مغسلة عملات مشفرة كورية شمالية مطلوبة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن SIM Hyon-sop، مغسلة العملات المشفرة المزعومة لكوريا الشمالية، مطلوب. زعم المحققون الأمريكيون أنه لسنوات، نقل الأموال لنظام كيم جونغ أون، مغسلاً العملات المشروبة المسروقة عبر الحدود وشراء عناصر نيابة عن البلاد.

أعلنت مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) عن مكافأة بقيمة 7 ملايين دولار على هيون-سوب، مشيراً إلى أنه يلعب دوراً محورياً في غسل الأصول الرقمية المسروقة من قبل عمال تكنولوجيا المعلومات في كوريا الشمالية و المخترقين، وتحويلها إلى نقد واستخدامها لشراء سلع مفيدة لنظام بيونغ يانغ.

مكتب التحقيقات الفيدرالي يعلن مطلوب مغسلة عملات كورية شمالية

ووفقاً لمكتب التحقيقات الفيدرالي، يعد SIM من بين البنوك الكوريين الشماليين الذين يعملون خارج البلاد، مع تسليط الوكالة الفيدرالية الضوء على أنه كان يعمل في الشرق الأوسط بأسماء مستعارة مثل SIM Ali أو SIM Hajim. تخرج من واحدة من أكثر الجامعات نخبة في البلاد ويُعرف بأنه يتحدث الإنجليزية والصينية بطلاقة. في مرحلة ما، تم إرساله إلى الخارج كرئيس لفرع لبنك التجارة الخارجية الكوري الشمالي قبل العمل في الكويت والإمارات العربية المتحدة (UAE).

ذكر ريو هيون-وو، القائم بالأعمال السابق للسفارة الكورية الشمالية في الكويت، أنه التقى بـ SIM أكثر من عشر مرات أثناء عمله في البلاد. ريو، الذي هرب في عام 2019، ذكر أن SIM كان عادةً يستقله في سيارة تويوتا لاند كروزر، وكثيراً ما يتناولون العشاء مع عملاء كوريين شماليين آخرين. كما أضاف أن SIM وصف مرة واحدة كيف يغسل الأموال، بما في ذلك كيفية نقلها بين الدول.

أضاف الهارب أن SIM سلط الضوء على أجزاء أخرى من عملياته، بما في ذلك كيفية استخدام الشركات الوهمية لمصلحته ودفع العمولة للوسطاء لإخفاء مصادر الأموال. أضاف ريو أن العديد من الكوريين الشماليين عملوا في الإمارات العربية المتحدة كمبرمجين للكمبيوتر بينما سرق آخرون الأصول الرقمية جانباً، مشيراً إلى أنه كان يجب على شخص ما التعامل مع الأموال التي حصلوا عليها من عملياتهم. تم إرسال الأرباح المكتسبة إلى SIM بالعملات المشفرة، قبل نقلها عبر محافظ متعددة لإخفاء الأصول.

ذكر التقرير أنه بمجرد إخفاء الأصول، يقوم SIM بنقل الأموال إلى وسطاء في الإمارات العربية المتحدة أو الصين. يقوم الوسطاء بعد ذلك بتحويل الأصول الرقمية إلى نقد وإيداعها في حسابات بنكية مفتوحة بأسماء الشركات الوهمية. يستخدم SIM بعد ذلك الأموال لشراء سلع لنظام كوريا الشمالية، وهي خطوة يعتقدون أنها ستساعدهم على تجنب العقوبات الدولية من خلال ضمان عدم نقل النقد مباشرة إلى حسابات بنكية مملوكة لكوريا الشمالية.

مكافأة بقيمة 7 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال SIM

شملت العناصر التي اشتراها SIM للبلاد بشكل غير قانوني مواد خام تستخدم لإنتاج سجائر مزيفة تحمل علامات تجارية مثل Marlboro، ومعدات اتصالات، وحتى طائرات هليكوبتر. يُعتقد أن SIM عاش نمط حياة فاخراً مع حصته من العائدات غير المشروعة. ومع ذلك، جذبت الأموال غير المشروعة الانتباه عندما مرت عبر أنظمة الدفع للبنوك الأمريكية الكبرى مثل Citibank وJPMorgan Chase، والبنوك الأوروبية مثل HSBC.

زعمت التقارير أنه في أحد مخططاته، استخدم SIM البنوك الأمريكية لمعالجة أكثر من 310 معاملات بقيمة 74 مليون دولار لكوريا الشمالية بشكل غير قانوني. ألغت الإمارات العربية المتحدة تأشيرة إقامة SIM في عام 2019 تماشياً مع عقوبات الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية، على الرغم من تأخير مغادرته ثلاث سنوات بسبب الجائحة. وقد وعد مكتب التحقيقات الفيدرالي منذ ذلك الحين بمكافأة قدرها 7 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال SIM.

مطلوب SIM بتهم تشمل التآمر لارتكاب احتيال بنكي، وغسل الأموال، وتجنب العقوبات ضد كوريا الشمالية. لا يزال مكان وجوده مجهولاً، لكن وزارة الخزانة تعتقد أنه سافر إلى داندونغ، مدينة حدودية صينية، بعد طرده من الإمارات العربية المتحدة، على الرغم من عدم تأكيد ذلك. "الصين غير مدركة لأنشطة SIM وتعترض على ما تراه عقوبات أحادية الجانب من قبل وزارة الخزانة الأمريكية"، قالت وزارة الخارجية في بكين.