Assistente do ex-primeiro-ministro georgiano foge do país após alegações de desvio de Bitcoin

O assistente do ex-primeiro-ministro georgiano, George Bachiashvili, fugiu do país após alegações de desvio relacionadas a investimentos em Bitcoin. De acordo com vários relatórios, o fundador da Mission Gate e capitalista de risco está sendo julgado por supostamente desviar lucros de investimentos.

O último desenvolvimento ocorre após um tribunal na Geórgia ordenar a prisão de Bachiashvili por seus supostos crimes sob seu antigo chefe, o ex-primeiro-ministro georgiano Bidzina Ivanishvili. De acordo com os relatórios, Bachiashvili havia recebido uma fiança de cerca de 2,5 milhões de GEL (US$ 900.000), mas violou as condições de sua fiança quando cruzou a fronteira para a Armênia em 2 de março.

Após um relatório oficial do Ministério do Interior da Geórgia, o juiz Giorgi Gelashvili manteve a moção da acusação para apreender e manter Bachiashvili em custódia, observando que ele violou as condições de sua fiança, que exigem medidas rigorosas de detenção.

Assistente do ex-primeiro-ministro georgiano entra em outro país

De acordo com a estação de notícias local TV Pirveli, Bachiashvili deixou a Armênia, aparentemente após seu movimento ser descoberto e relatado ao juiz. A estação de televisão local mencionou que ele cruzou para um terceiro país, com o capitalista de risco recusando-se a divulgar sua localização atual à Reuters.

Bachiashvili está atualmente enfrentando alegações de desvio de cerca de 8.253 BTC, praticando seu ato entre 2015 e 2017. Diz-se que o investidor investiu um empréstimo de US$ 5 milhões, obtido usando os fundos de Ivanishvili, nas operações de mineração de Bitcoin na Bitfury.

De acordo com Ivanishvili, ele havia discutido a liquidação do Bitcoin minerado no segundo semestre de 2016, após preocupações com a volatilidade do mercado de criptomoedas. Relatórios notaram que Bachiashvili reembolsou o empréstimo ao emissor, o Cartu Bank de propriedade de Ivanishvili, em agosto e setembro de 2016. Um ano depois, ele transferiu cerca de US$ 536.900 em lucros para o diretor do banco NATO Khaindrava.

No entanto, Ivanishvili mantém que foi enganado por Bachiashvili sobre os retornos reais das operações de mineração, observando que o Bitcoin minerado valia milhões de dólares. Em consequência disso, Bachiashvili foi acusado sob os Artigos 182 e 194 do Código Penal da Geórgia, que proíbem a apropriação indébita de fundos pertencentes a outra parte e a lavagem de dinheiro.

Transparência Internacional se opõe ao caso

Antes do relacionamento se deteriorar entre as duas partes, Bachiashvili serviu como assistente do ex-primeiro-ministro georgiano Ivanishvili, que é estimado possuir uma fortuna de cerca de US$ 7,6 bilhões, ou um quarto do PIB do país. O primeiro-ministro havia sido anteriormente elogiado por muitas organizações internacionais como um líder pensativo, com a Transparência Internacional descrevendo-o como um “governante real”. Ivanishvili fundou o Partido Sonho Georgiano em 2012, atualmente servindo como presidente honorário do partido.

No entanto, a Transparência Internacional se opôs ao caso em andamento, observando que ele “reflete claramente e explicitamente os interesses financeiros privados de Ivanishvili”. A associação também disse que “a fraqueza da posição da acusação e a falta de evidências neste caso são tão evidentes que, em qualquer sistema legal baseado no estado de direito, tais acusações não apenas seriam inconcebíveis, mas nunca sequer chegariam ao processo judicial.”

De acordo com o relatório da ONG, a posição de Bachiashvili era clara: aconselhar seu chefe a obter um empréstimo do Cartu Bank e investir os fundos em mineração de Bitcoin. A organização mencionou que a única evidência não testemunhal no caso são documentos que mostram detalhes do empréstimo, e uma gravação de uma conversa telefônica relacionada ao empréstimo, onde Ivanishvili disse a Bachiashvili para pagar um juros mais altos para garantir o empréstimo do banco.

Com esses detalhes, a ONG alega que as acusações não têm fundamento legal nem factual, uma visão compartilhada pelos representantes legais do investidor, Amsterdam & Partners, sediada em Londres e Washington D.C.

“O Estado parece estar agindo em violação da lei a mando dos caprichos de Ivanishvili”, disse ele. “Não é crível que Ivanishvili alegue ter dinheiro devido de um empréstimo bancário quitado há oito anos, sem provas, e que o caso seja levado a acusações criminais em vez de uma ação civil”, afirmou o sócio sênior da firma, Robert Amsterdam, na primeira audiência em março de 2024.

Enquanto isso, Bachiashvili pode estar enfrentando pena de prisão de até 12 anos se for considerado culpado das alegações, com os investidores anteriormente notando que as acusações são punição por sua posição no conflito russo-Ucrânia em andamento. Embora ele tenha mostrado publicamente apoio à Ucrânia, isso desagradou o pró-russo Ivanishvili.