George Bachiashvili, ex-assessor do primeiro-ministro georgiano, fugiu do país após acusações de desvio de fundos relacionados a investimentos Bitcoin . Segundo diversas reportagens, o fundador da Mission Gate e investidor de capital de risco está sendo julgado por supostamente ter desviado lucros de investimentos.
O mais recente desenvolvimento ocorre depois que um tribunal na Geórgia ordenou a prisão de Bachiashvili por seus supostos crimes sob o comando de seu antigo chefe, o ex-primeiro-ministro georgiano Bidzina Ivanishvili. Segundo relatos, Bachiashvili havia recebido fiança de cerca de 2,5 milhões de GEL (US$ 900.000), mas violou as condições de sua liberdade condicional ao cruzar a fronteira para a Armênia em 2 de março.
Após um relatório oficial do Ministério do Interior da Geórgia, o juiz Giorgi Gelashvili acatou o pedido da promotoria para prender e manter Bachiashvili sob custódia, observando que ele violou as condições de sua fiança, que exigem medidas de detenção rigorosas.
Assessor do ex-primeiro-ministro georgiano entra em outro país
Segundo a emissora local TV Pirveli, Bachiashvili deixou a Armênia, aparentemente após seus movimentos terem sido descobertos e comunicados ao juiz. A emissora mencionou que ele cruzou para um terceiro país, e o investidor de risco se recusou a revelar sua localização atual à Reuters.
Bachiashvili enfrenta atualmente acusações de desvio de cerca de 8.253 BTC, crime que teria ocorrido entre 2015 e 2017. O investidor teria aplicado um empréstimo de US$ 5 milhões, obtido com fundos de Ivanishvili, nas operações de mineração Bitcoin da Bitfury.
Segundo Ivanishvili, ele discutiu a possibilidade de liquidar os Bitcoin minerados no segundo semestre de 2016, devido a preocupações com a volatilidade do mercado de criptomoedas. Relatos indicam que Bachiashvili quitou o empréstimo junto ao emissor, o Cartu Bank, de sua propriedade, em agosto e setembro de 2016. Um ano depois, ele transferiu cerca de US$ 536.900 em lucros para o diretor do banco, NATO Khaindrava.
Ainda assim, Ivanishvili afirma que foi enganado por Bachiashvili sobre os verdadeiros retornos das operações de mineração, alegando que os Bitcoin minerados valiam milhões de dólares. Em consequência disso, Bachiashvili foi acusado com base nos artigos 182 e 194 do Código Penal da Geórgia, que proíbem o desvio de fundos alheios e a lavagem de dinheiro.
A Transparência Internacional se opõe ao caso
Antes do relacionamento entre as partes azedar, Bachiashvili atuava como assessor do ex-primeiro-ministro georgiano Ivanishvili, cuja fortuna é estimada em cerca de US$ 7,6 bilhões, ou um quarto do PIB do país. O primeiro-ministro havia sido anteriormente elogiado por diversas organizações internacionais como um líder ponderado, com a Transparência Internacional o descrevendo como um “verdadeiro governante”. Ivanishvili fundou o Partido Sonho Georgiano em 2012, do qual atualmente ocupa o cargo de presidente honorário.
No entanto, a Transparência Internacional se manifestou contra o processo em andamento, observando que ele “reflete clara e explicitamente os interesses financeiros privados de Ivanishvili”. A associação também afirmou que “a fragilidade da posição da acusação e a falta de provas neste caso são tãodent que, em qualquer sistema jurídico baseado no Estado de Direito, tais acusações não só seriam inconcebíveis, como jamais chegariam a um processo judicial”
Segundo o relatório da ONG, a posição de Bachiashvili era clara: aconselhar seu chefe a obter um empréstimo do Banco Cartu e investir os fundos na mineração Bitcoin . A organização mencionou que as únicas provas não testemunhais no caso são documentos que mostram detalhes do empréstimo e uma gravação de uma conversa telefônica relacionada ao empréstimo, na qual Ivanishvili disse a Bachiashvili para pagar juros mais altos para garantir o empréstimo do banco.
Com base nesses detalhes, a ONG argumenta que as acusações não têm fundamento legal nem factual, opinião também compartilhada pelos representantes legais do investidor, Amsterdam & Partners, com sede em Londres e Washington D.C.
“O Estado parece estar agindo em violação da lei a mando dos desejos caprichosos de Ivanishvili”, disse ele. “Não é crível que Ivanishvili alegue que lhe devem dinheiro de um empréstimo bancário quitado há oito anos, sem provas, e que o caso seja levado a julgamento por meio de acusações criminais em vez de um processo civil”, afirmou Robert Amsterdam, sócio sênior do escritório, na primeira audiência, em março de 2024.
Entretanto, Bachiashvili pode enfrentar uma pena de prisão de até 12 anos se for considerado culpado das acusações. Investidores já haviam observado que as acusações são uma punição por sua posição no conflito russo- ucraniano . Embora ele tenha demonstrado publicamente apoio à Ucrânia, isso desagradou Ivanishvili, que é pró-Rússia.
