مطلوب من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لتبييض أموال العملات المشفرة من كوريا الشمالية

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) أن سيم هيون سوب، المتهم بتبييض العملات المشفرة لصالح كوريا الشمالية، مطلوب للعدالة. وادعى محققون أمريكيون أنه قام لسنوات بتحويل أموال لصالح نظام كيم جونغ أون، حيث قام بتبييض العملات المشفرة المسروقة عبر الحدود وشراء سلع نيابة عن البلاد.

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي عن مكافأة قدرها 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن هيون سوب، مشيراً إلى أنه كان يلعب دوراً محورياً في غسل الأصول الرقمية المسروقة من قبل عمال تكنولوجيا المعلومات والمتسللين، واستبدالها cash واستخدامها لشراء سلع مفيدة لنظام بيونغ يانغ.

مكتب التحقيقات الفيدرالي يعلن عن مطلوبية غاسل أموال كوري شمالي

بحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي، يُعدّ سيم من بين المصرفيين الكوريين الشماليين العاملين خارج البلاد، حيث أشار المكتب إلى أنه كان يعمل في الشرق الأوسط مستخدماً أسماءً مستعارة مثل سيم علي أو سيم حاجيم. تخرّج سيم من إحدى أرقى جامعات البلاد، ويُعرف بإتقانه للغتين الإنجليزية والصينية. في مرحلة ما، أُرسل إلى الخارج رئيساً لفرع تابع لبنك التجارة الخارجية الكوري الشمالي، قبل أن يعمل في الكويت والإمارات العربية المتحدة.

ريو هيون وو، القائم بالأعمال السابق في سفارة كوريا الشمالية بالكويت، ذكر أنه التقى سيم أكثر من عشر مرات أثناء عمله في البلاد. وأوضح ريو، الذي انشق عام ٢٠١٩، أن سيم كان عادةً ما يصطحبه بسيارة تويوتا لاند كروزر، وكانا يتناولان العشاء بشكل متكرر مع عملاء كوريين شماليين آخرين. وأضاف أن سيم وصف له ذات مرة كيف يقوم بغسل الأموال، بما في ذلك كيفية نقلها بين الدول.

وأضاف المنشق أن سيم سلط الضوء على جوانب أخرى من عملياته، بما في ذلك استخدامه لشركات وهمية لصالحه ودفعه أموالاً للوسطاء لإخفاء مصادر الأموال. وأضاف ريو أن العديد من الكوريين الشماليين عملوا في الإمارات العربية المتحدة كمبرمجين، بينما قام آخرون بسرقة أصول رقمية بشكل غير رسمي، مشيرًا إلى أنه لا بد من وجود جهة تتولى إدارة الأموال التي يحصلون عليها من عملياتهم. وكانت الأرباح تُرسل إلى سيم بالعملات المشفرة، قبل أن تُنقل عبر محافظ رقمية متعددة لإخفاء مصدرها.

ذكر التقرير أنه بمجرد إخفاء مصادر الأموال، تقوم شركة SIM بتحويلها إلى وسطاء في الإمارات العربية المتحدة أو الصين. يقوم هؤلاء الوسطاء بتحويل الأصول الرقمية إلى cash وإيداعها في حسابات مصرفية مفتوحة بأسماء شركات وهمية. ثم تستخدم SIM هذه الأموال لشراء سلع للنظام الكوري الشمالي، في خطوة يعتقدون أنها ستساعدهم على التهرب من العقوبات الدولية بضمان عدم تحويل cash مباشرة إلى حسابات مصرفية مملوكة لكوريا الشمالية.

مكافأة قدرها 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال سيم

تضمنت المشتريات التي يُزعم أن سيم اشتراها للبلاد مواد خام تُستخدم في إنتاج سجائر مقلدة تحمل علامات تجارية مثل مارلبورو، ومعدات اتصالات، وحتى طائرات هليكوبتر. ويُعتقد أن سيم كان يعيش حياة مترفة بفضل حصته من العائدات غير المشروعة. إلا أن هذه الأموال غير المشروعةtracللتدقيق عندما مرت عبر أنظمة الدفع الخاصة ببنوك أمريكية كبرى مثل سيتي بنك وجيه بي مورغان تشيس، وبنوك أوروبية مثل إتش إس بي سي.

أفادت تقارير بأن سيم استخدم، في إحدى عملياته الاحتيالية، بنوكًا أمريكية لمعالجة أكثر من 310 معاملات مالية بقيمة 74 مليون دولار لصالح كوريا الشمالية. ألغت الإمارات العربية المتحدة تأشيرة إقامة سيم عام 2019 تماشيًا مع عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على كوريا الشمالية، على الرغم من تأجيل مغادرته ثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا. مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بمكافأة قدرها 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على سيم.

مطلوبٌ سيم بتهمٍ تشمل التآمر لارتكاب عمليات احتيال مصرفي، وغسل الأموال، والتهرب من العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية. ولا يزال مكان وجوده مجهولاً، لكن وزارة الخزانة الأمريكية تعتقد أنه سافر إلى داندونغ، وهي مدينة صينية حدودية، بعد طرده من الإمارات العربية المتحدة، على الرغم من عدم تأكيد ذلك. وقالت وزارة الخارجية الصينية: "الصين غير مطلعة على أنشطة سيم، وهي تعارض ما تعتبره عقوبات أحادية الجانب من وزارة الخزانة الأمريكية".