북한의 암호화폐 자금 세탁업자가 FBI의 수배를 받고 있다

미국 연방수사국(FBI)은 북한의 암호화폐 자금세탁 혐의로 심현섭을 수배했습니다. 미국 수사당국은 심현섭이 수년간 김정은 정권을 위해 자금을 이동시키고, 훔친 암호화폐를 국경을 넘어 세탁하며, 북한을 대신해 물품을 구매해 왔다고 주장했습니다.

미 연방수사국(FBI)은 현섭에게 700만 달러의 현상금을 걸었다며, 그가 북한 IT 종사자와 해커으로 바꿔 cash 평양 정권에 이익이 되는 물품을 구매하는 데 핵심적인 역할을 했다고 밝혔다.

FBI, 북한 자금세탁범 수배령 발령

미 연방수사국(FBI)에 따르면 심씨는 해외에서 활동하는 북한 은행가 중 한 명으로, 심 알리 또는 심 하지와 같은 가명을 사용해 중동에서 활동해 왔다고 합니다. 그는 북한 최고 명문 대학 중 하나를 졸업했으며 영어와 중국어에 능통한 것으로 알려져 있습니다. 한때 북한 외무무역은행 자회사 책임자로 해외에 파견된 후 쿠웨이트와 아랍에미리트(UAE)에서 근무했습니다.

쿠웨이트 주재 북한 대사관에서 대리대사로 근무했던 류현우는 밝혔다 . 2019년 탈북한 류현우는 심씨가 보통 도요타 랜드크루저로 자신을 태우러 왔고, 다른 북한 공작원들과 함께 식사를 하는 경우가 많았다고 말했다. 그는 또한 심씨가 자금 세탁 방법, 특히 국가 간 자금 이동 방법에 대해 설명한 적도 있다고 덧붙였다.

탈북자는 심이 자신의 사업 운영 방식 중 일부를 자세히 설명했다고 덧붙였습니다. 여기에는 위장 회사를 이용해 이익을 취하고 브로커에게 수수료를 지급하여 자금 출처를 숨기는 방법 등이 포함됩니다. 류는 또한 많은 북한 주민들이 UAE에서 컴퓨터 프로그래머로 일하거나 부업으로 디지털 자산을 훔쳤으며, 이들이 벌어들인 자금을 관리할 사람이 필요했다고 지적했습니다. 수익금은 암호화폐 형태로 심에게 보내진 후, 출처를 숨기기 위해 여러 지갑을 거쳐 이동되었습니다.

보고서에 따르면, 자금의 출처가 불투명해지면 SIM은 해당 자금을 아랍에미리트(UAE)나 중국의 브로커에게 이체합니다. 브로커는 디지털 자산을 cash 으로 바꿔 유령 회사 명의로 개설된 은행 계좌에 입금합니다. SIM은 이 자금을 북한 정권에 필요한 물품을 구매하는 데 사용하는데, 이는 북한 소유의 은행 계좌로 직접 cash 이체되는 것을 방지하여 국제 제재를 회피하는 데 도움이 될 것이라고 믿는 것으로 보입니다.

심의 체포로 이어지는 정보에 대해 700만 달러의 현상금이 걸렸습니다

심이 국가를 위해 구매한 물품에는 말보로와 같은 브랜드의 위조 담배 생산에 사용되는 원자재, 통신 장비, 심지어 헬리콥터까지 포함된 것으로 알려졌습니다. 심은 불법 수익금으로 호화로운 생활을 누린 것으로 추정됩니다. 그러나 이 불법 자금은 시티뱅크와 JP모건 체이스 같은 미국 주요 은행과 HSBC 같은 유럽 은행의 결제 시스템을 거치면서 조사를trac되었습니다.

보도에 따르면 심은 여러 사기 행각 중 하나로 미국 은행을 이용해 북한을 위해 7400만 달러 상당의 거래 310건 이상을 처리한 혐의를 받고 있습니다. 아랍에미리트(UAE)는 심의 출국이 코로나19 팬데믹으로 인해 3년 연기되었음에도 불구하고, 북한에 대한 유엔 제재에 따라 2019년 그의 거주 비자를 취소했습니다. 미 연방수사국(FBI)은 심의 체포로 이어지는 정보에 대해 700만 달러의 현상금을 걸었습니다.

심은 은행 사기 공모, 자금 세탁, 북한 제재 회피 등의 혐의로 수배 중입니다. 그의 행방은 여전히 ​​알려지지 않았지만, 미 재무부는 그가 아랍에미리트(UAE)에서 추방된 후 중국 국경 도시인 단둥으로 갔을 가능성이 있다고 보고 있습니다. 그러나 이는 아직 확인되지 않았습니다. 중국 외교부는 "중국은 심의 행적을 알지 못하며, 미국 재무부의 일방적인 제재 조치에 반대한다"고 밝혔습니다.