bienes beneficiosos para el régimen de Pyongyang.
El FBI declara buscado al lavador de dinero norcoreano
Según el FBI, Sim está entre los banqueros norcoreanos que operan fuera del país, con la agencia federal destacando que ha estado operando en Medio Oriente bajo alias como Sim Ali o Sim Hajim. Se graduó en una de las universidades más elitistas del país y se sabe que es fluido en inglés y chino. En algún momento, fue enviado al extranjero como jefe de una filial del Banco de Comercio Exterior de Corea del Norte antes de trabajar en Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos (EAU).
Ryu Hyun-woo, ex encargado de negocios interino en la Embajada de Corea del Norte en Kuwait, mencionó que se reunió con Sim más de diez veces mientras trabajaba en el país. Ryu, quien desertó en 2019, mencionó que Sim solía recogerlo en un Toyota Land Cruiser, y a menudo cenaban con otros operativos norcoreanos. También añadió que Sim una vez describió cómo lavaba dinero, incluido cómo lo movía entre países.
El desertor añadió que Sim destacó otras partes de sus operaciones, incluido cómo utilizaba empresas fantasma para su beneficio y pagaba a corredores para ocultar los orígenes de los fondos. Ryu añadió que muchos norcoreanos trabajaban en los EAU como programadores informáticos, mientras que otros robaban activos digitales por su cuenta, señalando que alguien tenía que manejar los fondos que obtenían de sus operaciones. Las ganancias obtenidas se enviaban a Sim en criptomonedas, antes de ser movidas a través de varias billeteras para ocultar los orígenes.
El informe mencionó que una vez que los orígenes están ocultos, SIM transfiere luego los fondos a corredores en los EAU o China. Los corredores luego convierten los activos digitales en efectivo y los depositan en cuentas bancarias abiertas a nombre de las empresas fantasma. Sim luego utiliza los fondos para comprar bienes para el régimen norcoreano, un movimiento que creen que les ayudará a evadir las sanciones internacionales asegurando que el efectivo no se mueva directamente a cuentas bancarias propiedad de Corea del Norte.
Recompensa de $7 millones por información que lleve al arresto de Sim
Los artículos que Sim supuestamente compró para el país incluían materias primas utilizadas para producir cigarrillos falsos con marcas como Marlboro, equipos de comunicación e incluso helicópteros. Se cree que Sim llevó un estilo de vida lujoso con su parte de los ingresos ilícitos. Sin embargo, los fondos ilícitos atrajeron escrutinio cuando pasaron a través de los sistemas de pago de grandes bancos de Estados Unidos como Citibank y JPMorgan Chase, y bancos europeos como HSBC.
Los informes afirmaron que en uno de sus esquemas, Sim utilizó bancos de Estados Unidos para procesar supuestamente más de 310 transacciones por valor de 74 millones de dólares para Corea del Norte. Los Emiratos Árabes Unidos revocaron la visa de residencia de Sim en 2019 en línea con las sanciones de la ONU contra Corea del Norte, aunque su partida se retrasó tres años debido a la pandemia. El FBI ha prometido desde entonces 7 millones de dólares por información que lleve al arresto de Sim.
SIM es buscado por cargos que incluyen conspiración para cometer fraude bancario, lavado de dinero y evasión de sanciones contra Corea del Norte. Su paradero sigue siendo desconocido, pero el Departamento del Tesoro cree que viajó a Dandong, una ciudad fronteriza china, después de ser expulsado de los EAU, aunque no se ha confirmado. “China no está al tanto de las actividades de Sim y se opone a lo que ve como sanciones unilaterales del Tesoro de EE. UU.”, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Beijing.
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Owotunse Adebayo
Adebayo es un escritor con cuatro años de experiencia en el ámbito de las criptomonedas. Se graduó de la Universidad de Lagos, donde estudió Planificación Urbana y Regional. Adebayo ha trabajado en Tokenhell y CryptoTicker, redactando noticias sobre criptomonedas y Fintech. Actualmente es colaborador de noticias en Cryptopolitan.
