L'FBI ricerca un riciclatore di denaro crittografico nordcoreano

L'FBI ha dichiarato ricercato Sim Hyon-sop, presunto riciclatore di criptovalute per conto della Corea del Nord. Gli investigatori statunitensi hanno affermato che per anni ha trasferito denaro per il regime di Kim Jong-un, riciclando criptovalute rubate oltre confine e acquistando articoli per conto del Paese.

L'FBI ha annunciato una taglia di 7 milioni di dollari su Hyon-sop, sottolineando che ha svolto un ruolo centrale nel riciclaggio di risorse digitali rubate da hacker, scambiandole con cash e utilizzandole per acquistare beni utili al regime di Pyongyang.

L'FBI dichiara ricercato il riciclatore di denaro nordcoreano

Secondo l'FBI, Sim è tra i banchieri nordcoreani che operano all'estero, e l'agenzia federale sottolinea che ha operato in Medio Oriente sotto pseudonimi come Sim Ali o Sim Hajim. Si è laureato in una delle università più prestigiose del paese ed è noto per parlare fluentemente inglese e cinese. A un certo punto, è stato inviato all'estero come direttore di una filiale della Foreign Trade Bank della Corea del Nord, prima di lavorare in Kuwait e negli Emirati Arabi Uniti (EAU).

Ryu Hyun-woo, ex incaricato d'affari ad interim presso l'ambasciata nordcoreana in Kuwait, ha affermato di aver incontrato Sim più di dieci volte durante il suo periodo di lavoro nel Paese. Ryu, che ha disertato nel 2019, ha raccontato che Sim lo veniva a prendere di solito a bordo di una Toyota Land Cruiser e che spesso cenavano insieme ad altri agenti nordcoreani. Ha anche aggiunto che Sim una volta gli ha descritto il suo metodo di riciclaggio di denaro, compreso il modo in cui lo trasferiva tra diversi Paesi.

Il disertore ha aggiunto che Sim ha evidenziato altri aspetti delle sue operazioni, tra cui il modo in cui ha utilizzato società fittizie a proprio vantaggio e ha pagato broker per occultare le fonti dei fondi. Ryu ha aggiunto che molti nordcoreani lavoravano negli Emirati Arabi Uniti come programmatori informatici, mentre altri rubavano asset digitali, sottolineando che qualcuno doveva pur gestire i fondi ricavati dalle loro operazioni. I profitti guadagnati venivano inviati a Sim in criptovalute, prima di essere trasferiti attraverso diversi wallet per occultarne l'origine.

Il rapporto afferma che, una volta occultate le origini, la SIM trasferisce i fondi a broker negli Emirati Arabi Uniti o in Cina. I broker convertono quindi gli asset digitali in cash e li depositano su conti bancari aperti a nome delle società fittizie. La SIM utilizza quindi i fondi per acquistare beni per il regime nordcoreano, una mossa che, a loro avviso, li aiuterebbe a eludere le sanzioni internazionali, garantendo che cash contante non venga trasferito direttamente su conti bancari di proprietà della Corea del Nord.

Ricompensa da 7 milioni di dollari per informazioni che portino all'arresto di Sim

Gli articoli che Sim avrebbe acquistato per il Paese includevano materie prime utilizzate per produrre sigarette contraffatte con marchi come Marlboro, apparecchiature di comunicazione e persino elicotteri. Si ritiene che Sim abbia vissuto uno stile di vita agiato con la sua parte dei proventi illeciti. Tuttavia, i fondi illeciti hanno attirato l'attenzionetracquando sono transitati attraverso i sistemi di pagamento di importanti banche statunitensi come Citibank e JPMorgan Chase, e di banche europee come HSBC.

Secondo alcune fonti, in uno dei suoi piani, Sim avrebbe utilizzato banche statunitensi per elaborare oltre 310 transazioni per un valore di 74 milioni di dollari a favore della Corea del Nord. Gli Emirati Arabi Uniti hanno revocato il visto di residenza di Sim nel 2019, in ottemperanza alle sanzioni delle Nazioni Unite contro la Corea del Nord, sebbene la sua partenza sia stata posticipata di tre anni a causa della pandemia. L' FBI ha successivamente promesso una ricompensa di 7 milioni di dollari per informazioni che portino all'arresto di Sim.

SIM è ricercato con accuse che includono associazione a delinquere finalizzata a commettere frode bancaria, riciclaggio di denaro ed elusione delle sanzioni contro la Corea del Nord. La sua ubicazione rimane sconosciuta, ma il Dipartimento del Tesoro ritiene che si sia recato a Dandong, una città di confine cinese, dopo essere stato espulso dagli Emirati Arabi Uniti, sebbene la notizia non sia stata confermata. "La Cina non è a conoscenza delle attività di Sim e si oppone a quelle che considera sanzioni unilaterali del Tesoro statunitense", ha dichiarato il Ministero degli Esteri di Pechino.