북한 암호화폐 자금 세탁범, FBI 수배

연방수사국(FBI)은 북한의 alleged 암호화폐 세탁범인 심현섭을 수배했습니다. 미국 조사관들은 수년간 그가 김정은 정권을 위해 자금을 이체하고, 국경을 넘어 훔친 암호화폐를 세탁하며 국가를 대신해 물품을 구매했다고 주장했습니다.

FBI는 Hyon-sop에 대해 700만 달러의 현상금을 발표했으며, 그가 북한 IT 근로자들이 훔친 디지털 자산을 세탁하는 데 중심적인 역할을 하고 있으며, 해커들과 함께 이를 현금으로 교환하고 평양 정권에 유리한 재화를 구매하는 데 사용했다고 밝혔습니다.

FBI, 북한 자금 세탁범 수배

FBI에 따르면, 심은 해외에서 활동하는 북한 은행가 중 한 명이며, 연방 기관은 그가 시모 알리나 시모 하짐과 같은 가명을 사용하여 중동에서 활동해 왔다고 강조했습니다. 그는 국가에서 가장 엘리트 대학 중 하나를 졸업했으며 영어와 중국어에 능숙한 것으로 알려져 있습니다. 그는 어느 시점에서 북한 외무무역은행의 자회사 대표로 해외 파견된 후 쿠웨이트와 아랍에미리트(UAE)에서 근무했습니다.

쿠웨이트 주재 북한 대사관 임시 대리관을 지낸 류현우는 시모를 국가에서 근무하는 동안 10번 이상 만났다고 언급했습니다. 2019년 탈북한 류는 시모가 보통 토요타 랜드크루저로 그를 태워다녔으며, 다른 북한 요원들과 자주 식사를 했다고 말했습니다. 또한 시모가 자금을 세탁하는 방법, 국가 간 이동 방법 등을 설명한 적도 있다고 덧붙였습니다.

탈북자는 심이 자신의 이익을 위해 스텔스 회사를 사용하고 중개인을 지불하여 자금 출처를 은폐하는 등 운영의 다른 부분을 강조했다고 덧붙였습니다. 류는 많은 북한인들이 UAE에서 컴퓨터 프로그래머로 일하는 한편, 다른 이들은 부수적으로 디지털 자산을 훔쳤다고 언급하며, 그들이 운영에서 얻은 자금을 처리할 누군가가 필요했다고 밝혔습니다. 벌어들인 이익은 시모에게 암호화폐로 송금된 후, 기원을 은폐하기 위해 여러 지갑을 통해 이동되었습니다.

보고서는 기원이 은폐된 후 시모가 자금을 UAE 또는 중국의 중개인에게 이체한다고 언급했습니다. 중개인은 디지털 자금을 현금으로 전환하고 스텔스 회사 이름으로 개설된 은행 계좌에 입금합니다. 시모는 이 자금을 북한 정권을 위해 물품을 구매하는 데 사용하며, 이는 북한 소유 은행 계좌로 직접 자금이 이동하지 않도록 하여 국제 제재를 피하는 데 도움이 될 것이라고 믿고 있습니다.

심 체포로 이어지는 정보에 대한 7만 달러 보상

시모가 국가를 위해 alleged 구매한 물품에는 말보로와 같은 브랜드의 위조 담배 생산에 사용되는 원자재, 통신 장비, 심지어 헬리콥터가 포함되었습니다. 시모는 불법 수익에서 자신의 몫을 받아 사치스러운 생활을 한 것으로 믿어집니다. 그러나 이러한 불법 자금은 시티뱅크와 JP모건 체이스와 같은 주요 미국 은행 및 HSBC와 같은 유럽 은행의 결제 시스템을 통과할 때 감시의 대상이 되었습니다.

보고서에 따르면, 시모는 한 계획에서 미국 은행을 사용하여 북한을 위해 7,400만 달러 상당의 310건 이상의 거래를 처리한 것으로 alleged됩니다. UAE는 2019년 북한에 대한 UN 제재에 따라 시모의 거주 비자를 취소했으며, 팬데믹으로 인해 출국이 3년 지연되었습니다. 이후 FBI는 시모 체포로 이어지는 정보에 대해 700만 달러의 현상금을 약속했습니다.

심은 은행 사기 공모, 자금 세탁, 북한에 대한 제재 회피 등의 혐의로 수배되었습니다. 그의 행방은 아직 알려지지 않았으나, 재무부는 그가 UAE에서 추방된 후 중국 국경 도시인 단둥으로 여행했다고 믿고 있지만, 확인되지는 않았습니다.