FBIが指名手配中の北朝鮮の暗号通貨マネーロンダラー

連邦捜査局（FBI）は、北朝鮮の仮想通貨マネーロンダリングの容疑者、シム・ヒョンソプを指名手配した。米国の捜査官は、シムが長年にわたり、金正恩政権のために資金を移動させ、盗まれた仮想通貨を国境を越えてマネーロンダリングし、北朝鮮に代わって商品を購入していたと主張している。.

FBIは、北朝鮮のIT労働者やハッカーが盗んだデジタル資産をマネーロンダリングし、現金に換えて平壌政権に有利な商品を購入するのに利用する上でヒョンソプが中心的な役割を果たしてきたとして、 cash と発表した。同容疑者に700万ドルの懸賞をかけた

FBIが北朝鮮のマネーロンダリング業者を指名手配

FBIによると、シム氏は国外で活動する北朝鮮の銀行家の一人であり、同局はシム・アリやシム・ハジムといった偽名を使って中東で活動してきたことを強調している。シム氏は北朝鮮屈指の名門大学を卒業し、英語と中国語に堪能であることが知られている。北朝鮮の対外貿易銀行の子会社の頭取として海外に派遣された後、クウェートとアラブ首長国連邦（UAE）で勤務した経験もある。.

クウェートの北朝鮮大使館で臨時代理大使を務めたリュ・ヒョヌ氏は、 述べた 。2019年に脱北したリュ氏によると、シム氏はいつもトヨタ・ランドクルーザーで迎えに来てくれ、他の北朝鮮工作員たちと頻繁に食事を共にしていたという。また、シム氏はかつて、資金洗浄の方法、特に国境を越えて資金を移動させる方法について語ったこともあったと付け加えた。

脱北者は、シム氏が自身の活動の他の側面についても言及していたと付け加えた。例えば、ダミー会社を私腹を肥やしに利用したり、資金源を隠すためにブローカーに金を支払ったりしていたことなどだ。リュ氏は、多くの北朝鮮人がUAEでコンピュータープログラマーとして働いており、中には副業でデジタル資産を盗んでいた者もいたと付け加え、彼らが活動で得た資金は誰かが管理する必要があったと指摘した。得られた利益は暗号資産でシム氏に送金され、その後、資金源を隠すために複数のウォレットに振り分けられた。.

報告書によると、SIMは資金の出所が隠蔽された後、UAEまたは中国のブローカーに資金を送金する。ブローカーはデジタル資産を cash 化し、ダミー会社の名義で開設された銀行口座に入金する。SIMはその後、その資金を北朝鮮政権のための物品購入に利用する。これは、 cash が北朝鮮の銀行口座に直接送金されることを防ぐことで、国際制裁を回避するのに役立つと考えている。.

シムの逮捕につながる情報に700万ドルの報奨金

シム氏が国外に持ち出したとされる品物には、マルボロなどのブランドを冠した偽造タバコの製造に使用される原材料、通信機器、さらにはヘリコプターまで含まれていました。シム氏は不正な収益で贅沢な生活を送っていたとみられています。しかし、不正資金はシティバンクやJPモルガン・チェースといった米国の大手銀行やHSBCといった欧州の銀行の決済システムを通過したため、厳しい監視の目にtrac。.

報道によると、シム容疑者は自身の計画の一つで、米国の銀行を利用して北朝鮮のために7400万ドル相当の310件以上の取引を処理した疑いがあるという。アラブ首長国連邦は、国連の対北朝鮮制裁に基づき、2019年にシム容疑者の居住ビザを取り消したが、パンデミックの影響で出国は3年間延期されていた。FBI は その後、シム容疑者の逮捕につながる情報に700万ドルの懸賞金を出すと約束した。

SIM氏は、銀行詐欺共謀、マネーロンダリング、北朝鮮に対する制裁回避などの容疑で指名手配されている。彼の行方は依然として不明だが、財務省は、彼がUAEから追放された後、中国の国境都市である丹東に渡航したと見ているが、確認はされていない。「中国はSIM氏の行動を把握しておらず、米国財務省による一方的な制裁と見なす行為に反対している」と中国外務省は述べた。.