ФБР разыскивает северокорейского специалиста по отмыванию криптовалютных денег

Федеральное бюро расследований (ФБР) объявило в розыск Сим Хён Сопа, предполагаемого отмывателя криптовалюты для Северной Кореи. Американские следователи утверждают, что на протяжении многих лет он переводил деньги для режима Ким Чен Ына, отмывая украденную криптовалюту через границы и покупая товары от имени страны.

ФБР объявило о вознаграждении в 7 миллионов долларов за поимку Хён-сопа, отметив, что он играл центральную роль в отмывании цифровых активов, украденных северокорейскими IT-специалистами и хакерами, обменивая их на cash и используя для покупки товаров, выгодных для пхеньянского режима.

ФБР объявило в розыск северокорейского отмывателя денег

По данным ФБР, Сим входит в число северокорейских банкиров, действующих за пределами страны. Федеральное агентство подчеркивает, что он работал на Ближнем Востоке под псевдонимами, такими как Сим Али или Сим Хаджим. Он окончил один из самых престижных университетов страны и, как известно, свободно владеет английским и китайским языками. В какой-то момент он был направлен за границу в качестве главы дочерней компании Северокорейского банка внешней торговли, а затем работал в Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Рю Хён-у, бывший исполняющий обязанности временного поверенного в делах посольства Северной Кореи в Кувейте, упомянул , что встречался с Симом более десяти раз во время работы в стране. Рю, сбежавший из страны в 2019 году, рассказал, что Сим обычно забирал его на Toyota Land Cruiser, и они часто обедали вместе с другими северокорейскими агентами. Он также добавил, что Сим однажды рассказал ему, как он отмывает деньги, в том числе как перемещает их между странами.

Перебежчик добавил, что Сим рассказал и о других аспектах своей деятельности, в том числе о том, как он использовал подставные компании в своих интересах и платил брокерам, чтобы скрыть источники средств. Рю добавил, что многие северокорейцы работали в ОАЭ программистами, а другие параллельно занимались кражей цифровых активов, отметив, что кто-то должен был распоряжаться средствами, полученными от их операций. Полученная прибыль отправлялась Симу в криптовалюте, а затем переводилась через несколько кошельков, чтобы скрыть происхождение.

В отчете упоминалось, что после сокрытия происхождения средств SIM переводит их брокерам в ОАЭ или Китае. Брокеры затем конвертируют цифровые активы в cash и зачисляют их на банковские счета, открытые на имена подставных компаний. Затем SIM использует эти средства для закупки товаров для северокорейского режима, полагая, что это поможет им обойти международные санкции, предотвращая прямое поступление cash на банковские счета, принадлежащие Северной Корее.

За информацию, которая приведет к аресту Сима, будет выплачено вознаграждение в размере 7 миллионов долларов

Среди товаров, которые, как утверждается, Сим приобрел для страны, были сырьевые материалы для производства поддельных сигарет таких марок, как Marlboro, средства связи и даже вертолеты. Считается, что Сим вел роскошный образ жизни на свою долю от незаконно полученных доходов. Однако незаконные средстваtracвнимание, когда прошли через платежные системы крупных американских банков, таких как Citibank и JPMorgan Chase, и европейских банков, таких как HSBC.

В сообщениях утверждалось, что в одной из своих мошеннических схем Сим использовал американские банки для обработки более 310 транзакций на сумму 74 миллиона долларов для Северной Кореи. В 2019 году ОАЭ аннулировали вид на жительство Сима в соответствии с санкциями ООН против Северной Кореи, несмотря на то, что его отъезд был отложен на три года из-за пандемии. ФБР пообещало 7 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту Сима.

Сим разыскивается по обвинениям, включающим сговор с целью совершения банковского мошенничества, отмывание денег и уклонение от санкций против Северной Кореи. Его местонахождение остается неизвестным, но Министерство финансов США полагает, что после высылки из ОАЭ он отправился в Дандун, приграничный китайский город, хотя эта информация не подтверждена. «Китай не осведомлен о деятельности Сима и выступает против того, что он считает односторонними санкциями Министерства финансов США», — заявило Министерство иностранных дел Пекина.