- 美国联邦调查局已宣布一名涉嫌为朝鲜进行加密货币洗钱的嫌疑人被通缉。
- Sim 被指控从事洗钱活动并协助朝鲜政权规避制裁。
- 美国联邦调查局悬赏700万美元征集有关其被捕的情报。
联邦调查局（FBI）宣布通缉涉嫌为朝鲜洗钱的加密货币洗钱者Sim Hyon-sop。美国调查人员声称，多年来，他一直为金正恩政权转移资金，跨越边境洗钱被盗的加密货币，并代表该国购买物品。
FBI宣布对Hyon-sop悬赏700万美元，指出他在洗钱由朝鲜IT工人和黑客窃取的数字资产方面发挥了核心作用，将其兑换成现金并用于购买有利于平壤政权的商品。
FBI宣布通缉朝鲜洗钱者
据FBI称，Sim是朝鲜在海外运营的银行家之一，联邦机构强调他一直在中东以Sim Ali或Sim Hajim等化名活动。他毕业于该国最精英的大学之一，据说精通英语和中文。他曾作为朝鲜外贸银行子公司的负责人被派往海外，随后在科威特和阿拉伯联合酋长国（UAE）工作。
前朝鲜驻科威特大使馆临时代办Ryu Hyun-woo提到，他在该国工作期间与Sim会面了十多次。Ryu于2019年叛逃，提到Sim通常会用丰田陆地巡洋舰接他，他们经常与其他朝鲜特工一起用餐。他还补充说，Sim曾描述过他如何洗钱，包括如何在国家之间转移资金。
叛逃者补充说，Sim 展示了其运营的其他部分，包括他如何利用空壳公司谋利，并支付经纪人以掩盖资金来源。Ryu 补充说，许多朝鲜人在阿联酋担任计算机程序员，而另一些人则兼职窃取数字资产，并指出必须有人处理他们从运营中获得的资金。赚取的利润以加密货币形式发送给 Sim，随后通过多个钱包转移以掩盖资金来源。
报告提到，一旦资金来源被掩盖，Sim 随后将资金转移给阿联酋或中国的经纪人。经纪人随后将数字资产兑换成现金，并存入以空壳公司名义开设的银行账户中。Sim 随后使用这些资金为朝鲜政权购买商品，他们认为此举可以通过确保现金不直接转入朝鲜拥有的银行账户来规避国际制裁。
$7 百万赏金，用于提供导致 Sim 被捕的信息
据称 Sim 为该国购买的物品包括用于生产带有万宝路等品牌的假冒香烟的原材料、通信设备，甚至直升机。据信，Sim 从其非法收益中分得一杯羹，过着奢侈的生活。然而，当这些非法资金通过花旗银行和摩根大通等主要美国银行以及汇丰银行等欧洲银行的支付系统时，引起了审查。
据报道，在其一项计划中，Sim利用美国银行为朝鲜处理了价值7400万美元的310多笔交易。阿联酋在2019年根据联合国对朝鲜的制裁撤销了Sim的居留签证，尽管由于疫情，他的离境被推迟了三年。FBI随后承诺，提供导致Sim被捕的信息将获得700万美元奖励。
Sim 被指控犯有串谋实施银行欺诈、洗钱和逃避对朝鲜制裁等罪名。他的行踪仍然不明，但财政部认为他在被驱逐出阿联酋后前往了中国边境城市丹东，尽管这一说法尚未得到证实。中国外交部表示：“中国对 Sim 的活动不知情，并反对其视为美国单方面制裁的行为。”
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Owotunse Adebayo
Adebayo 是一位拥有四年加密货币领域经验的作家。他毕业于拉各斯大学，主修城市与区域规划。Adebayo 曾在 Tokenhell 和 CryptoTicker 工作，撰写加密货币和金融科技新闻。目前，他是 Cryptopolitan 的新闻撰稿人。
