Riciclatore di criptovalute nordcoreano ricercato dall'FBI

Il Federal Bureau of Investigation (FBI) ha dichiarato Sim Hyon-sop, un presunto riciclatore di criptovalute per la Corea del Nord, ricercato. Gli investigatori degli Stati Uniti hanno affermato che per anni ha spostato denaro per il regime di Kim Jong-un, riciclando criptovalute rubate attraverso i confini e acquistando articoli per conto del paese.

L'FBI ha annunciato una ricompensa di 7 milioni di dollari su Hyon-sop, notando che ha svolto un ruolo centrale nel riciclare le attività digitali rubate dai lavoratori IT nordcoreani e dagli hacker, scambiandoli per contanti e utilizzandoli per acquistare beni benefici per il regime di Pyongyang.

L'FBI dichiara ricercato il riciclatore nordcoreano

Secondo l'FBI, Sim è tra i banchieri nordcoreani che operano fuori dal paese, con l'agenzia federale che sottolinea che ha operato in Medio Oriente sotto alias come Sim Ali o Sim Hajim. Si è laureato in una delle università più elitarie del paese ed è noto per essere fluente in inglese e cinese. In un certo momento, è stato inviato all'estero come capo di una filiale della Banca del Commercio Estero della Corea del Nord prima di lavorare in Kuwait e negli Emirati Arabi Uniti (EAU).

Ryu Hyun-woo, un ex incaricato d'affari ad interim presso l'ambasciata nordcoreana in Kuwait, ha menzionato di aver incontrato Sim più di dieci volte mentre lavorava nel paese. Ryu, che è defezionato nel 2019, ha menzionato che SIM di solito lo raccoglieva in una Toyota Land Cruiser e che cenavano frequentemente con altri operatori nordcoreani. Ha anche aggiunto che Sim una volta ha descritto come ricicla denaro, incluso come lo spostava tra i paesi.

Il disertore ha aggiunto che Sim ha evidenziato altre parti delle sue operazioni, incluso come ha utilizzato società di comodo per il suo vantaggio e ha pagato broker per oscurare le fonti dei fondi. Ryu ha aggiunto che molti nordcoreani lavoravano negli EAU come programmatori informatici mentre altri rubavano attività digitali nel tempo libero, notando che qualcuno doveva gestire i fondi che ottenevano dalle loro operazioni. I profitti guadagnati sono stati inviati a Sim in criptovaluta, prima di essere spostati attraverso diversi portafogli per oscurare le origini.

Il rapporto ha menzionato che una volta che le origini sono oscurate, SIM trasferisce quindi i fondi ai broker negli EAU o in Cina. I broker convertono quindi le attività digitali in contanti e li depositano in conti bancari aperti a nome delle società di comodo. Sim utilizza quindi i fondi per acquistare beni per il regime nordcoreano, una mossa che credono li aiuterà a eludere le sanzioni internazionali assicurandosi che il contante non venga spostato direttamente in conti bancari di proprietà della Corea del Nord.

Ricompensa di $7 milioni per informazioni che portino all'arresto di Sim

Gli articoli che Sim ha presumibilmente acquistato per il paese includevano materie prime utilizzate per produrre sigarette contraffatte con marchi come Marlboro, attrezzature di comunicazione e persino elicotteri. Si ritiene che Sim abbia vissuto uno stile di vita lussuoso con la sua parte dai procliti illeciti. Tuttavia, i fondi illeciti hanno attirato l'attenzione quando sono passati attraverso i sistemi di pagamento di importanti banche degli Stati Uniti come Citibank e JPMorgan Chase, e banche europee come HSBC.

I rapporti hanno affermato che in uno dei suoi schemi, Sim ha utilizzato banche degli Stati Uniti per elaborare presuntamente più di 310 transazioni per un valore di 74 milioni di dollari per la Corea del Nord. Gli Emirati Arabi Uniti hanno revocato il visto di residenza di Sim nel 2019 in linea con le sanzioni delle Nazioni Unite contro la Corea del Nord, anche se la sua partenza è stata ritardata di tre anni a causa della pandemia. L'FBI ha da allora promesso 7 milioni di dollari per informazioni che portino all'arresto di Sim.

SIM è ricercato per accuse tra cui cospirazione per commettere frode bancaria, riciclaggio di denaro ed evasione delle sanzioni contro la Corea del Nord. Il suo luogo di residenza rimane sconosciuto, ma il Dipartimento del Tesoro crede che abbia viaggiato a Dandong, una città di confine cinese, dopo essere stato espulso dagli EAU, anche se non è stato confermato. "La Cina non è a conoscenza delle attività di Sim ed è contraria a ciò che vede come sanzioni unilaterali del Tesoro degli Stati Uniti", ha dichiarato il Ministero degli Esteri di Pechino.