Nordkoreanischer Krypto-Geldwäscher, vom FBI gesucht

Das Federal Bureau of Investigation (FBI) hat Sim Hyon-sop, einen angeblichen Kryptowährungs-Geldwäscher für Nordkorea, als gesücht erklärt. US-Ermittler behaupteten, er habe jahrelang Geld für das Regime von Kim Jong-un bewegt, gestohlene Kryptowährungen grenzüberschreitend gewaschen und Artikel im Namen des Landes gekauft.

Das FBI hat eine Belohnung von 7 Millionen US-Dollar auf Hyon-sop ausgesetzt und dabei festgestellt, dass er eine zentrale Rolle beim Waschen der digitalen Vermögenswerte spielt, die von nordkoreanischen IT-Arbeitern und Hackern gestohlen wurden, indem er sie in Bargeld umtauschte und damit Waren kaufte, die dem Regime in Pjöngjang zugutekommen.

FBI erklärt nordkoreanischen Geldwäscher als gesucht

Nach Angaben des FBI gehört Sim zu den nordkoreanischen Bankiers, die außerhalb des Landes operieren, wobei die Bundesbehörde hervorhebt, dass er im Nahen Osten unter Pseudonymen wie Sim Ali oder Sim Hajim tätig war. Er absolvierte eines der elitärsten Universitäten des Landes und ist dafür bekannt, fließend Englisch und Chinesisch zu sprechen. Zu einem bestimmten Zeitpunkt wurde er als Leiter einer Tochtergesellschaft der Nordkoreanischen Außenhandelsbank ins Ausland geschickt, bevor er in Kuwait und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) arbeitete.

Ryu Hyun-woo, ehemaliger geschäftsführender Geschäftsträger der nordkoreanischen Botschaft in Kuwait, erwähnte, dass er Sim mehr als zehn Mal getroffen habe, während er im Land arbeitete. Ryu, der 2019 defektierte, erwähnte, dass SIM ihn normalerweise in einem Toyota Land Cruiser abholte und sie häufig mit anderen nordkoreanischen Agenten zu Abend aßen. Er fügte hinzu, dass Sim einmal beschrieb, wie er Geld wäscht, einschließlich der Art und Weise, wie er es zwischen Ländern bewegte.

Der Defektive fügte hinzu, dass Sim andere Teile seiner Operationen hervorhob, einschließlich der Art und Weise, wie er Briefkastenfirmen zu seinem Vorteil nutzte und Makler bezahlte, um die Quellen der Gelder zu verschleiern. Ryu fügte hinzu, dass viele Nordkoreaner in den VAE als Computerprogrammierer arbeiteten, während andere nebenbei digitale Vermögenswerte stahlen, und bemerkte, dass jemand die aus ihren Operationen erhaltenen Gelder verwalten musste. Die erzielten Gewinne wurden Sim in Krypto geschickt, bevor sie durch mehrere Wallets bewegt wurden, um die Herkunft zu verschleiern.

Der Bericht erwähnte, dass SIM die Gelder, sobald die Herkunft verschleiert ist, an Makler in den VAE oder China überweist. Die Makler wandeln dann die digitalen Vermögenswerte in Bargeld um und zahlen sie auf Bankkonten ein, die auf den Namen der Briefkastenfirmen eröffnet wurden. Sim nutzt die Gelder dann, um Waren für das nordkoreanische Regime zu kaufen, eine Maßnahme, von der sie glauben, dass sie dabei hilft, internationale Sanktionen zu umgehen, indem sichergestellt wird, dass kein Bargeld direkt auf von Nordkorea gehaltene Bankkonten überwiesen wird.

$7 Millionen Belohnung für Informationen, die zu Sims Festnahme führen

Die von Sim angeblich für das Land gekauften Artikel umfassten Rohstoffe zur Herstellung gefälschter Zigaretten mit Marken wie Marlboro, Kommunikationsausrüstung und sogar Hubschrauber. Es wird angenommen, dass Sim einen üppigen Lebensstil mit seinem Anteil an den illegalen Erlösen führte. Die illegalen Gelder zogen jedoch Aufmerksamkeit auf sich, als sie durch die Zahlungssysteme großer US-Banken wie Citibank und JPMorgan Chase sowie europäischer Banken wie HSBC liefen.

Berichten zufolge nutzte Sim in einem seiner Schemes US-Banken, um angeblich mehr als 310 Transaktionen im Wert von 74 Millionen US-Dollar für Nordkorea abzuwickeln. Die UAE hob Sims Aufenthaltsvisum im Jahr 2019 im Einklang mit den UN-Sanktionen gegen Nordkorea auf, obwohl seine Abreise aufgrund der Pandemie um drei Jahre verzögert wurde. Das FBI hat seither 7 Millionen US-Dollar für Informationen zugesagt, die zu Sims Festnahme führen.

SIM wird wegen Verschwörung zur Bankbetrug, Geldwäsche und Umgehung von Sanktionen gegen Nordkorea gesucht. Sein Aufenthaltsort ist weiterhin unbekannt, aber das Finanzministerium ist der Ansicht, dass er nach seiner Ausweisung aus den VAE nach Dandong, einer chinesischen Grenzstadt, gereist ist, obwohl dies nicht bestätigt wurde. „China ist sich der Aktivitäten von Sim nicht bewusst und ist den einseitigen Sanktionen des US-Finanzministeriums, die es sieht, abgeneigt“, sagte das chinesische Außenministerium in Peking.