Северокорейский отмывщик криптовалют, разыскиваемый ФБР

Федеральное бюро расследований (ФБР) объявило Сима Хён-сопа, предполагаемого отмывщика криптовалют для Северной Кореи, в розыск. Американские следователи заявили, что на протяжении многих лет он переводил деньги для режима Ким Чен Ына, отмывая украденные криптовалюты через границы и покупая товары от имени страны.

ФБР объявило награду в размере 7 миллионов долларов за Хён-сопа, отметив, что он играет центральную роль в отмывании цифровых активов, украденных северокорейскими ИТ-специалистами и хакерами, обменивая их на наличные и используя для покупки товаров, полезных для режима Пхеньяна.

ФБР объявило северокорейского отмывщика в розыск

По данным ФБР, Сим является одним из северокорейских банкиров, работающих за границей, при этом федеральное агентство подчеркивает, что он действовал на Ближнем Востоке под псевдонимами, такими как Сим Али или Сим Хаджим. Он окончил один из самых элитных университетов страны и, как известно, свободно владеет английским и китайским языками. В какой-то момент он был отправлен за границу во главе филиала Внешнеторгового банка Северной Кореи, прежде чем работал в Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Рю Хён У, бывший исполняющий обязанности поверенного в делах посольства Северной Кореи в Кувейте, упомянул, что встречал Сима более десяти раз, работая в этой стране. Рю, бежавший в 2019 году, рассказал, что Сим обычно забирал его на Toyota Land Cruiser, и они часто ужинали с другими северокорейскими агентами. Он также добавил, что Сим однажды описал, как он отмывает деньги, включая то, как он переводил их между странами.

Дезертир добавил, что Сим продемонстрировал другие аспекты своей деятельности, включая то, как он использовал компании-однодневки в своих интересах и платил брокерам для сокрытия источников средств. Рю добавил, что многие северокорейцы работали в ОАЭ программистами, в то время как другие параллельно занимались кражей цифровых активов, отмечая, что кто-то должен был управлять средствами, полученными от их операций. Прибыль переводилась Симy в криптовалюте, после чего перемещалась через несколько кошельков для сокрытия происхождения.

В отчете упоминалось, что после сокрытия происхождения Сим затем переводит средства брокерам в ОАЭ или Китае. Брокеры затем конвертируют цифровые активы в наличные и вносят их на банковские счета, открытые на названия компаний-однодневок. Затем Сим использует эти средства для покупки товаров для северокорейского режима, что, по их мнению, поможет им избежать международных санкций, обеспечивая, чтобы наличные не переводились напрямую на банковские счета, принадлежащие Северной Корее.

$7 млн вознаграждение за информацию, ведущую к аресту Сима

Предметы, которые Сим, предположительно, приобрел для страны, включали сырье для производства поддельных сигарет с такими брендами, как Marlboro, оборудование для связи и даже вертолеты. Считается, что Сим вел роскошный образ жизни, получая свою долю от незаконных доходов. Однако незаконные средства привлекли внимание, когда они проходили через платежные системы крупных банков США, таких как Citibank и JPMorgan Chase, а также европейских банков, таких как HSBC.

Сообщалось, что в одной из своих схем Сим использовал банки США для обработки более 310 транзакций на сумму 74 миллиона долларов для Северной Кореи. ОАЭ аннулировали вид на жительство Сима в 2019 году в соответствии с санкциями ООН против Северной Кореи, хотя его отъезд был задержан на три года из-за пандемии. ФБР с тех пор пообещало 7 миллионов долларов за информацию, ведущую к аресту Сима.

В отношении Сима выдвинуты обвинения, включая сговор с целью совершения банковского мошенничества, отмывание денег и обход санкций против Северной Кореи. Его местонахождение остается неизвестным, но Министерство финансов США считает, что он отправился в Даньдун, китайский приграничный город, после депортации из ОАЭ, хотя это не было подтверждено. «Китай не осведомлен о деятельности Сима и выступает против того, что он считает односторонними санкциями Министерства финансов США», — заявило Министерство иностранных дел Китая.