مساعد رئيس الوزراء الجورجي السابق يفر من البلاد بعد اتهامات باختلاس عملة Bitcoin

فرّ جورج باتشياشفيلي، مساعد رئيس الوزراء الجورجي السابق، من البلاد إثر اتهامات بالاختلاس تتعلق باستثمارات Bitcoin . ووفقًا لتقارير عديدة، يخضع مؤسس شركة "ميشين غيت" ورائد الأعمال الرأسمالي للمحاكمة بتهمة اختلاس أرباح استثمارية.

الأخير التطور بعد أن أمرت محكمة في جورجيا بسجن باتشياشفيلي لارتكابه جرائم مزعومة في عهد رئيسه السابق، رئيس الوزراء الجورجي السابق بيدزينا إيفانيشفيلي. ووفقًا للتقارير، فقد مُنح باتشياشفيلي كفالة قدرها حوالي 2.5 مليون لاري جورجي (900 ألف دولار أمريكي)، لكنه خالف شروط الكفالة بعد عبوره الحدود إلى أرمينيا في 2 مارس/آذار.

بعد تقرير رسمي من وزارة الشؤون الداخلية في جورجيا، أيد القاضي جيورجي جيلاشفيلي طلب النيابة العامة بالقبض على باتشياشفيلي واحتجازه، مشيراً إلى أنه انتهك شروط كفالته، والتي تستدعي اتخاذ تدابير احتجاز صارمة.

مساعد رئيس الوزراء الجورجي السابق يدخل دولة أخرى

أفادت قناة "تي في بيرفيلي" الإخبارية المحلية أن باتشياشفيلي غادر أرمينيا، على ما يبدو بعد اكتشاف تحركاته وإبلاغ القاضي بها. وذكرت القناة أنه عبر الحدود إلى دولة ثالثة، ورفض المستثمر الكشف عن مكانه الحالي لوكالة رويترز.

يواجه باتشياشفيلي حاليًا اتهامات باختلاس حوالي 8253 بيتكوين، حيث قام بفعله بين عامي 2015 و2017. وقيل إن المستثمر استثمر قرضًا بقيمة 5 ملايين دولار، تم الحصول عليه باستخدام أموال إيفانيشفيلي، في عمليات تعدين Bitcoin في شركة Bitfury.

بحسب إيفانيشفيلي، فقد ناقش تسييل Bitcoin التي جمعها في النصف الثاني من عام 2016، وذلك بعد مخاوفه من تقلبات سوق العملات الرقمية. وأشارت التقارير إلى أن باتشياشفيلي سدد القرض للجهة المصدرة، بنك كارتو المملوك لإيفانيشفيلي، في أغسطس وسبتمبر من عام 2016. وبعد عام، حوّل حوالي 536,900 دولار أمريكي من الأرباح إلى مدير البنك، خايندرافا.

ومع ذلك، يصر إيفانيشفيلي على أنه تعرض للتضليل من قبل باتشياشفيلي بشأن العوائد الحقيقية لعمليات التعدين، مشيرًا إلى أن قيمة Bitcoin المُعدّن بلغت ملايين الدولارات. وبناءً على ذلك، وُجهت إلى باتشياشفيلي تهم بموجب المادتين 182 و194 من قانون العقوبات الجورجي، اللتين تحظران اختلاس أموال الغير وغسل الأموال.

منظمة الشفافية الدولية تعارض القضية

قبل أن تتدهور العلاقة بين الطرفين، عمل باتشياشفيلي مساعدًا لرئيس الوزراء الجورجي السابق إيفانيشفيلي، الذي تُقدّر ثروته بنحو 7.6 مليار دولار، أي ما يعادل ربع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وكان رئيس الوزراء قد حظي سابقًا بإشادة العديد من المنظمات الدولية كقائدٍ حكيم، حيث وصفته منظمة الشفافية الدولية بأنه "حاكمٌ حقيقي". أسس إيفانيشفيلي حزب الحلم الجورجي عام 2012، ويشغل حاليًا منصب الرئيس الفخري للحزب.

إلا أن منظمة الشفافية الدولية اعترضت على القضية الجارية، مشيرةً إلى أنها "تعكس بوضوح وصراحة المصالح المالية الخاصة لإيفانيشفيلي". كما ذكرت المنظمة أن "ضعف موقف الادعاء وانعدام الأدلة في هذه القضيةdent لدرجة أنه في أي نظام قانوني قائم على سيادة القانون، لن تكون مثل هذه الاتهامات غير واردة فحسب، بل لن تصل أصلاً إلى المحاكمة"

بحسب تقرير المنظمة غير الحكومية، كان موقف باتشياشفيلي واضحًا: نصح رئيسه بالحصول على قرض من بنك كارتو واستثمار الأموال في Bitcoin تعدين. وذكرت المنظمة أن الدليل الوحيد غير الشهادي في القضية هو وثائق تُظهر تفاصيل القرض، وتسجيل لمكالمة هاتفية متعلقة به، حيث طلب إيفانيشفيلي من باتشياشفيلي دفع فائدة أعلى لضمان الحصول على القرض من البنك.

وبناءً على هذه التفاصيل، تزعم المنظمة غير الحكومية أن الاتهامات لا تستند إلى أساس قانوني أو واقعي، وهو رأي يتبناه أيضاً الممثلون القانونيون للمستثمر، شركة أمستردام وشركاؤها، ومقرها لندن وواشنطن العاصمة.

قال: "يبدو أن الدولة تتصرف بما يخالف القانون بناءً على رغبات إيفانيشفيلي المتقلبة". وأضاف روبرت أمستردام، الشريك الأقدم في الشركة، في الجلسة الأولى في مارس 2024: "ليس من المعقول أن يدّعي إيفانيشفيلي أنه مدين له بأموال من قرض بنكي مسدد منذ ثماني سنوات دون أي دليل، ثم تتم متابعة الأمر بتهم جنائية بدلاً من دعوى مدنية".

في غضون ذلك، قد يواجه باتشياشفيلي عقوبة السجن لمدة تصل إلى 12 عامًا إذا ثبتت إدانته بالتهم الموجهة إليه، وقد أشار المستثمرون سابقًا إلى أن هذه الاتهامات تأتي عقابًا له على موقفه من الصراع الروسيالأوكراني . ورغم أنه أبدى دعمه العلني لأوكرانيا، إلا أن ذلك أثار استياء إيفانيشفيلي الموالي لروسيا.