Blanchisseur de crypto-monnaies nord-coréen recherché par le FBI

Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a déclaré Sim Hyon-sop, un présumé blanchisseur de crypto-monnaies pour la Corée du Nord, comme recherché. Les enquêteurs américains ont affirmé qu’il déplace de l’argent pour le régime de Kim Jong-un depuis des années, blanchissant des crypto-monnaies volées à travers les frontières et achetant des biens au nom du pays.

Le FBI a annoncé une prime de 7 millions de dollars pour Hyon-sop, notant qu’il joue un rôle central dans le blanchiment des actifs numériques volés par les travailleurs informatiques nord-coréens et hackers, les échangeant contre des espèces et les utilisant pour acheter des biens profitables au régime de Pyongyang.

Le FBI déclare recherché un blanchisseur nord-coréen

Selon le FBI, Sim fait partie des banquiers nord-coréens opérant à l’étranger, l’agence fédérale soulignant qu’il opère au Moyen-Orient sous des alias tels que Sim Ali ou Sim Hajim. Il est diplômé de l’une des universités les plus élitistes du pays et est connu pour être fluent en anglais et en chinois. À un moment donné, il a été envoyé à l’étranger à la tête d’une filiale de la Banque du commerce extérieur de Corée du Nord avant de travailler au Koweït et aux Émirats arabes unis (EAU).

Ryu Hyun-woo, ancien chargé d’affaires par intérim à l’ambassade de Corée du Nord au Koweït, a mentionné qu’il avait rencontré Sim plus de dix fois pendant son travail dans le pays. Ryu, qui a déserté en 2019, a indiqué que Sim venait généralement le chercher dans un Toyota Land Cruiser et qu’ils dînaient fréquemment avec d’autres agents nord-coréens. Il a également ajouté que Sim lui avait décrit un jour comment il blanchit l’argent, y compris comment il le transférait entre les pays.

Le déserteur a ajouté que Sim a mis en évidence d’autres aspects de ses opérations, notamment comment il utilisait des sociétés écrans à son avantage et payait des courtiers pour obscurcir les sources des fonds. Ryu a ajouté que de nombreux Nord-Coréens travaillaient aux EAU en tant que programmeurs informatiques, tandis que d’autres volaient des actifs numériques en parallèle, notant que quelqu’un devait gérer les fonds issus de leurs opérations. Les profits gagnés étaient envoyés à Sim en crypto, avant d’être transférés à travers plusieurs portefeuilles pour en obscurcir l’origine.

Le rapport mentionne qu’une fois les origines obscurcies, SIM transfère ensuite les fonds à des courtiers aux EAU ou en Chine. Les courtiers convertissent ensuite les actifs numériques en espèces et les déposent sur des comptes bancaires ouverts au nom des sociétés écrans. Sim utilise ensuite les fonds pour acheter des biens pour le régime nord-coréen, une mesure qu’ils croient leur permettre d’éviter les sanctions internationales en s’assurant que l’argent n’est pas transféré directement dans des comptes bancaires détenus par la Corée du Nord.

Prime de $7 millions pour toute information menant à l’arrestation de Sim

Les articles que Sim aurait achetés pour le pays comprenaient des matières premières utilisées pour produire des cigarettes contrefaites portant des marques comme Marlboro, des équipements de communication et même des hélicoptères. On pense que Sim a mené un train de vie luxueux grâce à sa part des produits illicites. Cependant, les fonds illicites ont attiré l’attention lorsqu’ils sont passés par les systèmes de paiement de grandes banques américaines comme Citibank et JPMorgan Chase, ainsi que de banques européennes comme HSBC.

Des rapports ont affirmé que, dans l’une de ses arnaques, Sim aurait utilisé des banques américaines pour traiter plus de 310 transactions d’une valeur de 74 millions de dollars pour le compte de la Corée du Nord. Les Émirats arabes unis ont révoqué le visa de résidence de Sim en 2019, conformément aux sanctions de l’ONU contre la Corée du Nord, bien que son départ ait été retardé de trois ans en raison de la pandémie. Le FBI a depuis promis une prime de 7 millions de dollars pour toute information menant à l’arrestation de Sim.

SIM est recherché pour des chefs d’accusation incluant complot en vue de commettre une fraude bancaire, blanchiment d’argent et contournement des sanctions contre la Corée du Nord. Son lieu de résidence reste inconnu, mais le Département du Trésor estime qu’il s’est rendu à Dandong, une ville frontalière chinoise, après avoir été expulsé des EAU, bien que cela n’ait pas été confirmé. « La Chine ignore les activités de Sim et s’oppose à ce qu’elle considère comme des sanctions unilatérales du Trésor américain », a déclaré le ministère chinois des Affaires étrangères.